南通江山农药化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2019-001
南通江山农药化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月15日
(二)股东大会召开的地点：南通文景国际大酒店（江苏省南通市崇川区世纪大道55号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事张华先生、陈吉良先生、独立董事赵伟建先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张金竹女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书、部分高管出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于增加金融衍生品（利汇率衍生品）交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于签订《资产委托经营管理合同》的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于签订《日常关联交易框架协议》暨2019年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、第1项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、第3、4项议案为关联交易议案，关联股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司所持86,684,127股回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市浩信律师事务所
律师：陈育芳、李克俭
2、律师见证结论意见：
公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
南通江山农药化工股份有限公司
2019年1月16日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019一002
南通江山农药化工股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第十八次会议的通知，并于2019年1月15日在南通以现场加通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事张华先生、陈吉良先生、独立董事赵伟建先生以通讯方式参与表决），公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
为满足公司正常生产经营和项目建设资金的需要，公司（不含江山新加坡公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币46亿元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会授权总经理代表公司签署相关法律文件。
2、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》（详见公司临2019-004号公告）；
3、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于资产核销的议案》（详见公司临2019-005号公告）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2019年1月16日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019一003
南通江山农药化工股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日在南通以现场加通讯表决方式召开了第七届监事会第十二次会议，会议由监事会主席茅云龙先生主持。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（监事张金竹以通讯方式参与表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》（详见公司临2019-004号公告）；
监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，经过计提能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
2、会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于资产核销的议案》（详见公司临2019-005号公告）。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销资产, 符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销资产，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次资产核销事项。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2019年1月16日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019一004
南通江山农药化工股份有限公司
关于计提固定资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为公允反映公司各项资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司于报告期末对固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。经测试，2018年度需要计提固定资产减值准备2,000.95万元。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提固定资产减值准备将计入2018年度损益，预计减少2018年度净利润2,000.95万元，对公司报告期的现金流没有影响。该项减值已经上海立信资产评估有限公司评估，并出具正式评估报告。
三、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：公司本次固定资产计提减值准备事项是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提固定资产减值准备。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够公允地反映公司各项资产的价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提固定资产减值准备。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明
监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，经过计提能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2019年1月16日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019一005
南通江山农药化工股份有限公司
关于资产核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于资产核销的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次资产核销情况概述
为真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，同时结合公司实际情况,对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。
1、应收账款
本次核销应收账款共计美元1,244,944.26元，折人民币8,533,101.45元，均为应收泰国龙灯公司货款，客户一直未按期回款，公司已通过法律程序进行了追偿。本次核销后，公司对上述账款仍保留继续追索的权利。该笔款项已全额计提坏账准备，不影响本年利润。
2、存货
本次核销存货735,952.35元，均为过期产品，已全额计提存货跌价准备。
二、本次资产核销对公司的影响
公司本次核销的资产已全额计提，核销不会对公司当期损益产生影响。本次核销资产事项真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次资产核销，是为了真实反映企业的资产和财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次资产核销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次资产核销履行了相应的决策程序，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，一致同意本次资产核销事项。
四、监事会关于公司计提资产减值准备的说明
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销资产, 符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销资产，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分，同意公司本次资产核销事项。
五、备查文件
1、江山股份第七届董事会第十八次会议决议；
2、江山股份第七届监事会第十二次会议决议；
3、江山股份独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2019年1月16日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019一006
南通江山农药化工股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为36,500万元到39,500万元，与上年同期相比增加11,600万元到14,600万元，同比增长46.59%到58.64%。
2.归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加10,050万元到13,050万元，同比增长44.46%到57.73%。非经常性损益主要为固定资产报废损失、减持可供出售金融资产的投资收益、政府补助等。
3.公司本期业绩预增主要原因包括农药、化工产品量价均有所增长，内部降本增效等方面。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为36,500万元到39,500万元，与上年同期相比增加11,600万元到14,600万元，同比增长46.59%到58.64%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加10,050万元到13,050万元，同比增长44.44%到57.71%。非经常性损益主要为固定资产报废损失、减持可供出售金融资产的投资收益、政府补助等。
（三）本次业绩预增公告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：24,898.77万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：22,614.20万元。
（二）每股收益：0.8383元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。报告期内，公司农药、化工产品销量价格均有所增长；公司准确研判市场形势，优化产品结构和市场布局，同时加强产销联动，增加产品溢价能力；同时公司强化降本增效措施，充分发挥产业链优势，提升运营效率，本期毛利较上年同期有较大幅度增加。
（二）非经营性损益的影响。公司本年度发生非经营性损益3,830万元，其中本年更新报废部分机器设备，确认固定资产处置损益-1,315万元；本年确认政府补助收入1,370万元；报告期内减持江苏银行股票取得的投资收益约为5,685万元；预计所得税影响额为-1,277万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2019年1月16日
