中储发展股份有限公司
八届七次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-003号
中储发展股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司八届七次董事会会议通知于2019年1月7日以电子文件方式发出，会议于2019年1月15日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案》
同意公司为全资子公司-中储南京物流有限公司在浙商银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度提供总额不超过1亿元人民币的连带责任担保，期限一年。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－004号）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》
同意公司继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国银行股份有限公司南京新港支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供总额不超过人民币3亿元的连带责任担保，期限一年。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临2019－005号）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《中储发展股份有限公司关联交易管理制度》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关联交易管理制度》。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
以上第一、二、三项议案，需提请公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于投资建设中储洛阳综合物流产业园项目的议案》
同意公司投资48,006.84万元建设中储洛阳综合物流产业园项目。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于投资建设中储洛阳综合物流产业园项目的公告》（临2019－006号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司2019年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2019年1月31日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-009号）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年1月16日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-004号
中储发展股份有限公司
关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的
综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）
● 本次担保金额：1亿元人民币
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司八届七次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司-中储南京物流有限公司在浙商银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度提供总额不超过1亿元人民币的连带责任担保，期限一年。
由于本次被担保人中储南京物流有限公司2018年9月30日的资产负债率为80.04%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2019年第一次临时股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储南京物流有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号
4、法定代表人：葛达冠
5、注册资本：35000万元整
6、成立日期：2015年9月9日
7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
■
经营状况表
单位：万元
■
9. 该公司为本公司的全资子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为5.8亿元人民币，为控股子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.5亿元人民币，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元，公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币，公司为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.04亿元人民币；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的17.11%，无逾期担保。
五、上网公告附件
中储南京物流有限公司2018年第三季度未经审计财务报表。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年1月16日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-005号
中储发展股份有限公司
关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的
银行承兑汇票额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）
● 本次担保金额：3亿元人民币
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司八届七次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国银行股份有限公司南京新港支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供总额不超过人民币3亿元的连带责任担保，期限一年。
由于本次被担保人中储南京物流有限公司2018年9月30日的资产负债率为80.04%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2019年第一次临时股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储南京物流有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号
4、法定代表人：葛达冠
5、注册资本：35000万元整
6、成立日期：2015年9月9日
7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
■
经营状况表
单位：万元
■
9. 该公司为本公司的全资子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为5.8亿元人民币，为控股子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.5亿元人民币，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元，公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币，公司为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.04亿元人民币；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的17.11%，无逾期担保。
五、上网公告附件
中储南京物流有限公司2018年第三季度未经审计财务报表。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年1月16日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-006号
中储发展股份有限公司
关于投资建设中储洛阳综合物流产业园项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：中储洛阳综合物流产业园
● 投资金额：48,006.84万元
一、对外投资概述
为带动洛阳物流业的快速发展，实现中储在洛阳的业务扩张，经研究，公司决定投资48,006.84万元建设中储洛阳综合物流产业园项目。
该事宜已经公司八届七次董事会审议通过，表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票，不需要提交股东大会审议。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、项目名称：中储洛阳综合物流产业园项目
2、项目选址：位于洛阳市区孟津县平乐镇东吕庙村东部，地块西侧紧靠焦柳线，西南紧邻焦柳铁路洛阳北站，南侧紧邻洛常路、东临规划东外环路。
3、项目建设内容：项目建设用地约578亩，建设期4年。总建筑（构筑）面积为23万平方米，其中：库房建筑总面积约10万平方米，办公与配套设施建筑面积为13万平方米。停车场、货场和道路面积20万平方米。
4、投资估算：项目总投资48,006.84万元，其中：工程费用23,472.26万元，专用线及设备费用8,464.11万元，土地费用7,142.92万元，其他费用2,733.77万元，设备费用4,050万元，基本预备费1,113.79万元，建设期利息费用1029.99万元。
该项目土地已取得，截至2018年12月31日，已累计投入金额16,504.74万元，尚需投入金额31,502.10万元。
5、资金来源：自筹资金（包含银行贷款）。
6、项目收益预测：
（1）年均营业总收入：6,946.43万元；
（2）年均营业总成本：5,278.50万元；
（3）年均利润总额：1,667.93万元；
（4）年均净利润：1,250.95万元；
（5）净资产收益率：5.1%；
（6）静态投资回收期（所得税后）：13.03年（不含建设期）。
三、对外投资对公司的影响
本项目符合公司做大做强的发展战略，对大力发展公司物流主业，实现中储在洛阳的业务扩张，提高公司在河南的经营地位和影响力，促进公司可持续发展具有积极意义。
本项目存在由于物流需求不足、行业竞争激烈等导致项目未达预期的风险，敬请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
中储洛阳综合物流产业园项目可行性研究报告
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年1月16日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-007号
中储发展股份有限公司
监事会八届五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会八届五次会议通知于2019年1月7日以电子文件方式发出，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于监事辞职的议案》
同意彭曦德先生辞去公司监事职务。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于监事辞职的公告》（临2019-008号）
该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。
二、审议通过了《关于增补监事的议案》
提名周爱林先生为公司八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。（简历附后）
该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。
该议案，需提请公司2019年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2019年1月16日
附简历：
周爱林，男，1971年生，本科学历。历任本公司党群工作部(纪委办公室)副主任、纪委办公室（监察室、维稳信访办公室）主任，本公司大连分公司党总支书记、副总经理（兼），本公司郑州物流中心党委副书记、党委书记，本公司河南事业部党委委员、纪委书记，本公司党群工作部副主任、纪检监察部副主任。现任本公司党群工作部主任、工会副主席、纪委委员。本公司八届监事会股东代表监事候选人。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-008号
中储发展股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会八届五次会议于 2019 年1月15日在北京召开，会议审议通过了《关于监事辞职的议案》，鉴于工作变动的原因，同意彭曦德先生辞去公司监事职务。
由于彭曦德先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，彭曦德先生的辞职自公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生新任监事之日起生效。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2019年1月16日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2019-009号
中储发展股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月31日 9点 30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月31日
至2019年1月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1、2、3项议案已经公司八届七次董事会审议通过，第4项议案已经公司监事会八届五次会议审议通过，具体内容于2019年1月16日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（三） 异地股东可采取信函或传真的方式登记。
六、其他事项
（一） 登记地点：公司证券部
登记时间：2019年1月29日、30日（上午 9：30一一下午 4：00）
联 系 人：刘维娜
联系电话：010-83673785
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
（二） 与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2019年1月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
中储发展股份有限公司八届七次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月31日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
