中国民生银行股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2019-002

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第九次临时会议于2019年1月17日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2019年1月11日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事15名，现场出席董事5名，电话连线出席董事9名，副董事长张宏伟、刘永好，董事史玉柱、吴迪、翁振杰、刘纪鹏、解植春、彭雪峰、田溯宁通过电话连线参加会议；委托他人出席1名，副董事长卢志强书面委托董事宋春风代行表决权；应列席本次会议的监事8名，实际列席8名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1、关于设立中国民生银行执行委员会的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2019年1月17日

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2019-003

中国民生银行股份有限公司关于发行二级资本

债券获得中国人民银行批准的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，本公司收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字【2019】第5号），同意本公司在全国银行间债券市场公开发行不超过400亿元人民币二级资本债券。核准额度自决定书发出之日起2年内有效，在有效期内可自主选择分期发行时间。

本公司二级资本债券发行结束后，按照中国人民银行有关规定在全国银行间债券市场交易流通。

本公司将在每期债券发行结束后10个工作日内向中国人民银行报告本期债券的发行情况。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2019年1月17日