兰州兰石重型装备股份有限公司
三届四十一次董事会决议公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-004
兰州兰石重型装备股份有限公司
三届四十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2019年1月16日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司舆情管理制度》。
2、审议通过了《关于核销坏账的议案》
同意公司本次对人民币8,736,360.10元的应收账款、其他应收款进行核销。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-006）《关于核销坏账的公告》。
3、审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
注：因本事项属于关联交易，关联董事张璞临先生、张金明先生、任世宏先 生与胡军旺先生回避表决。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-007）《关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于申请2019年度金融机构综合授信的议案》
为了满足公司及子公司的生产经营及项目建设需要，同意公司向金融机构申请2019年度综合授信额度，共计1,034,500.00万元，授信期限按各银行规定执行。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-008）《关于申请2019年度金融机构综合授信的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司青岛公司、换热公司、重工公司及控股子公司新疆公司、瑞泽石化因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计145,500.00万元，本公司拟为青岛公司、换热公司、重工公司、新疆公司、瑞泽石化的综合授信提供连带责任担保。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-009）《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
同意为全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为20,000万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-010）《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-011）《关于公司部分固定资产报废处理的公告》。
8、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-012）《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019年1月17日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-005
兰州兰石重型装备股份有限公司
三届二十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2019年1月16日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于核销坏账的议案》
同意公司本次对人民币8,736,360.10元的应收账款、其他应收款进行核销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-006）《关于核销坏账的公告》。
2、审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-007）《关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于申请2019年度金融机构综合授信的议案》
为了满足公司及子公司的生产经营及项目建设需要，同意公司向金融机构申请2019年度综合授信额度，共计1,034,500.00万元，授信期限按各银行规定执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-008）《关于申请2019年度金融机构综合授信的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司青岛公司、换热公司、重工公司及控股子公司新疆公司、瑞泽石化因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计145,500.00万元，本公司拟为青岛公司、换热公司、重工公司、新疆公司、瑞泽石化的综合授信提供连带责任担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-009）《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
同意为全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为20,000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-010）《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-011）《关于公司部分固定资产报废处理的公告》。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2019年1月17日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-006
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日召开公司第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。具体内容如下：
一、本次核销坏账概况
为真实反映公司财务状况，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司的相关会计政策等的规定，拟对公司经营过程中长期挂账的破产、注销且多次催收无果、实体已不存在无法收回的应收账款、其他应收款进行清理，予以核销。本次核销应收款项采取“账销案存”原则，不影响公司债权清收工作，公司财务部将建立已核销款项的备查账，加强管理；销售公司将继续积极催收，采用各种手段加大清收力度，降低公司损失。
截止2018年12月31日，本次核销的应收账款、其他应收款共计8,736,360.10元，前期已计提坏账准备5,213,757.15元。详见下表：
单位：元
■
二、审议程序
本次核销坏账经公司第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，根据相关法律法规的规定，本次核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。
三、本次核销坏账对公司的影响
公司本次对人民币8,736,360.10元的应收账款、其他应收款进行核销，拟核销的应收账款、其他应收款中已按会计准则有关规定计提了5,213,757.155元的坏账准备，本次核销坏账影响公司2018年度当期损益3,522,602.95元。本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对该事项了解和查验后，发表独立意见如下：
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，有利于规避财务风险，保证公司规范运作。本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
因此，我们对公司本次核销坏账事项发表同意的独立意见。
五、监事会意见
公司第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，同意公司本次核销坏账事项。
