湖南宇晶机器股份有限公司
2019年第一次临时董事会会议决议的公告
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-010
湖南宇晶机器股份有限公司
2019年第一次临时董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时董事会会议通知于2019年1月13日以电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年1月14日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况，
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。
为顺利实施公司多线切割机、研磨抛光机扩产项目，公司拟变更该募投项目实施方式及实施地点，实施地点由原“益阳市长春经济开发区马良北路341号”变更为“益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北”，由于该募投项目实施地点变更，公司对该募投项目进行重新规划，对原有建筑工程进行调整，原计划投资5,904万元，用于建设21,160m2的生产厂房，现为加快募投项目实施进度，拟变更为直接购置两栋生产厂房（共计28,952.4m2）和1栋倒班宿舍（计7,375.8m2）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2019年1月31日召开公司2019年第二次临时股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第一次临时董事会会议决议；
2、独立董事关于2019年第一次临时董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2019年1月14日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-011
湖南宇晶机器股份有限公司
2019年第一次临时监事会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时监事会会议通知于2019年1月13日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年1月14日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。
为顺利实施公司多线切割机、研磨抛光机扩产项目，公司拟变更该募投项目实施方式及实施地点，实施地点由原“益阳市长春经济开发区马良北路341号”变更为“益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北”，由于该募投项目实施地点变更，公司对该募投项目进行重新规划，对原有建筑工程进行调整，原计划投资5,904万元，用于建设21,160m2的生产厂房，现为加快募投项目实施进度，拟变更为直接购置两栋生产厂房（共计28,952.4m2）和1栋倒班宿舍（计7,375.8m2）。综上所述，监事会同意本次变更。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第一次临时监事会会议决议。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
监事会
2019年1月14日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-012
湖南宇晶机器股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时董事会会议决议于2019年1月31日召开2019年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》已经公司2019年第一次临时董事会会议审议通过；本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2019年01月31日（星期四）14:00
网络投票时间：2019年01月30日一2019年01月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年01月31日上午9：30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年01月30日下午15:00一2019年01月31日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年01月25日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截止201年01月25日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案：
1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。
（二）特别提示和说明
1、上述议案已经公司2019年第一次临时董事会和2019年第一次临时监事会审议通过，具体内容详见公司于2019年01月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号： 2019-010、2019-011）。
2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
■
四、现场参与会议的股东登记办法
（一）登记方式
1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件二）和本人身份证复印件到公司登记。
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：
1、现场登记时间：
2019年01月29日（星期二：上午9：30-11：30，下午13：30-17：00）。
2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2019年01月29日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号（湖南宇晶机器股份有限公司），邮编：413001（信函上注明“2019年第二次临时股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室
邮政编码：413001
联系电话：0737-2218141
传 真：0737-4322165
联系邮箱：lqq@yj-cn.com、liutuofu@yj-cn.com
联系人：罗群强、刘托夫
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第一次临时董事会会议决议。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2019年1月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为“宇晶投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年01月31日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年01月30日下午15：00一2019年01月31日下午15：00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2019年01月31日（星期四）召开的湖南宇晶机器股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
本单位/本人对本次股东大会提案表决意见示例表：
■
注：
1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码
或营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数量及持股性质：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-013
湖南宇晶机器股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1605号）核准，公司获准公开发行不超过2,500万股新股。本次发行股份总数为2,500万股，发行价为每股人民币17.61元，共计募集资金440,250,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为398,275,600.00元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具众环验字[2018]110013号《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、公司拟变部分更募集资金投资项目情况
1、募投项目变更前的情况
根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，公司的募投项目具体情况如下：
单位：万元人民币
■
其中：多线切割机、研磨抛光机扩产项目
该募投项目原定建设期1年，原实施地址为湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号，总投资13,975万元，其中固定资产投资11,191万元，铺底流动资金2,784万元，具体投资构成如下：
单位：万元人民币
■
注：指勘察设计费、可研、环评等咨询费、工程建设监理费等费用
具体固定资产投资估算明细如下：
■
2、拟变更募投项目实施情况
为更好的实施募投项目，本次拟变更“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”的实施方式，具体变更及调整情况如下：
（一）公司拟变更该募投项目的实施地点，将募投项目“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”的实施地点由益阳市长春经济开发区马良北路341号变更至益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北，本次变更部分募投项目实施地点后续若需履行相关备案、环评手续，公司将严格按照国家法律法规规定执行。
（二）由于该募投项目实施地点变更，公司对该募投项目进行重新规划，对原有建筑工程进行调整，原计划投资5,904万元，用于建设21,160m2的生产厂房，现为加快募投项目实施进度，拟变更为直接购置两栋生产厂房（共计28,952.4m2）和1栋倒班宿舍（计7,375.8m2），具体调整变更如下：
单位：万元人民币
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具体固定资产投资估算调整及变更明细如下：
单位：万元人民币
■
三、募投项目实施方式变更的原因
1.因原有规划场地已无法满足公司多线切割机、研磨抛光机扩产项目需求，2018年9月，公司通过招拍挂方式取得益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北、青龙路以南的工业用地，为顺利推进募投项目建设，公司根据实际情况作出拟变更该募投项目实施地点的谨慎决定，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
