安阳钢铁股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2019－003
安阳钢铁股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2019年1月7日向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通知及相关材料。会议于2019年1月18日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
1、《公司2019年度生产经营计划的议案》
公司2019年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为748万吨、800万吨、788万吨。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《公司2019年度财务计划的议案》
公司2019年度财务计划：销售收入299亿元，同口径可比产品成本降低率0.76%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《公司2019年度固定资产投资计划的议案》
根据公司整体规划，2019年公司计划固定资产投资242,613万元。
新开工项目31个，计划投资额78,400万元。主要包括：工艺完善、质量提升、节能环保项目，计划投资20,000万元；园林式工厂建设（二期）, 计划投资20,000万元；焦化厂干熄焦环境除尘脱硫, 计划投资5,000万元；运输部翻车机及临时料场封闭, 计划投资4,500万元；活性炭合作制造，计划投资4,000万元；动力厂220t/h、240t/h燃煤气锅炉脱硝改造，计划投资3,000万元；安钢企业云建设项目，计划投资2,500万元；一炼轧板坯控制系统升级，计划投资1,450万元等项目。
结转项目55个，计划投资164,213万元，主要包括：永通公司烧结机环境提升节能改造，计划投资25,000万元；二炼轧炼钢区三次除尘及转炉二次除尘，计划投资11,950万元；园林式森林式园林化工厂建设(一期），计划投资11,734万元；烧结机机头烟气深度治理二期，计划投资10,000万元；安钢给排水系统治理，计划投资10,000万元；6米、7米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目，计划投资10,000万元；第一原料场封闭，计划投资9,000万元；豫河永通球团脱硫脱硝，计划投资8,000万元；炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理，计划投资7,439万元；西工地全封闭工程，计划投资6,241万元；烧结矿散装料扬尘治理，计划投资5,000万元等项目。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《公司2018年度财产清查报告的议案》
根据《企业会计准则》规定，公司对2018年年终财产进行了清查，根据清查结果，债权债务类：无法支付的购销业务结算尾款预收款项48户，金额445,068.53元，拟转为营业外收入；无法收回的应收款项3户，金额1,649,015.68元，拟确认为坏账损失。固定资产类：根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值283,851,559.30元，净值41,264,878.15元。其中设备1006台/套，原值246,277,116.94元，净值29,877,263.49元；建筑面积23,524.23平方米，管线长度67.169千米，建筑原值37,574,442.36元，建筑净值11,387,614.66元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《公司关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》
审议该议案时，公司关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会会议审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2019年 1月18日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2019－004
安阳钢铁股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2019年1月7日向全体监事发出了关于召开第八届监事会第十六次会议的通知及相关材料。会议于2019年1月18日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并全票通过以下议案：
1、公司2019年度生产经营计划
2、公司2019年度财务计划
3、公司2019年度固定资产投资计划
4、公司2018年度财产清查报告
5、公司关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
监事会认为：
1、《公司2019年度生产经营计划的议案》，符合国家钢铁行业形势和公司生产经营实际，科学合理。
2、《公司2019年度财务计划的议案》，符合公司生产经营和财务实际，切实可行。
3、《公司2019年度固定资产投资计划的议案》，符合公司生产和技术改造需要，保障公司生产顺行。
4、《公司2018年度财产清查报告的议案》，对2018年年终财产进行清查和处理，符合《企业会计准则》等相关规定。
5、《公司关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》，公司调整后的预计日常关联交易属于正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际，交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2019年 1月18日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2019一005
安阳钢铁股份有限公司
关于调整 2018 年度日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案尚须提交安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
●本次调整的日常关联交易为公司正常经营行为，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不影响公司运营的独立性。
一、日常关联交易基本情况
2018年3月 14 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》。关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，其他参与表决的董事全部同意。具体内容详见公司于 2018年3月16日披露的《公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。
2018年4月25日，公司2017年年度股东大会审议通过了《公司日常关联交易的议案》，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。具体内容详见公司于 2018 年4月26日披露的《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2018-020）。
为满足公司经营业务的发展需要，公司拟对2018年度日常关联交易预计额度进行调整，调增2018年度日常关联交易预计总额合计51,294万元，其中采购商品及接受劳务等预计减少58,634万元，出售商品及提供劳务预计增加109,928万元。
(一)调整日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2019年1月18日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李利剑、李存牢、张怀宾对本议案回避表决，其他参与表决的董事全部同意。
2.独立董事意见
本议案已获得独立董事事前认可，并同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。公司独立董事成先平、胡卫升、李春涛对公司调整2018 年度日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司调整后的预计日常关联交易属 于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，交易事项定价公允， 遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。公司董事会在审 议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 形。
3.本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东将回避表决。
(二) 2018年日常关联交易的预计调整情况
1、采购商品/接受劳务情况 单位:万元
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2、出售商品/提供劳务情况 单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)
（1）存在控制关系的关联公司的资料如下：
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(2)不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：
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2、关联人履约能力分析
关联人2017年财务状况
金额单位：万元
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上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。
三、关联交易定价政策和定价依据
采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价政策为：主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格,按照成本加成定价；如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受集团公司包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。
公司与上述关联方的日常关联交易为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。本次调整日常关联交易预计额度不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、备查文件
（一）公司八届董事会第十六次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可函；
（三）公司独立董事独立意见。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2019年1月18日
