苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-011
苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2019年1月17日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年1月16日以电话通知的形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所做决议有效。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
因业务发展的需要，公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司（以下简称“天华百润”）向江苏银行南京城中支行申请50,000万元人民币的授信额度。本公司对天华百润上述融资事项提供最高额连带责任保证担保，期限8年。
具体内容详见公司2019年1月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2019年1月18日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-012
苏宁环球股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一） 本次担保的基本情况
为经营发展需要，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司（以下简称“天华百润”）拟向江苏银行南京城中支行（以下简称“苏银城中支行”）申请50,000万元人民币的授信额度。天华百润以其自持的经营性物业等提供抵押担保，公司对天华百润上述融资事项提供最高额连带责任保证担保，担保期限8年。
（二） 董事会审议情况
公司于2019年1月17日召开九届十五次董事会会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、本次担保情况
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三、 被担保人基本情况
1、公司名称：南京天华百润投资发展有限责任公司
2、成立日期：2003年7月9日
3、住所：南京市浦口区沿江工业园泰冯路98号
4、法定代表人：张康黎
5、注册资本：176567.3669万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：实业投资与管理（不得从事金融业务）；房地产开发、销售；商品房销售策划咨询服务；资产经营与管理（不得从事金融业务）；建筑材料制造、销售；土木建筑工程设计、施工；室内装饰工程设计、施工。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年及一期的相关财务数据
人民币：元
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10、截至目前，天华百润不存在担保、诉讼与仲裁事项。
11、经查询，天华百润不属于“失信被执行人”。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：最高额连带责任保证担保
2、担保金额：50,000万元人民币
3、担保期限：8年
五、董事会意见
董事会认为，天华百润为本公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项有助于提高天华百润财务运作能力，保障其生产经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意本公司对天华百润的融资事项提供最高额连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为60,500万元人民币（含本次的担保），占本公司2017年12月31日经审计净资产的7.47%。上述担保为本公司对控股子公司及子公司之间提供的担保。除上述事项外，本公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保，本公司（含控股子公司）未发生逾期担保，亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
苏宁环球股份有限公司九届十五次董事会会议决议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2019年1月18日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-013
苏宁环球股份有限公司
关于解除协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止收购宜兴农业100%股权的议案》。公司与苏宁现代农业签署了《解除协议》，主要内容如下：
双方同意，《解除协议》生效后10个工作日内，苏宁现代农业应返还公司已支付的全部款项人民币18541.35万元。
上述内容请详见公司于2019年1月4日披露的《苏宁环球股份有限公司关于终止收购宜兴农业100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。
截止到2019年1月16日，苏宁现代农业已在协议约定期限内将上述款项人民币18541.35万元划转到上市公司账户，《解除协议》已经履行完毕。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2019年1月18日
