交通银行股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2019-004
交通银行股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《交通银行股份有限公司章程》第163条的规定,经彭纯董事长提议,本公司第八届董事会第二十三次会议(临时会议)以现场和视频相结合的方式,于2019年1月18日在上海、台北、香港和北京召开。根据《交通银行股份有限公司董事会议事规则》第11条的规定,本公司于1月10日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。彭纯董事长主持会议。出席会议应到董事17名,亲自出席董事15名,委托出席董事2名:王冬胜副董事长、罗明德非执行董事因其他公务,分别书面委托黄碧娟非执行董事、王太银非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于修订《交通银行股份有限公司行长工作规则》的决议
会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司行长工作规则〉的议案》,同意对现行《交通银行股份有限公司行长工作规则》进行修订。
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票
(二)关于聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长的决议
会议审议批准了《关于聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长的议案》,同意聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长。
6名独立非执行董事发表如下独立意见:同意。
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票
吕家进先生简历请见附件。
特此公告
附件:吕家进先生简历
交通银行股份有限公司董事会
2019年1月18日
附件:
吕家进先生简历
吕家进,男,1968年生,中国国籍,高级经济师。吕先生1988年7月至1998年5月先后在河南省邮政储汇发行局、河南省邮电管理局工作;1998年5月至1999年10月历任河南省邮政储汇局副局长、局长;1999年10月至2001年3月任河南省新乡市邮政局局长;2001年3月至2004年2月任河南省邮政局副局长;2004年2月至2005年7月任辽宁省邮政局副局长;2005年7月至2007年3月任国家邮政局邮政储汇局副局长;2007年3月至2016年5月历任中国邮政储蓄银行副行长、行长;2016年5月至2019年1月任中国邮政集团公司(2018年10月更名为中国邮政集团有限公司)副总经理兼中国邮政储蓄银行股份有限公司行长。吕先生2014年于西南财经大学获经济学博士学位。