哈尔滨空调股份有限公司
2019年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2019-002

哈尔滨空调股份有限公司

2019年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次董事会会议全体董事出席。

● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2019年第一次临时董事会会议通知于2019年1月10日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年1月16日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际到会8人，会议由董事长刘铭山同志主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于董事会指定陈维周同志代行董事会秘书职责的提案》

同意《关于董事会指定陈维周同志代行董事会秘书职责的提案》。

同意指定陈维周同志代行董事会秘书职责。

陈维周同志简历附后。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于提名增补第七届董事会董事的提案》

同意《关于提名增补第七届董事会董事的提案》。

同意增补尹继英同志为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期终止之日止。

同意将本提案提交公司股东大会审议。该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

股东大会召开时间另行通知。

尹继英同志简历附后。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于更换参股公司董事的提案》

同意《关于更换参股公司董事的提案》。

同意将派往参股公司上海浦东创业投资有限公司的董事由邢百军同志变更为陈维周同志。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请开立票据池及办理存单质押开票业务的提案》

同意《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请开立票据池及办理存单质押开票业务的提案》。

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请开立票据池质押开票业务，票据质押金额不超过人民币2.00亿元；同意申请办理存单质押开票业务，金额不超过人民币2.00亿元。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2019年1月17日

陈维周、尹继英同志简历

陈维周，男，1980年1月出生，中共党员，大学学历，硕士研究生学位。2010年毕业于东北财经大学财务管理专业，2016年吉林财经大学工商管理硕士研究生毕业。曾任哈尔滨变压器厂财务处出纳、会计；哈尔滨变压器有限责任公司财务处副处长兼团委书记；财务部部长兼团委书记；副总会计师兼财务管理部部长；哈尔滨变压器有限公司总会计师、副总经理。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、总会计师兼资产管理运营部部长，哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事兼财务负责人。

尹继英，女，1968年4月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。1990年毕业于哈尔滨工业大学动力工程系流体传动及控制专业。1990年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师；哈尔滨空调股价有限公司设计处副处长、副总工程师兼风电项目筹建办副主任；副总工程师兼空冷设计处副处长；副总工程师兼市场技术部副部长；总经理助理、副总工程师兼市场技术部副部长;总经理助理兼副总工程师，主管公司空冷设计部、工艺部、质量管理部、产品检查部、北京研发中心、国家电站空冷技术研发中心等。现任哈尔滨空调股份有限公司总工程师、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事兼总经理。