广东超讯通信技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-008
广东超讯通信技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年1月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年1月15日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟设立子公司信息变更的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票
关联董事梁建华先生和张俊先生对此议案回避表决。
公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2019年1月18日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-009
广东超讯通信技术股份有限公司
关于拟设立子公司信息变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立两家全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司和超讯（成都）物联网研究院有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准），注册资本分别为人民币5,000万元和3,000万元。超讯（广州）网络设备有限公司已于2018年11月完成注册。具体内容详见公司对外披露的《关于投资设立两家全资子公司的公告》（公告编号：2018-077）和《关于全资子公司注册成立的公告》（公告编号：2018-085）。
因拟设立的超讯（成都）物联网研究院有限公司名称不符合工商部门的核准要求，结合公司战略发展的需要，公司于2019年1月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟设立子公司信息变更的议案》，同意将上述拟设立的超讯（成都）物联网研究院有限公司的名称及注册资本进行变更，具体变更信息如下：
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注：上述表格中的子公司名称为暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2019年1月18日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-010
广东超讯通信技术股份有限公司
关于向控股子公司提供借款暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为解决广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）生产经营所需流动资金，促进其业务发展，公司于2019年1月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向桑锐电子提供不超过人民币1,000万元的借款，借款利率为同期银行基准利率上浮20%，期限不超过2019年12月31日。
桑锐电子为对公司具有重要影响的控股子公司，公司持股比例为50.01%；孟繁鼎系持有桑锐电子43.43%股份的自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）第十条认定，孟繁鼎为公司的关联自然人；公司向与关联人孟繁鼎共同投资的桑锐电子提供大于持股比例的借款，根据《关联交易实施指引》第十二条的规定，上述借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
桑锐电子为对公司具有重要影响的控股子公司，公司持股比例为50.01%；孟繁鼎系持有桑锐电子43.43%股份的自然人，根据《关联交易实施指引》第十条认定，孟繁鼎为公司的关联自然人。
（二）关联人基本情况
1、基本信息
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2、最近三年任职经历
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3、控制的核心企业基本情况
根据孟繁鼎出具的说明，截至本公告日，孟繁鼎控制的核心企业如下：
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4、孟繁鼎与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、关联交易的主要内容
本次借款的主要内容：
1、借款对象：上海桑锐电子科技股份有限公司
2、借款金额：不超过人民币1,000万元
3、期限：不超过2019年12月31日
4、借款利率：为同期银行基准利率上浮20%
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
为解决桑锐电子生产经营所需流动资金，助其快速发展，公司对其提供了借款。公司在保证自身经营所需资金的前提下对桑锐电子提供借款，有利于保障公司未来的投资收益；公司对桑锐电子具有实质控制和影响，风险处于可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2019年1月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。关联董事梁建华和张俊对此议案回避表决。
独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：
公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司桑锐电子提供借款，有利于促进桑锐电子的业务发展，进而保障公司未来的投资收益。本次关联交易按同期银行基准利率上浮20%的标准收取利息，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理；关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2019年1月18日
