中粮地产（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2019-003
中粮地产（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于2019年1月15日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2019年1月18日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
审议通过关于控股子公司向其股东上海景时南科投资中心（有限合伙）提供不超过1.64亿元财务资助的议案
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司全资子公司中粮地产南京有限公司（以下简称“南京公司”）与上海景时南科投资中心（有限合伙）（以下简称“景时南科”）合作开发南京中粮祥云项目，负责该项目开发的项目公司是中粮祥云置业南京有限公司（南京公司持有51%股权，景时南科持有49%股权）。目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，董事会同意公司控股子公司中粮祥云置业南京有限公司向其股东景时南科提供不超过1.64亿元财务资助。
独立董事对本次对外提供财务资助事项发表了独立意见。
详情请见公司于同日发布的《关于控股子公司向其股东上海景时南科投资中心（有限合伙）提供不超过1.64亿元财务资助的公告》。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十九日
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2019-004
中粮地产（集团）股份有限公司
关于控股子公司向其股东上海景时
南科投资中心（有限合伙）提供
不超过1.64亿元财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
1、公司全资子公司中粮地产南京有限公司（以下简称“南京公司”）与上海景时南科投资中心(有限合伙)（以下简称“景时南科”）合作开发南京中粮祥云项目，负责该项目开发的项目公司是公司控股子公司中粮祥云置业南京有限公司（以下简称“南京祥云”，南京公司持有51%股权，景时南科持有49%股权）。目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，项目公司南京祥云计划按双方股东对其持股比例向双方股东提供同等条件的借款，用于补充公司及其他股东的流动资金。因此，项目公司南京祥云将向景时南科提供不超过人民币1.64亿元的财务资助。
2、本次控股子公司向其股东上海景时南科投资中心（有限合伙）提供不超过1.64亿元财务资助事项已经公司2019年1月18日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过，全体董事一致同意该财务资助事项。公司独立董事对本次对外提供财务资助发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规则要求，公司本次财务资助事项无需提交股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
本次财务资助对象为上海景时南科投资中心(有限合伙)。
上海景时南科投资中心(有限合伙)是上海景时股权投资基金管理有限公司发起设立并募集的有限合伙企业，统一社会信用代码91310118350807816Q,注册日期为2015年9月7日，主要经营场所为上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层O区163室，执行事务合伙人为上海景时股权投资基金管理有限公司，执行事务合伙人委派代表为胡健岗先生，经营业务范围为：实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,企业管理咨询,企业形象策划。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
景时南科的普通合伙人（GP）为：上海景时股权投资基金管理有限公司，统一社会信用代码91310000057634979B，注册日期为2012年11月20日，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为胡健岗，住所为上海市青浦区盈港东路8000弄242号，经营范围：股权投资管理,投资管理,投资咨询,资产管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
景时南科的有限合伙人（LP）为：
1、上海景润股权投资基金管理有限公司，统一社会信用代码9131000009351232X1，该公司成立于2014年3月28日，注册资本为1000万元人民币，法定代表人为胡健岗，注册地为上海市静安区南京西路1539号二座37层3704室，经营范围：股权投资管理、实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、上海华富利得资产管理有限公司
上海华富利得资产管理有限公司，统一社会信用代码913100000712493724，该公司成立于2013年7月1日，注册资本为11,687.22万元人民币，法定代表人为陈大毅,注册地为中国(上海)自由贸易试验区浦东南路528号南楼S1903、S1904室，经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
景时南科（包括其有限合伙人及普通合伙人）与公司不存在关联关系。景时南科不是失信被执行人。
截至目前，公司未向景时南科提供财务资助。
截止2018年12月31日，景时南科未经审计的资产总额为366,279,753.58元，负债总额为1,944,064.26元，归属于母公司的所有者权益为364,335,689.32元，2018年1-12月的营业收入0元，归属于母公司的所有者净利润为28,152.71元；截至2017年12月31日，景时南科经审计的资产总额为332,830,450.17元，负债总额为23,022,913.56元，归属于母公司的所有者权益为309,807,536.61元，2017年度的营业收入为16,688,241.64元，归属于母公司的所有者净利润为-33,930,910.72元。
三、财务资助协议的主要内容
南京祥云拟与景时南科签署借款协议，借款协议的主要内容如下：
（1）借款金额：南京祥云向景时南科提供不超过1.64亿元人民币的借款；
（2）借款利率： 4.35%/年；
（3）借款用途：补充流动资金；
（4）借款期限： 1年。
四、风险防范措施
公司密切关注借款对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司控股子公司南京祥云向其股东景时南科提供不超过1.64亿元的财务资助，有利于提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。同时，景时南科的资产状况良好，财务状况正常，信用状况良好，具备债务偿还能力，财务资助的风险处于可控范围内。董事会同意本次提供财务资助事项。
公司承诺在本次提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事的意见
独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对本次控股子公司向其股东上海景时南科投资中心（有限合伙）提供不超过1.64亿元财务资助发表以下独立意见：
1、本次控股子公司向其股东提供财务资助，是在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，项目公司按股权比例向其双方股东提供的同等条件借款，有助于有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益。财务资助行为公平合理，符合公司发展规划和经营管理的需要。
2、本次提供财务资助的对象经营情况和信用状况良好，具备良好的履约能力，财务资助的风险处于可控范围内。本次提供财务资助遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
3、本次提供财务资助议案已获得三分之二以上董事审议通过，本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事同意本次财务资助事项。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
公司2017年年度股东大会审议通过了《关于提请审议公司对外提供财务资助的提案》、《关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案》等关于财务资助事项的两项提案。截至本次财务资助事项完成后，公司及控股子公司对外提供财务资助的余额为210.69亿元。公司不存在对外财务资助的逾期未收回金额的情况。
八、备查文件
1、第九届董事会第三十次会议决议
2、独立董事关于控股子公司向其股东上海景时南科投资中心（有限合伙）提供不超过1.64亿元财务资助的独立意见
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十九日
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2019-005
中粮地产（集团）股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会近日收到公司副总经理朱海彬先生和副总经理张雪松先生提交的辞职报告，朱海彬先生和张雪松先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。朱海彬先生和张雪松先生均未持有公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，朱海彬先生和张雪松先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱海彬先生和张雪松先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
朱海彬先生和张雪松先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，在促进公司经营发展、提升公司房地产项目开发运营水平、风险管控水平等方面做出了大量富有成效的工作和突出贡献。公司董事会对朱海彬先生和张雪松先生任职期间的工作成果和为公司所做出的贡献给予充分肯定和高度评价，并表示由衷的感谢！
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十九日