2.由于实施地点拟变更至益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北，考虑到公司未来的发展规划，为了更好、更快的实施该募投项目，公司拟购置两栋生产厂房（共计28,952.4m2）和1栋倒班宿舍（计7,375.8m2），改变原计划由公司自行建设生产厂房的实施方式。本次调整募投项目实施方式及实施地点既能缩短项目建设周期，又扩大了生产厂房规模，导致相关资金使用明细进行了相应变更。
四、变更募投项目实施方式的影响
本次变更募投项目实施方式是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施目的的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目实施方式变更不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。若因项目实施方式的变更使实际投入超出募集资金，超出部分由公司自筹资金解决。
本次部分募投项目实施方式的变更有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目部分资金实施方式的意见
（一）独立董事意见
公司对募投项目实施方式的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向。这种变更是公司基于实际情况而作出的调整，是出于未来公司发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。本次募投项目实施方式的变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
综上所述，我们同意对募投项目实施方式的变更，并同意将《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》提交股东大会审议。
（二）监事会意见
2019年1月14日，公司2019年第一次临时监事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》，监事会认为，本次募集资金投资项目部分资金实施方式的变更符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金投资项目部分资金实施方式的变更不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。
因此，同意《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》。本议案尚需经公司 2019年第二次临时股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目实施方式的事项进行了核查，认为公司此次变更部分募集资金投资项目实施方式的相关事宜已经公司2019年第一次临时董事会、2019年第一次临时监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审批程序。
公司本次变更“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”的实施方式，未改变募投项目的实施主体、投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式事项。本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第一次临时董事会会议决议；
2、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第一次临时监事会会议决议；
3、独立董事关于2019年第一次临时董事会相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2019年1月14日
海通证券股份有限公司
关于湖南宇晶机器股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施方式的
核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“宇晶股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，对宇晶股份变更部分募集资金投资项目实施方式事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1605号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,500万股，募集资金总额为人民币440,250,000.00元，扣除发行费用41,974,400.00元后，实际募集资金净额为人民币398,275,600.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年11月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》（众环验字[2018]110013号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2、募集资金投资项目的基本情况
公司在《湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金投资项目情况如下：
■
二、本次拟变更募集资金投资项目实施方式的情况
本次拟变更“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”的实施方式。
1、该项目原实施方式
根据公司《招股说明书》，公司“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”原实施地址为湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号，总投资为13,975.00万元，其中固定资产投资为11,191.00万元，建筑工程及其他费用6,704.00万元，生产设备购置和安装工程费用4,487.00万元，铺底流动资金2,784.00万元。具体如下表所示：
■
具体固定资产投资估算明细如下：
■
2、该项目变更后的实施方式
为更好地实施募投项目，本次拟变更“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”的实施方式，具体变更及调整情况如下：
（1）公司拟变更该募投项目的实施地点，将该项目实施地点由益阳市长春经济开发区马良北路341号变更至益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北，本次变更该募投项目实施地点后续若需履行相关备案、环评手续，公司将严格按照国家法律法规的规定执行。
（2）由于该募投项目实施地点变更，为了更好、更快地实施该募投项目，公司对该募投项目进行重新规划，对原有建筑工程进行调整。原计划投资5,904万元，用于建设21,160m2的生产厂房，拟变更为直接购置两栋生产厂房（共计28,952.4m2）和1栋倒班宿舍（计7,375.8m2），具体调整变更如下：
单位：万元
■
工程及其他费用投资估算调整及变更明细如下：
■
三、募集资金投资项目实施方式变更的原因
1、因原有规划场地已无法满足公司“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”需求，2018年9月，公司通过招拍挂方式取得益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北、青龙路以南的工业用地，为顺利推进募投项目建设，公司根据实际情况作出拟变更该募投项目实施地点的谨慎决定。该变更符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
2、由于实施地点拟变更至益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北，考虑到公司未来的发展规划，为了更好、更快地实施该募投项目，公司拟购置两栋生产厂房（共计28,952.4m2）和1栋倒班宿舍（计7,375.8m2），而改变原计划由公司自行建设生产厂房的实施方式。本次调整募投项目实施方式既能缩短项目建设周期，又扩大了生产厂房规模，相关资金使用明细发生了相应变更。
四、本次变更部分募集资金投资项目实施方式对公司的影响
本次变更募投项目实施方式是公司根据该募投项目实施情况而作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资方向的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目实施方式变更不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。若因项目实施方式的变更使实际投入超出募集资金，超出部分由公司自筹资金解决。
本次部分募投项目实施方式的变更有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、相关审议和批准程序
公司2019年第一次临时董事会以及2019年第一次临时监事会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意变更部分募集资金投资项目的实施方式。独立董事发表同意意见。本次变更事项尚需获得公司股东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目实施方式的事项进行了核查，认为公司此次变更部分募集资金投资项目实施方式的相关事宜已经2019年第一次临时董事会、2019年第一次临时监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审批程序。
公司本次变更“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”的实施方式，未改变募投项目的实施主体、投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式事项。本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
保荐代表人签名：周云帆 王 鹏
海通证券股份有限公司
年 月 日
湖南宇晶机器股份有限公司
独立董事关于2019年第一次临时董事会
相关事项的独立意见
作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》、《湖南宇晶机器股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，就公司2019年第一次临时董事会审议的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司对募投项目实施方式的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向。这种变更是公司基于实际情况而作出的调整，是出于未来公司发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。本次募投项目实施方式的变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
综上所述，我们同意对募投项目实施方式的变更，并同意将《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》提交股东大会审议。
签字：张华桂 孙 倩 田迎春
2019年1月14日
