深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-009

深圳英飞拓科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年1月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年1月15日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立投资发展全资子公司的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于设立投资发展全资子公司的公告》（公告编号：2019-010），刊载于2019年1月17日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-010

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于设立投资发展全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立投资发展全资子公司的议案》。公司决定拟以自有资金1亿元在深圳市龙华区设立全资子公司深圳英飞拓投资发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。

2、此事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、企业名称：深圳英飞拓投资发展有限公司

2、法定代表人：赵小辉

3、注册资本：人民币10,000万元

4、公司地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路12号英飞拓科技股份有限公司厂房601

5、经营范围：投资兴办实业；投资咨询；经济信息咨询；创业投资；科技类项目投资；AI智能项目投资；大数据项目投资；云平台项目投资；物联网项目投资；互联网增值项目投资；5G技术项目投资。

6、出资方式：现金

7、持股比例：公司持股比例100%

备注：上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次设立投资发展子公司是公司发展战略下的重要举措之一。设立投资发展子公司的目的是用上市公司自有资金对与上市公司主营业务相关的标的公司进行投资，高效率利用最新技术，参与最新商机，促进主营业务的发展，对上市公司未来发展具有积极意义。

2、存在的风险

本次投资可能面临经营风险、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展，请投资者注意投资风险。

3、对上市公司的影响

本次投资设立全资投资发展子公司符合公司发展战略，资金来源为上市公司自有资金，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日