监事会认为：公司本次核销坏账，是按照《企业会计准则》和有关核销坏账的规定，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。因此，我们同意公司本次核销坏账事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十九会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第四十一会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019年1月17日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-007
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于预计公司2019年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、是否需要股东审议：是
2、公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年1月16日召开三届四十一次董事会，会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。关联董事张璞临先生、张金明先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决，4名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述议案。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见，认为：公司2019年度拟发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
（二）公司2018年度日常关联交易执行情况
2018年公司发生的日常关联交易，在股东大会审议通过的《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》及《关于新增2018年度关联借款额度的议案》所确定的日常关联交易范围及额度内执行，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2018年度公司预计与关联方发生交易总额182,500.00万元，实际发生关联交易总额93,850.49万元。其中：预计关联采购17,750.00万元，实际发生关联采购11,320.66万元；预计关联销售14,750.00万元，实际发生关联销售3,768.83万元；预计向关联方拆借资金150,000.00万元，实际向关联方拆借资金78,761.00万元。2018年度，公司与关联方实际发生的日常采购及销售额均未超过公司日常关联交易预计金额，详情见下：
单位：万元
■
（三）公司2019年度日常关联交易的预计情况
公司在2018年度已发生关联交易的基础上，对2019年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计，总额较2018年有所下降，2019年度预计关联交易总额为130,000.00万元，其中：关联采购16,250.00万元，关联销售13,750.00万元，向关联方拆借资金不超过100,000.00万元。详见下表：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系说明
1、兰州兰石集团有限公司
法定代表人：张金明
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：157086.3092万元
经营范围：通用设备、新能源装备及专用设备项目的设计、制造、成套与安装（不含特种设备的设计、制造、安装）、技术培训与咨询及信息服务；黑色金属及有色金属冶炼、铸造、锻造、热处理、加工，钢锭、钢坯的生产销售；冶炼、铸造、锻造、热处理工艺技术及材料的研发、推广及服务；模型工装模具的设计制造；工矿物资经营及储运（不含化学危险品及民通爆炸物的销售与运输）；自营设备及材料的进出口；机械设备、五金交电、电子产品（不含卫星地面接收设备）销售；城市智能技术开发、设计、技术咨询；电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技术服务和技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地产开发经营；物业管理；（以上两项凭资质经营）房屋及设备租赁（不含金融租赁业务）；住宿及餐饮服务（限分支机构经营）；企业管理服务；国内外广告发布代理；酒店管理；会议及展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
2、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司
法定代表人：陈建玉
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：12800.00万元
经营范围：石油钻采装备工程、能源化工装备工程、热交换装备工程、通用装备工程、新能源装备工程、信息与自动化装备工程、热加工产品及新材料的技术研发、设计、销售、安装调试及其成套与工程总承包（EPC）；工程咨询与技术服务；成套装备工程和技术的进出口（国家有限制的除外）。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
3、兰州兰石石油装备工程股份有限公司
法定代表人：张金明
企业类型：股份有限公司
注册资本：34200.00万元
经营范围：石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关工程技术服务；石油工业专用设备租赁（不含融资租赁）；起重机械的安装、改造、维修；电梯修理；橡胶密封制品的生产、销售；配电开关控制设备制造、安装、销售；机电安装；新能源装备研发、设计、制造、销售；各类专用车、特种车的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
4、兰州兰石铸锻有限责任公司
法定代表人：冯西平
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：96000.00万元
经营范围：黑色金属、有色金属铸造，钢锭的生产销售，各类锻件、热处理件、机械产品、设备的设计制造安装，工业炉窑设计制造；铸锻造工艺及材料技术研发、推广及服务；模型模具的设计制造；集团内部物资回收、加工、销售；货物的仓储；自营进出口业务（以上均不含国家禁止及须前置许可的经营项目）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
5、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司
法定代表人：冯西平
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10000.00万元
经营范围：新能源车、特种改装车、摩托车、电动车、专用车、环卫专用设备及移动厕所的生产、销售、租赁及维修；机动车维修；装配式建筑、集装箱及延伸产品、集成房屋、移动厕所及垃圾箱的生产、销售及维修；低速载货汽车、拖拉机、收获机械、耕种机械、畜牧机械、烘干机械、农产品加工机械及其他农业机械的生产、销售、租赁及维修；土地耕整、播种作业、农作物收获、农产品加工及其他农业机械化生产服务、农业科技信息咨询服务、农机安全技术检验、农机操作及安全生产指导服务；普通机械的生产、批发零售，电器机械及器材、建筑材料、金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险品）的批发零售及维修。涉及机械设计及制造相关产品的技术服务及技术咨询。房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、机电工程、水电暖安装工程、市政公用工程、劳务分包工程、建筑智能化工程、防水防腐保温工程及网络布线工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
6、兰州兰石建设工程有限公司
法定代表人：亓军正
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：30000.00万元
经营范围：建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程（以上凭资质证经营）；储罐（不含压力容器）、金属结构件、炼化、石油钻采机械、电力设备、环保设备、冶金设备的制造销售；菱镁制品加工；机械修理；建材、家用电器的销售；道路普通货物运输；货物搬运装卸；进出口贸易、国际运输、压力管道的安装、锅炉的安装改造维修 （以上凭许可证有效期经营）；拆除工程、土石方工程、园林绿化、装饰装修工程、金属表面处理加工制造及销售；房屋场地租赁；金属材料、化工原料（不含危险化学品）、机电产品（不含小轿车）的批发零售（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
