风神轮胎股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2019-004

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2019年1月11日发出，会议于2019年1月17日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事6名，实际出席董事6名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于更换公司董事长的议案》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于签订〈专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案〉及〈技术协助协议〉暨关联交易的议案》

会议就本次关联交易议案进行了表决，关联董事王锋先生、焦崇高先生回避表决；公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见。

表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019年1月17日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2019-005

风神轮胎股份有限公司

关于更换公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长白忻平先生的书面辞职报告，白忻平先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

白忻平先生在担任董事、董事长期间，恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对白忻平先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举王锋先生（候选人履历表详见附件）为公司董事长，同时接替白忻平先生担任公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定，未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理。王锋先生目前担任公司总经理、首席执行官，其担任公司董事长需经股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019年1月17日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2019-006

风神轮胎股份有限公司

关于选举公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长白忻平先生的书面辞职报告，白忻平先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经中国化工橡胶有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会现提名袁亮先生（候选人履历表详见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

独立董事已对本议案发表事前认可和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019年1月17日

附：袁亮先生的简历

袁亮先生，35岁，中共党员，本公司财务总监。中国注册会计师、加拿大特许专业会计师和澳洲注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所经理、中国化工橡胶有限公司财务部负责人、并曾兼任中国化工集团有限公司财务部司库总监。

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2019-007

风神轮胎股份有限公司

关于签订《专利和专有技术许可及技术

协助协议之第一修正案》及《技术协助协议》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易已经取得独立董事同意的事前认可和独立意见，并经公司董事会审计委员会出具书面审核意见。

● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“风神股份”）拟与Pirelli Tyre S.p.A，（以下简称“倍耐力”）签署《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》（以下简称“《第一修正案》”），拟与Prometeon Tyre Group S.r.l.（简称为“PTG”, 曾用名为Pirelli Industrial S.r.l.简称为“倍耐力工业”）签订《技术协助协议》（以下简称“本次关联交易”）。现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司与倍耐力于2016年7月15日签订了《专利和专有技术许可及技术协助协议》（以下简称“原协议”），就倍耐力授予公司专利及专有技术许可及技术协助相关事项进行了约定。

根据原协议的实际履行情况，经各方友好协商，各方拟对原协议中的相关条款进行修订并签署《第一修正案》，拟将与PTG签署《技术协助协议》由PTG履行原协议项下的技术协助相关事项。

公司与倍耐力、PTG的实际控制人均为中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”），本次交易构成关联交易。会议就本次关联交易议案进行表决时，关联董事均需回避表决；公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见；本项议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

2015年，中国化工联合丝路基金、Pirelli & C. S.p.A.（下称“倍耐力集团”）原控股股东Camfin S.p.A.共同收购倍耐力集团100%股份并退市。目前中国化工橡胶有限公司（以下简称“ 中国橡胶”）通过香港SPV公司间接控制倍耐力集团65%的普通股股份并实现控股。倍耐力集团成立于1872年，目前是世界最大的轮胎制造商之一，业务遍及世界160多个国家，拥有19家工厂，在高端轮胎市场占据领导地位，为全球主要高端豪华车独家轮胎供应商和F1大奖赛、超级摩托车锦标赛等全球众多赛事的独家轮胎供应商。

本次交易对方倍耐力成立于1983年，是根据意大利法律成立的公司，注册地位于意大利米兰，单一股东为倍耐力集团，是倍耐力集团轮胎业务的运营实体。

本次交易对方PTG公司系公司控股股东中国橡胶的境外控股子公司，注册资本：100,000,000.00欧元；成立日期：2015年11月16日；法定地址：Viale Sarcano.222, Milan, Italy；主营业务：主要从事研发、测试、生产、销售适用于重卡车、道路拖拉机、重型拖车、货运汽车、公共汽车、农业拖拉机、林业拖拉机、推土机、工业机车等重型机车的轮胎及内胎。

三、《第一修正案》的主要内容

1、专利和专有技术许可

在《第一修正案》有效期限内，倍耐力授予风神股份获取和使用倍耐力专利和专有技术的、不可转让的许可，以提升风神股份生产工业胎产品的技术、在约定的生产区域的工厂中生产符合质量标准的工业胎产品等。

从《第一修正案》生效之日起至2024年1月前，在风神股份和倍耐力同受中国橡胶所控制的情况下，倍耐力不会向任何总部设在中国的中国轮胎企业（倍耐力关联方、中国橡胶关联方或在倍耐力工业（PTG）和倍耐力工业（PTG）胎关联方重组或改组的背景下的第三方除外）授予专利和专有技术项下之许可或签署授予协议；从2014年1月起，在《第一修正案》期限届满之前，倍耐力不会向任何第三方（倍耐力关联方、中国橡胶关联方或在倍耐力工业和倍耐力工业胎关联方重组或改组的背景下的第三方除外）授予专利和专有技术项下之许可或签署授予协议，并将促使倍耐力关联方不授予或不签署授予协议、且不会授予任何第三方涉及工业胎生产的专利和专有技术项下的、与本协议范围和商业目的相似的、且会导致产生风神股份的竞争者的许可。

“关联方”指直接或间接持有其至少50%的有表决权的股份的子公司。

2、技术协助

从《第一修正案》生效之日起，倍耐力将原协议项下的部分技术协助义务剥离，由PTG向风神股份承担该部分技术协助义务，即PTG应向风神股份及其关联方的工厂派遣或使用由其自行指定的具备资格的人员（包括PTG和PTG关联方的人员）为风神股份及其关联方提供技术协助服务。在《第一修正案》签订的当日，风神股份与PTG在平等自愿、协商一致的基础上签订《技术协助协议》，对PTG的上述技术协助义务进一步明确。《技术协助协议》自《第一修正案》生效之日起生效，有效期至原协议有效期届满之日。

