深圳市索菱实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-004

深圳市索菱实业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间：2019年1月18日（星期五）下午14：30

网络投票时间：2019年1月17日-2019年1月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月17日下午15:00至2019年1月18日下午15:00期间的任意时间。

（2）会议地点：深圳市索菱实业股份有限公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长肖行亦先生

（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东共11人，代表有效表决权的股份总计144,499,730 股，占公司有表决权股份总数的34.2616％，其中：

（1）现场出席本次会议的股东共4人，代表有表决权的股份数144,123,030

股，占公司股份总数的34.1723％；

（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共7人，代表有表决权的股份数376,700股，占公司股份总数的0.0893％。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果：同意144,497,930 股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9988％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小股东总表决情况：同意375,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5223％；反对1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照、胡燕华律师出席了本次会议，并出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳市索菱实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董 事 会

2019年1月19日