安徽长城军工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-002
安徽长城军工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月7日以书面、电话等方式通知全体董事，本次会议于2019年1月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王本河先生主持。会议的召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-003）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
二、审议通过了《关于2019年度使用自有资金进行理财的议案》
根据现有自有资金情况并结合年度资金使用计划，在确保正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过1.5亿元的自有资金进行理财，期限为12个月，在额度内可循环使用。为控制风险，本次理财产品选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构，所发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品或办理结构性存款、定期存款、通知存款等。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
三、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
董事会同意制定《安徽长城军工股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。制定后的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
四、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》
董事会同意制定《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。制定后的《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
五、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
董事会同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。制定后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
六、审议通过了《安徽长城军工股份有限公司关于企业年金方案（实施细则）》的议案
为进一步调动安徽长城军工股份有限公司职工的工作积极性，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力，促进公司健康持续发展，根据《安徽军工集团控股有限公司企业年金方案》，制定公司企业年金实施细则。根据对公司及所属子公司企业年金费用的测算，预计2019年度公司单位年缴费总额约需1600万元 。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
七、审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于杨运杰先生已辞去公司独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会职务，为确保公司治理结构完善及企业正常运营，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，由公司三分之一以上董事提议，拟增补程昔武先生为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员，任职期限至公司第三届董事会任期届满止。长城军工2019年第一次临时股东大会已选举程昔武先生为公司独立董事。
鉴于余颖先生已辞去公司董事战略委员会职务，为确保公司治理结构完善及企业正常运营，根据《公司章程》、《董事会战略工作细则》等相关规定，由公司三分之一以上董事提议，拟增补罗少卿先生为公司董事会战略委员会委员，任职期限至公司第三届董事会任期届满止。长城军工2018年第三次临时股东大会已选举罗少卿先生为公司董事。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
八、上网公告附件
安徽长城军工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
独立董事关于2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的独立意见；
独立董事关于2019年度使用自有资金进行理财的独立意见；
独立董事关于《安徽长城军工股份有限公司企业年金方案（实施细则）》的独立意见。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2019年1月16日
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-003
安徽长城军工股份有限公司
关于 2019 年度预计为全资及
控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：安徽神剑科技股份有限公司（以下简称“神剑科技”）、安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）、安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“方圆机电”）、安徽红星机电科技股份有限公司（以下简称“红星机电”）、安徽金星预应力工程技术有限公司（以下简称“金星预应力”）。
● 2019年度预计担保金额及已实际为其提供的担保金额：2019年度预计担保金额不超过人民币6亿元。截至2018年12月31日，实际担保余额为58,500万元，均为对所属子公司提供的担保。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 公司无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在2019年为神剑科技、东风机电、方圆机电、红星机电、金星预应力提供总额度不超过人民币6亿元的综合授信担保，用于子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函的担保。
公司 2019 年度预计为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：
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（二）在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，有效期为2019年1月1日至2019年12月31日止。
（三）本担保事项已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。本次担保额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、安徽神剑科技股份有限公司
法定代表人：裴兵
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号
注册资本：壹亿圆整
经营范围： 军工产品的研制、生产、销售；微电子产品、机械设备及配件、工程机械及配件、电器设备及配件、模具、铸件、金属材料、化工材料（不含危险品）、铜制品、汽车零部件、配件、钢轨扣件、弹条的生产、加工、销售；应急通信设备、广播电视设备的软硬开发、生产、销售服务；新型塑料建材、城市建设用各种塑料管道、塑料型材、塑料制品、包装箱、家电配件、旱厕化粪池的研制、生产与销售；旱厕化粪池的安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（单位：人民币万元）
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神剑科技系公司控股子公司，公司持有其96.8%的股份。
2、安徽东风机电科技股份有限公司
法定代表人：翁兆权
注册地址：安徽省合肥市桃花工业园汤口路43号
注册资本：壹亿元整
经营范围： 武器装备研制、生产、销售；电镀、热处理；机械设备及配件、工程机械及配件、电子产品、电器设备及配件、模具、金属材料、化工材料生产、加工及销售；塑料包装制品、家用电器、汽车塑料件配套件的开发、制造；塑料材料及产品研制与开发，自营和代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标（单位：人民币万元）
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公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有东风机电100%股权。
3、安徽方圆机电股份有限公司
法定代表人：李立场
注册地址：蚌埠市高新区中粮大道1155号
注册资本：柒仟万元整
经营范围：机械产品、塑料制品、电子产品、绝缘材料的研发、生产、加工、销售及服务。
主要财务指标（单位：人民币万元）
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公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有方圆机电100%股权。
4、安徽红星机电科技股份有限公司
法定代表人：陈清
注册地址：安徽省合肥市新站区三元产业园
注册资本：捌仟万圆整
经营范围：武器装备研制、生产、销售、机械加工；电镀；热处理；射钉紧固系列产品、紫铜管制造、销售；灭火、灭虫、民用动力源、民用引火线、塑料引火线装置及发射装置制造及销售；进出口业务；房屋租赁。
主要财务指标（单位：人民币万元）
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公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有红星机电100%股权。
5、安徽金星预应力工程技术有限公司
法定代表人：何正中
注册地址：安徽省合肥市新站区东方大道与怀远路西南交口
注册资本：壹亿圆整
经营范围：预应力锚具产品及其配套产品、矿用锚杆、锚索、锚具产品及其配套产品、轨道扣件、桥梁支座、桥梁伸缩装置制造、销售；热处理、预埋件加工及表面防腐处理、销售；预应力安装工程、建筑安装工程施工；建材销售。
主要财务指标（单位：人民币万元）
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金星预应力系红星机电全资子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。
四、董事会意见
为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于控股及全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意公司《关于2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为58,500万元，占公司最近一期经审计净资产的34.92%。
公司无逾期担保的情形。
六、上网公告附件
安徽长城军工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
安徽长城军工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
独立董事关于2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的独立意见；
独立董事关于2019年度使用自有资金进行理财的独立意见；
独立董事关于《安徽长城军工股份有限公司企业年金方案（实施细则）》的独立意见；
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2019年1月16日
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-004
安徽长城军工股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日以书面、电话等方式发出第三届监事会第六次会议通知和文件。本次会议于2019年1月 15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审定情况
本次会议经表决，通过了如下决议：
1、会议审议通过了《关于2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-003）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
2、会议审议通过了《关于2019年度使用自有资金进行理财的议案》
根据现有自有资金情况并结合年度资金使用计划，在确保正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过1.5亿元的自有资金进行理财，期限为12个月，在额度内可循环使用。为控制风险，本次理财产品选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品或办理结构性存款、定期存款、通知存款等。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
3、审议通过了《安徽长城军工股份有限公司关于企业年金方案（实施细则）的议案》
为进一步调动安徽长城军工股份有限公司职工的工作积极性，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力，促进公司健康持续发展，根据《安徽军工集团控股有限公司企业年金方案》，制定公司企业年金实施细则。根据对公司及所属子公司企业年金费用的测算，预计2019年度公司单位年缴费总额约需1600万元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
三、备查文件
安徽长城军工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
独立董事关于2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的独立意见；
独立董事关于2019年度使用自有资金进行理财的独立意见；
独立董事关于《安徽长城军工股份有限公司企业年金方案（实施细则）》的独立意见。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司监事会
2019年1月16日
