湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-003

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销7名离职激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票8.40万股，同时，审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销75名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计161.10万股。综上，合计将回购注销上述82名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票169.50万股。公司于2018年10月31日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了上述回购注销事项。

2018年12月26日，公司办理完成了上述169.50 万股限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由14169.50万股减少至14000万股，公司注册资本相应由14169.50万元减少至14000万元。

公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，授权董事会根据回购注销结果办理变更减少注册资本及修订《公司章程》相关条款等事宜，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

根据公司限制性股票回购注销结果，董事会现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了湖南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

一、本次工商变更登记的主要事项

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除上述变更外，营业执照其他登记内容无变化。

二、新取得营业执照的基本信息

1、统一社会信用代码：914300007533850216

2、名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

4、住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号

5、法定代表人：方鸿

6、注册资本：14000.000000万人民币

7、成立日期：2003 年10月23日

8、营业期限：长期

9、经营范围：锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产；锯切加工服务；锯切技术服务；产品自销及进出口业务（不含进口分销业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2019年1月19日