江苏综艺股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2019-001
江苏综艺股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知于2019年1月9日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年1月16日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于子公司进行项目建设投资的议案；
具体内容详见同日披露的本公司临2019-002号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了关于为子公司提供担保的议案。
具体内容详见同日披露的本公司临2019-003号公告。
独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一九年一月十七日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2019-002
江苏综艺股份有限公司
关于子公司进行项目建设投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 投资概述
江苏综艺股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）控股子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司（简称“毅能达”）为提升整体实力和市场竞争力，拟投资建设总部基地，建设费用预计不超过30,000万元（具体以发生额为准）。
上述投资事项已经江苏综艺股份有限公司第九届董事会第二十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东大会审议。
上述投资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。
二、 投资项目的基本情况
1、项目名称：毅能达总部基地建设
2、项目投资主体：深圳毅能达金融信息股份有限公司
3、项目选址：深圳市坪山区丹梓大道与翠景路交汇处西南角
4、项目用地规模：本项目规划建筑面积约5.5万平米，包含主厂房一栋、配套宿舍、食堂、商业及办公用房等。
5、投资规模：不超过30,000万元人民币（具体以发生额为准）
6、资金来源：毅能达自筹
7、建设周期：预计为23个月
8、审批及有关程序：本次总部基地项目建设如需有关部门批准或备案，需经批准或备案后方可实施。
毅能达长期租赁场地经营，近年来随着经营规模扩大，新产品研发及推广，原有经营场地已不能满足其经营需求。2018年7月，毅能达在深圳市土地房产交易中心竞得位于深圳市坪山区丹梓大道与翠景路交汇处西南角，地块号为G14209-0180的宗地，该地块面积为8,475.07平方米，土地价款为3,800万元。
毅能达拟在上述地块建设毅能达总部基地，本次投资项目建设相关的具体事宜由毅能达董事会办理。
三、 本次投资对上市公司的影响及风险分析
毅能达本次拟投资建设总部基地，是该公司根据经营发展战略的需要，充分考虑其目前的生产经营状况，并对其所处行业现状、未来的新的业务增长点等进行充分论证后作出的决定，符合毅能达及本公司长期发展战略。本次毅能达总部基地项目建成后，可以满足该公司对经营场地的需求，有利于该公司申办与场地相关联的行业资质和许可，进一步扩大经营规模、吸引人才、提高客户对公司的信赖度，也有利于该公司业务的拓展和竞争力的提升，从而促进自身长期可持续发展，以及长远规划和发展目标的早日实现。
毅能达本次拟投资建设的总部基地项目是该公司从长期战略布局作出的审慎决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险，该公司将通过加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，防范风险。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一九年一月十七日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2019-003
江苏综艺股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：深圳毅能达金融信息股份有限公司(简称“毅能达”)
本次担保金额：15,000万元项目贷款及5,000万元综合额度授信
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
1、江苏综艺股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）控股子公司毅能达于2018年7月在深圳市土地房产交易中心竞得位于深圳市坪山区的地块号为G14209-0180,面积为8,475.07平方米的宗地，计划建设其总部基地。因项目建设资金需求，毅能达向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请项目贷款1.5亿元，期限不超过10年，本公司为该部分项目贷款提供担保；
2、本公司为毅能达向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请的期限为一年、额度为5,000万元人民币综合授信提供保证担保。
本公司于2019年1月16日召开了第九届董事会第二十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于为子公司提供担保的议案。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳毅能达金融信息股份有限公司
注册资本：14,700万元
法定代表人：陆建峰
经营范围：生产经营智能IC卡、银行卡、资讯卡以及IC卡周边设备、智能卡读写机具、发卡机具等；研发、生产、销售智能终端产品；从事计算机软硬件、智能控制技术的研发、生产及销售。
主要股东：本公司及控股子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司（简称“江苏高投”）合计持有57.823%，黄玮女士持有32.653%。
2017年(经审计)的财务指标：
单位：万元
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2018年三季度的财务指标:
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三、担保的主要内容
毅能达因总部基地项目建设及业务发展对资金的需求增加，向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请项目贷款1.5亿元（期限不超过10年），以及5,000万元人民币综合额度授信（综合授信期限一年），本公司拟为前述项目贷款及综合授信提供保证担保，担保形式为连带责任担保。
江苏综艺股份有限公司及控股子公司江苏高投共持有毅能达57.823%的股份，黄玮女士持有其32.653%的股份。为防范本次担保相关风险，股东黄玮女士同意以其持有的毅能达32.653%的股份为公司本次担保提供反担保，承担本次担保总额42.177%的反担保责任，为保护本公司利益提供保障。
四、董事会意见
毅能达为本公司控股子公司，本次为该子公司申请项目贷款及银行授信提供担保是为了满足其总部基地项目建设以及业务发展对流动资金的需求，且该公司经营稳健，有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益，不会损害公司及股东利益。
本公司及控股子公司共持有毅能达57.823%的股份，黄玮女士持有其32.653%的股权。股东黄玮女士同意以其持有的毅能达32.6531%的股权提供反担保，承担本次毅能达担保总额42.177%的反担保责任，有效防范本次担保相关风险，为保护公司利益提供保障。
综上所述，公司董事会同意本公司为毅能达申请银行授信提供担保。
五、独立董事意见
公司控股子公司毅能达金融信息股份有限公司长期以来经营形势良好，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司此次为其提供担保，是为了满足其项目建设、生产经营及业务发展对资金的需要，符合公司整体利益；同时，毅能达股东黄玮女士以其持有的毅能达股权提供反担保，有效保障公司利益不受侵害。
综上，综艺股份为子公司毅能达申请项目合同贷款及银行综合额度授信提供担保，风险可控，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事同意上述担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司对外担保总额为0元，无逾期担保。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会
二零一九年一月十七日
