信达地产股份有限公司
第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-007号

信达地产股份有限公司

第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次（临时）会议于2019年1月15日以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料已于2019年1月10日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决9人，实际参加表决9人。公司5名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

具体内容请详见公司于同日披露的《关于修改公司〈章程〉的公告》（临2019-009号）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修改公司独立董事制度的议案》。

若《关于修改公司〈章程〉的议案》经股东大会审议通过，根据公司《章程》，拟对公司独立董事制度相关条款进行相应的修改。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修改公司专门委员会实施细则的议案》。

若《关于修改公司〈章程〉的议案》经股东大会审议通过，根据公司《章程》，拟对公司专门委员会实施细则相关条款进行相应的修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

若《关于修改公司〈章程〉的议案》经股东大会审议通过，公司董事会“由9名董事组成”变更为“由11名董事组成”。根据《公司法》、公司《章程》的规定，公司应及时增补董事会成员。为了进一步完善治理结构，经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名，推荐陈永照先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过至2021年1月15日。

经审阅上述候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于增补公司第十一届董事会独立董事的议案》。

若《关于修改公司〈章程〉的议案》经股东大会审议通过，公司董事会“由9名董事组成”变更为“由11名董事组成”。根据《公司法》、公司《章程》的规定，公司应及时增补董事会成员。为了进一步完善治理结构，经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名，推荐卢太平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过至2021年1月15日。

经审阅上述候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于增加2018年度公司审计费用的议案》。

公司第十一届董事会第四次（2017年度）会议已审议通过续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，年度服务费用合计为366万元人民币（其中财务报表审计为309万元，内控审计为57万元），此费用不包含长淮信达地产有限公司（以下简称“长淮信达地产”）所需审计费用。

鉴于公司已完成对长淮信达地产的重组，根据《企业会计准则》，应将长淮信达地产纳入公司年度财务报告合并范围并进行年度审计。因此，在之前确定的年度服务费用（366万元）基础上，拟增加长淮信达地产年度审计费用117万元，增加之后的2018年审计服务费用合计483万元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于召开第八十三次（2019年第一次临时）股东大会的议案》。

具体内容请详见公司于同日披露的《关于召开第八十三次（2019年第一次临时）股东大会的通知》（临2019-010号）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十六日

附件

董事候选人简历

陈永照先生简历

陈永照，男，汉族，1963年2月生，1987年7月参加工作，1993年7月加入中国共产党，中央党校函授学院经济管理专业毕业，在职本科学历，经济师，曾就职于淮南矿业（集团）有限责任公司生产部、财务部、淮矿地产有限责任公司，历任副部长、部长、党委书记、董事、总经理等职，现任淮南矿业（集团）有限责任公司物资供销分公司党委委员、经理。

卢太平先生简历

卢太平，男，汉族，1963年9月生，1985年7月参加工作，1997年11月加入九三学社，南京理工大学管理科学与工程专业毕业，在职研究生学历，管理学博士学位，教授，就职于安徽财经大学，历任学院副院长、院长等职，现任九三学社安徽财经大学主任委员、财务处处长、硕士生导师。

图片列表：

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-008号

信达地产股份有限公司

关于公司监事辞任及补选监事的公告

重 要 提 示

本公司监事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到职工监事杨海龙先生的书面辞呈。由于工作原因，杨海龙先生申请辞去公司职工监事职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《信达地产股份有限公司章程》，杨海龙先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会选举产生新的监事之前，杨海龙先生同意继续履行公司监事职责。

公司监事会对杨海龙先生在担任公司职工监事期间对公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

鉴于杨海龙先生的辞任，公司于2019年1月15日召开第十一届监事会第八次（临时）会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于改选公司第十一届监事会部分监事的议案》。为了进一步完善治理结构，根据公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司的推荐，监事会同意提名黄新保先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致，即自股东大会审议通过至2021年1月15日，并将该议案提交公司股东大会履行选举程序。

特此公告。

附件：黄新保先生简历

信达地产股份有限公司

监事会

二〇一九年一月十六日

附件：

黄新保先生简历

黄新保，男，汉族，1964年11月生，1984年9月参加工作，1997年12月加入中国共产党，重庆大学网络教育学院工商管理专业，在职本科学历，审计师，曾就职于淮南矿业（集团）有限责任公司审计处、纪委（监察处、审计处）综合审计室、经济责任审计室，历任副科长、科长、副处长、处长、主任、纪委委员等职，现任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委副书记、审计处处长。

图片列表：

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-009号

信达地产股份有限公司

关于修改公司《章程》的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年1月15日，公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布实施《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、全国人民代表大会常务委员会发布《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（2018年10月26日施行）。根据监管要求，并结合公司实际，拟对公司《章程》内容予以修改。

另，为进一步完善公司治理结构，拟对公司《章程》中董事会成员人数条款进行调整，即公司董事会成员将由9名董事变更为11名董事，其中独立董事为4人。具体修改内容如下：

■

■

除以上修改外，其它条款不变。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十六日

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2019-010号

信达地产股份有限公司

关于召开第八十三次（2019年第一次临时）股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年1月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

公司第八十三次（2019年第一次临时）股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年1月31日 上午9点00 分

召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月31日

至2019年1月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议通过，相关决议公告已于2019年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式附后）。

（二）登记时间

2019年1月24日8:30-11:30及13:00-17:00。

（三）登记地点

北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层

联 系 人：李可心、余继鹏

联系电话：010-82190959

传 真：010-82190933

六、其他事项

股东出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

2019年1月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第十一届董事会第十次（临时）会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

信达地产股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月31日召开的贵公司第八十三次（2019年第一次临时）股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。