7、兰州兰石物业服务有限公司
法定代表人：白凤刚
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：1000.00万元
经营范围：物业管理；停车场经营管理；物业公共设施设备维修、管理；机电设备维修、管理；电梯维修、保养管理；家政服务；清洗保洁服务；水电暖安装与维修；供暖服务;会务会展服务；水电暖费代收代缴服务；增值电信业务；房屋装饰装修；园林设计与施工养护；市政工程；绿化工程；建筑工程；建筑智能化工程设计施工；安全技术防范工程设计施工；楼宇清洗工程；二次供水设施清洗消毒；地面石材清洗；自有房屋租赁；机械设备租赁（不含金融类业务）;初级农产品、日杂百货、劳保用品、环卫绿化工具设备、建筑材料、五金批发零售；花卉花木租售；自有林业场地出租；以下限分支机构经营：林木种植；餐饮服务；房屋拆迁。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
8、兰州兰石酒店餐饮管理有限公司
法定代表人：白凤刚
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：36000.00万元
经营范围：酒店经营，卷烟零售，雪茄烟零售，酒水零售，房屋租赁，特大型餐馆（热菜，含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品），休闲娱乐，商务服务，商业运营管理，速冻小包装食品、土特产、糖果饮料、糕点、日用香料、调味剂、预包装及散装食品、米面制品、罐头、奶制品、粮油、茶叶、蔬菜、水果、肉蛋禽、日用百货、五金机电、保健食品的销售（以上经营范围中涉及国家限制或许可的项目凭许可或审批经营）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
9、兰州兰石房地产开发有限公司
法定代表人：张金明
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：10000.00万元
经营范围：房地产开发、商品房销售；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价依据
1、主要内容：公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品。
2、公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公平、公正、公开的原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司三届四十一次董事会会议决议；
2、公司三届二十九次监事会会议决议；
3、独立董事关于三届四十一次董事会相关事项发表的独立意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019年1月17日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-008
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于申请2019年度
金融机构综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司及子公司的日常性生产经营及项目建设的需要，防范财务风险，降低财务成本，公司于2019年1月16日召开三届四十一次董事会，会议审议通过了《关于申请2019年度金融机构综合授信的议案》。公司拟采取信用担保与抵押担保相结合的方式，向金融机构申请2019年度授信额度共计1,034,500.00万元，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、以信用担保方式申请的授信额度
■
二、以抵押担保的方式申请的授信额度
为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币60,000.00万元的综合授信，并拟将公司位于兰州市兰州新区黄河大道西段528号的土地及房产 [兰州新区不动产登记中心颁发的不动产权证书为“兰新国用（2014）第132号”、“兰新国用（2014）第133号”、“兰新国用（2017）第365号”、“兰新国用（2017）第367号”、“兰新国用（2017）第370号”、“兰新国用（2017）第371号”，共有宗地面积607,001.40平方米，房屋建筑面积334,174.27平方米]，抵押给金融机构作为贷款抵押担保，本次授信主要用于日常资金周转与工程项目建设等，具体授信品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与金融机构协商确定。
以上授信额度合计为1,034,500.00万元，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
三、对公司的影响
本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项旨在满足公司正常的经营业务需要，抵押担保风险可控，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
四、独立董事意见
1、本次向金融机构申请2019年度授信额度并提供担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。
2、公司拟将位于兰州市兰州新区黄河大道西段528号的土地及房产作为抵押物，向金融机构申请不超过人民币60,000.00万元的综合授信额度事项符合相关法律、法规和公司章程的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害股东特别是中小投资者利益的情形；
因此，我们同意公司本次向金融机构申请授信额度并提供信用及抵押担保。
五、监事会意见
监事会认为：公司向金融机构申请授信额度并提供信用及抵押担保事项的内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司上述为向金融机构申请授信额度提供信用及抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控，同意公司本次向金融机构申请2019年度授信额度并提供信用及抵押担保事项。
六、备查文件
1、公司三届四十一次董事会会议决议；
2、公司三届二十九次监事会议决议；
3、独立董事关于三届四十一次董事会相关事项发表的独立意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019年1月17日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-009
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为子公司申请金融机构综合授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”）、兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）、兰州兰石重工有限公司（以下简称“重工公司”）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）、洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）。
● 本次担保金额：
2019年度对子公司提供担保的总额度不超过145,500.00万元，其中：
1、对青岛公司担保不超过83,000.00万元。
2、对换热公司担保不超过38,500.00万元。
3、对重工公司担保不超过17,000.00万元。
4、对新疆公司担保不超过2,000.00万元。
5、对瑞泽石化担保不超过5,000.00万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年1月16日公司三届四十一次董事会审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，公司全资子公司青岛公司、换热公司、兰石重工及控股子公司新疆公司、瑞泽石化因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计145,500.00万元，本公司拟为青岛公司、换热公司、重工公司、新疆公司、瑞泽石化的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
