株洲冶炼集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2019-004
株洲冶炼集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年1月15日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2019年1月18日
召开董事会会议的方式：通讯表决方式
（四）本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。
（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
1、关于投资新设控股子公司建设30万吨锌基材料项目的提案。
8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资新设控股子公司建设30万吨锌基材料项目的公告》，公告编号：2019-005。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2019年1月18日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 编号：2019-005
株洲冶炼集团股份有限公司
关于投资新设控股子公司
建设30万吨锌基材料项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●新设控股子公司：湖南株冶火炬新材料有限公司（以工商登记核准名称为准）
●项目名称：新建年产30万吨锌基材料项目
●预计投资金额：人民币3.38亿元
●特别风险提示：投资标的本身存在的风险，报批风险
一、项目概述
公司所在湖南省株洲市石峰区清水塘生产区冶炼产能已于2018年12月底关停退出，依照公司的发展规划，延续品牌战略，公司除在湖南省衡阳常宁市水口山经济开发区工业园新建30万吨锌冶炼项目外，拟在位于湖南省株洲市渌口区南洲工业园内合资设立控股子公司新建年产30万吨锌基材料项目，项目预计投资人民币3.38亿元。
二、新设投资主体的基本情况
1、拟设投资主体：湖南株冶火炬新材料有限公司（以下简称“株冶新材”）（以工商登记核准名称为准）
2、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：18000万元人民币
4、注册地址：湖南省株洲市渌口区南洲工业园内
5、法定代表人：黄忠民
6、经营范围：从事锌基系列产品的延伸开发、加工和销售，从事锌基生产过程中副产品的回收、深加工和销售；从事其它高新材料的开发、生产与销售。
7、股东出资：株冶新材拟由六家股东共同出资设立。公司拟出资8110万元，股权占比45.056%。各股东的出资额、出资比例分别为：
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8、股东基本情况：
（1）公司名称：株洲冶炼集团股份有限公司
即本公司，相关情况略。
（2）公司名称：株洲火炬工业炉有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地：株洲市石峰区人民北路2号
法定代表人：许志波
注册资本： 1419.78万元人民币
经营范围：工业炉窑（不含压力容器）；冶金热工设备、湿法冶金设备、高分子材料设备、机电设备、防腐设备、金属结构件开发、制造、安装、服务；节能技术开发、咨询、推广服务；环保技术及设备开发；耐火材料技术开发及产品销售；低压成套开关设备、自动控制系统及仪器仪表制造及销售；燃气燃烧器具安装维修；新材料技术开发及制造；节能装备、矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2017年度主要财务指标：资产总额1.75亿元、资产净额 1.15亿元、营业收入1.13亿元、净利润1106.5万元。
（3）公司名称：株洲火炬工程有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：株洲市石峰区清水路419号
法定代表人：阳永安
注册资本： 5000万元人民币
经营范围：凭本企业资质证从事建筑工程施工总承包壹级、冶金工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包壹级、环保工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、石油化工工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级；地基基础工程专业承包叁级；金属、塑料、玻璃钢制作； FUH工程塑料离心泵制造；矿产品、焦炭、有色金属及制品、建筑材料、机械零部件销售；机械设备及非标设备制作、安装；房屋、机械设备及器材租赁；职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2017年度主要财务指标：资产总额5.07亿元、资产净额1.92亿元、营业收入2.64亿元、净利润3785万元。
（4）公司名称：株洲市国投创新创业投资有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：湖南省株洲市天元区黄河南路150号天台金谷商务会所611-624室
法定代表人：刘弘
注册资本： 2亿元人民币
经营范围：以自有资金进行股权投资；投资项目管理活动；资产管理公司的活动；创业投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2017年度主要财务指标：资产总额1.93亿元、资产净额1.92亿元、营业收入520万元、净利润48万元。
（5）公司名称：深圳市量科创业投资有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：深圳市罗湖区中兴路239号外贸集团大厦2102房
法定代表人：晏梓桂
注册资本： 8000万元人民币
经营范围：高新技术产业和其它技术创新产业的投资、受托管理和经营其它创业投资公司的创业资本，投资咨询业务（不含限制项目）
2017年度主要财务指标：资产总额2.41亿元、资产净额0.45亿元、营业收入1.81亿元、净利润2187万元。
（6）公司名称：株洲渌口经济开发区产业发展有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地：株洲县渌口镇湾塘村
法定代表人：何皓
注册资本： 5亿元人民币
经营范围：南洲新区规划范围内土地一级开发（工业和商住开发建设）；基础设施建设；工业标准厂房及安置房的投资、建设、经营和管理；资产租赁经营；湾塘工业区已实施和储备用地等项目投资和开发；园区经营服务管理；建材销售；南洲新区范围内的棚户区改造及相关公共基础设施的建设开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2017年度主要财务指标：资产总额48.83亿元、资产净额20.26亿元、营业收入1.06亿元、净利润8.88万元。
新设公司情况最终以工商行政管理部门核定为准。
三、项目的基本情况
项目名称：新建年产30万吨锌基材料项目
项目地点：湖南省株洲市渌口区南洲工业园。
项目投资估算：人民币3.38亿元
项目建设期：8个月
项目可行性分析：本项目建设规模为年产30 万吨锌基材料。项目总投资约为3.38亿元，其中固定资产投资约为1.22亿元，全额流动资金约为2.16亿元。
经财务分析测算，项目投资年利润总额4500万元左右，总投资收益率15.36%，资本金净利润率22.98%，投资回收期约8年。
四、对上市公司的影响
1、该项目的实施有利于维持公司品牌优势，开拓锌基材料市场，提高市场竞争力，预计项目达产后将对公司未来的业绩增长产生正面影响，符合公司战略发展方向及股东的利益。
2、该项目响应国家环境升级政策，与老工业区改造有机结合，将对公司稳定市场、稳定职工队伍产生积极影响。
五、风险分析
1、审批风险。按照新建项目的要求需要取得政府主管部门审批的均已获得许可，本项目尚需提交公司股东大会审议。
2、环保风险。随着我国环境保护的日益强化，该项目未来的生产经营可能存在一定的环保风险。该项目已获得环保部门的环评批复。公司历来注重环境保护，该项目原料为次级锌产品，生产过程产生的“三废”较少，产出的渣料全部进行资源回收和无害化处理，废水零排放，尾气严格实施除尘处理，环保指标均低于国家、省市排放标准及环评批复要求，未来环保风险可控。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2019年1月18日