3、许可使用费

（1）原协议中，对风神股份应向倍耐力支付的许可使用费约定如表一：

■

（2）《第一修正案》中，对风神股份应向倍耐力支付的许可使用费调整如表2：

■

净销售额指风神股份及其关联方向第三方净销售额。

最迟不晚于2023年6月30日以前，倍耐力及风神股份应当根据市场条件、行业发展以及风神股份的盈利能力进行友好协商，是否就从2024日历年开始的任何后续日历年的许可使用费金额进行调整。

风神股份应当每年向倍耐力提供一年期的与每年的固定许可使用费等额的不可撤销、无条件的见索即付的银行保函以作为风神股份支付固定技术许可费的保证。

4、协议生效条件及有效期

（1）生效条件

风神股份股东大会批准《第一修正案》和倍耐力履行内部程序批准。作为一家在意大利米兰上市的公司，根据意大利法律法规，在中国化工集团有限公司或中国化工橡胶有限公司（同时是倍耐力和风神股份的实际控制人）任职并兼任倍耐力公司的非独立董事、非执行董事，在倍耐力公司对《第一修正案》进行表决投票时需回避表决。

(2)有效期

《第一修正案》在双方中最后签署一方的签署之日生效。在不影响在本协议或适用法律项下授予风神股份或倍耐力的提前终止的任何权利的情况下，本协议在2030年12月31日之前持续有效，且随后每次应自动续期两年，除非且直至在初始期限或任何随后续期的期限到期前本协议已由任何一方通过向另一方提前一年发出书面通知而终止。

四、技术协助协议的主要内容

1.技术协助

倍耐力将原协议项下的部分技术协助义务剥离，由PTG向风神股份承担该部分技术协助义务，即PTG应向风神股份及其关联方的工厂派遣或使用由其自行指定的具备资格的人员（包括PTG和PTG关联方的人员）为风神股份及其关联方提供技术协助服务,包括进行风神股份和风神股份关联方的人员培训，工程与质量控制服务）

2.技术协助费用

风神股份应当向PTG支付技术协助服务项目的费用，但是风神股份在协议期限内可以每年抵扣数额为250万欧元，对于由委员会批准的2019-2020年度实施的技术服务项目，风神股份无需付费。

如果风神股份与倍耐力之间的许可协议终止的，则技术协助协议自动终止。如果PTG被纳入风神股份，则技术协助协议应当终止。如果中国橡胶失去对PTG50%以上的控制权，则技术协助协议应当终止。

3.协议生效条件及有效期

（1）生效条件

风神股份股东大会批准本协议。

（2）有效期

本协议经双方签署后生效，在不影响在本协议或适用法律项下授予风神股份或PTG的提前终止的任何权利的情况下，在2030年12月31日之前持续有效，且随后每次应自动续期两（2）年，除非且直至在初始期限或任何随后续期的期限到期前本协议已由任何一方通过向另一方提前一年发出书面通知而终止。

如果倍耐力-风神股份许可因任何原因终止，则本协议亦应同时自动终止，且不应影响双方依据本协议条款应履行而未履行的义务。

五、关联交易目的及影响

本次关联交易系各方根据原协议的实际履行情况进行的调整，符合公司业务发展的需要和整体利益，不存在损害公司及股东权益的情况；本次交易涉及的关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

六、独立董事意见

公司独立董事已事前认可本次关联交易并发表独立意见认为：

本次关联交易事项是公司正常生产经营需要，有利于保证公司的正常运营，符合公司长远发展战略。本次关联交易作价公允，未损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。上述关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

2、公司独立董事事前认可意见；

3、公司独立董事的独立意见；

4、《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》及《技术协助协议》。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019年1月17日

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2019-008

风神轮胎股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2019年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2019年1月29日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国化工橡胶有限公司

2.提案程序说明

公司已于2018年12月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.58%股份的股东中国化工橡胶有限公司，在2019年1月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

1）提案名称：《关于更换公司董事长的议案》

提案内容：公司原董事长白忻平先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举王锋先生为公司董事长，同时接替白忻平先生担任公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。王锋先生目前担任公司总经理、首席执行官，其担任公司董事长需经股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

2）提案名称：《关于选举公司董事的议案》

提案内容：因公司原董事长白忻平先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去担任的公司董事会各专门委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经中国化工橡胶有限公司推荐，并经公司董事会提名委员审核，公司董事会现提名袁亮先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

3）提案名称：《关于签订〈专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案〉及〈技术协助协议〉暨关联交易的议案》

提案内容：公司拟与Pirelli Tyre S.p.A，签署《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》，拟与倍耐力、Prometeon Tyre Group S.r.l.签订《技术协助协议》相关事项。

三、除了上述增加临时提案外，于2018年12月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年1月29日 9点00分

召开地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月29日

至2019年1月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2项议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，第3、4、5项议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见2018年12月26日、2019年1月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的2019年第一次临时股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、5

应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019年1月18日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

风神轮胎股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2019-009

风神轮胎股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张利女士的书面辞职报告，张利女士因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表、投资者关系管理部部长职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，张利女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张利女士辞职后，不再担任公司任何职务。

公司董事会将根据相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。在此期间，将由公司董事会秘书代行证券事务代表的相关工作。张利女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，认真负责，公司董事会对张利女士任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019年1月17日