具体担保情况见下表：
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二、被担保人基本情况
1、青岛公司于2006年12月18日在青岛市工商行政管理局经济技术开发区分局注册成立，注册资本30,000万元，法定代表人：张璞临，注册地和主要生产经营地为青岛经济技术开发区昆仑山北路601号，经营范围：A1级、A2级固定式高压容器（品种：第三类压力容器，高压容器限单层）制造（具体经营范围、有效期以《特种设备制造许可证》为准）；压力容器、储罐、热交换器的制造（核安全级别2、3级）（具体经营范围、有效期以《中华人民共和国民用核安全设备制造许可证》为准）。炼油化工设备、通用机械设备的设计、制造、销售。经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有青岛公司100%的股权。
截止到2018年9月30日，青岛公司资产总额：161,871.89万元，资产净额：41,516.84万元，营业收入：33,479.00万元，净利润：-1,456.60万元（上述数据未经审计）。
2、换热公司成立于2002年4月12日，注册资本8,200万元,法定代表人：张璞临，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段520号，经营范围：各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务；机械零部件加工；换热设备的成套及环保设备设计、生产、安装；第Ⅲ类低、中压容器的设计、制造；土建施工；钢结构制造与安装；管道安装。公司持有换热公司100%的股权。
截止到2018年9月30日，换热公司资产总额：87,685.63万元，资产净额：19,370.53万元，营业收入：17,447.47万元，净利润：-451.53万元（上述数据未经审计）。
3、重工公司成立于2006年7月17日，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人：冯西平，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段512号，公司经营范围：机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务；人防设备、钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、防护密闭设备、五金门窗、消防设施设备、人防通风设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门的生产、销售及安装；自动化物流仓储系统及设备、自动化立体停车系统及设备的研发、制造、销售、安装、调试、售后及技术服务；各类专用车、特种车的销售；设备租赁；工程总承包；货物与技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）。公司持有兰石重工100%的股权。
截止到2018年9月30日，兰石重工资产总额：77,951.94万元，资产净额：17,778.91万元，营业收入：14,442.03万元，净利润：-377.44万元（上述数据未经审计）。
4、新疆公司成立于2014年3月19日，法定代表人：张璞临，注册资本15,000万元，公司住所：新疆哈密地区哈密市工业园区；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套服务；钻采及新能源装备及工程的设计、制造；货物与技术的进出口服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有新疆公司71.67%的股权。
截止到2018年9月30日，新疆公司资产总额：57,234.89万元，资产净额：13,810.99万元，营业收入15,421.38万元，净利润：-377.35万元（上述数据未经审计）。
5、瑞泽石化公司成立于2008年4月2日，法定代表人：马晓，注册资本5000.00万元，公司住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路215号；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：石化工程总承包（凭有效资质证经营）及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发；石化新技术及石化新产品（不含危险化学品）的研发、应用及销售；工程所需的设备、材料销售；货物及技术的进出口业务；房屋租赁。公司持有瑞泽石化51%的股权。
截止到2018年9月30日，瑞泽石化资产总额：30,947.32万元，资产净额：21,649.45万元，营业收入9,405.61万元，净利润：3,851.69万元（上述数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为青岛公司、换热公司、重工公司、新疆公司、瑞泽石化，资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意公司为以上四家子公司提供担保。
独立董事意见：
1、公司拟为下属子公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的。
2、该担保事项符合公允性原则，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
3、该担保事项已经公司三届四十一次董事会会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及 《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保 事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
四、审批程序
2019 年1月16日，公司三届四十一次董事会审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为62,000.00万元人民币（不含此次担保），占公司2017年度经审计净资产的18.87%；其中为子公司担保人民币20,000.00万元，占公司2017年度经审计净资产的6.09%；为控股股东担保人民币42,000.00万元，占公司2017年度经审计净资产的12.78%。无逾期担保情形。
六、备查文件
1、公司三届四十一次董事会会议决议；
2、被担保人2018年9月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事关于三届四十一次董事会相关事项发表的独立意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019年1月17日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-010
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为子公司融资租赁业务
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为青岛公司融资租赁业务提供连带责任保证担保，金额20,000万元。截止本公告日，不含本次担保在内公司累计为青岛公司提供的担保总额为28,500万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准
一、交易及担保情况概述
为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，提高资产利用效率，优化融资结构，降低融资成本，公司全资子公司青岛公司拟向中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）申请办理融资租赁业务。青岛公司以拥有的一期厂房及全部生产设备作为融资标的物，通过售后回租方式向中航租赁融资20,000万元，租赁期限5年，等额本息每半年支付一次。公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：中航国际租赁有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号
3、法定代表人：周勇
4、注册资本：997846.7899万元整
5、经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：青岛兰石重型机械设备有限公司
2、注册资本：30,000万元
3、注册地址：青岛经济技术开发区昆仑山北路601号
4、法定代表人：张璞临
5、经营范围：A1级、A2级固定式高压容器（品种：第三类压力容器，高压容器限单层）制造（具体经营范围、有效期以《特种设备制造许可证》为准）；压力容器、储罐、热交换器的制造（核安全级别2、3级）（具体经营范围、有效期以《中华人民共和国民用核安全设备制造许可证》为准）。炼油化工设备、通用机械设备的设计、制造、销售。经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与公司关系：系公司的全资子公司
7、最近一年又一期财务数据
单位：万元
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四、融资租赁合同的主要内容
1、承租人：青岛兰石重型机械设备有限公司
2、出租人：中航国际租赁有限公司
3、租赁方式：采取售后回租，即青岛公司将上述租赁物出售给中航租赁，并回租使用，租赁合同期内青岛公司按约定向中航租赁支付租金。
4、租赁标的物：青岛公司拥有的一期厂房及全部生产设备
5、融资金额：20,000万元
6、租赁期限：5年
拟进行融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
五、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：兰州兰石重型装备股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：青岛兰石重型机械设备有限公司
3、债权人名称：中航国际租赁有限公司
4、租赁物：青岛公司拥有的一期厂房及全部生产设备
5、担保金额：不超过人民币20,000万元
6、担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两年止。
7、担保方式：连带责任保证担保
8、保证范围：融资租赁合同项下全部主债务，包括租金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和所有其他应付合理费用。
六、本次融资租赁的目的及对公司的影响
青岛公司本次与中航国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，能够有效盘活存量资产，有利于拓宽其融资渠道，优化其融资结构，为生产经营提供可靠的长期资金保障。本次实施售后回租融资租赁业务，不会影响青岛公司对租赁标的物的正常使用及公司的生产经营，公司为此次融资租赁提供连带责任保证，符合公司整体利益，不会损害公司及全体股东的利益。
七、董事会意见
公司董事会认为：本次融资租赁业务有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用率，优化筹资结构，有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力。
独立董事意见：
公司为全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司融资租赁业务提供的担保是基于日常经营的实际需要，有利于进一步拓宽其融资渠道，提高现有资产的运营效率，有利于促进持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。同时本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
综上，我们同意公司本次对子公司提供的担保，根据《公司章程》同意将该事项提交股东大会审议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为62,000.00万元人民币（不含此次担保），占公司2017年度经审计净资产的18.87%；其中为子公司担保人民币20,000.00万元，占公司2017年度经审计净资产的6.09%；为控股股东担保人民币42,000.00万元，占公司2017年度经审计净资产的12.78%。无逾期担保情形。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019年1月17日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-011
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于公司部分固定资产报废处理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”） 于 2019年1 月16日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过《关于公司部分固定资产报废处理的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次固定资产报废的基本情况
根据《兰州兰石重型装备股份有限公司固定资产管理办法》，公司运营管理部对2018年末固定资产进行了全面的盘点清理，为了准确反映现有固定资产的实际情况，保证资产的真实性，经盘点确认，公司拟对包括机器设备、专有设备及电子设备等在内的不能正常使用的部分固定资产进行报废处理。待报废处理固定资产账面原值合计3,820,852.27元，累计折旧总计为3,551,352.20元，账面净值总计为269,500.07元。
二、本次固定资产报废处理对公司的影响
公司本着公开、公平、公正的原则处理以上资产，本次固定资产报废预计影
响公司2018年利润减少人民币269,500.07元。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次部分资产报废处理发表了独立意见，认为：本次固定资产报废，淘汰了失去使用价值的老化设备，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况。本次部分固定资产报废处理后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，因此我们同意董事会做出的将上述固定资产报废的决定。
四、监事会意见
监事会认为：本次部分固定资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019年1月17日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-012
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于召开2019年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年2月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月1日 10点00分
召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月1日
至2019年2月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，详见2019年1月17日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年1月30日17:00时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2019年1月28日一1月30日9：00-11：30、14：00-17：00，仅限工作日。
4、登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
六、其他事项
1、会议联系方式
通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
邮编：730314
电话：0931-2905396
传真：0931-2905333
联系人：胡军旺 周怀莲
2、会议说明
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019年1月17日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的三届四十一次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月1日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
