通策医疗投资股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议
公告
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-003
通策医疗投资股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2019年1月18日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》。
贷款及被担保公司:浙江通策健康管理服务有限公司（全资子公司）；
担保公司：杭州口腔医院集团有限公司（全资子公司）；
为满足通策医疗投资股份有限公司下属公司项目需要，浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“健康公司”）拟向银行申请贷款不超过2亿元，期限为5年。杭州口腔医院集团有限公司（以下简称“杭口集团”）拟为浙江通策健康管理服务有限公司相关银行授信提供连带责任担保，担保金额不超过2亿元，担保期限为5年。除浙江通策健康管理服务有限公司为杭州口腔医院有限公司提供抵押担保余额1.998亿元外，公司无其他担保。
董事会同意全资子公司健康公司向银行申请贷款；同意全资子公司杭口集团为健康公司本次申请贷款提供连带责任保证。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的公告》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2019年2月20日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一九年一月十九日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-004
通策医疗投资股份有限公司
关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：浙江通策健康管理服务有限公司（上市公司的全资子公司）；
●本次担保金额不超过2亿元人民币，已实际为其提供的担保余额为0元；
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、交易情况概述
1、交易的基本情况
贷款及被担保公司:浙江通策健康管理服务有限公司（全资子公司）；
担保公司：杭州口腔医院集团有限公司（全资子公司）；
为满足通策医疗投资股份有限公司下属公司项目需要，浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“健康公司”）拟向银行申请贷款不超过2亿元，期限为5年。杭州口腔医院集团有限公司（以下简称“杭口集团”）拟为健康公司相关银行授信提供连带责任担保，担保金额不超过2亿元，担保期限为5年。
本次担保事项尚未签署相关协议，最终贷款金额以银行实际审批为准，正式协议签署后公司将及时履行相关披露义务。
2、交易事项履行的内部决策程序
本次交易已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，独立董事已发表独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
公司名称：浙江通策健康管理服务有限公司；
公司类型：有限责任公司；
成立日期：2012年9月4日；
住所：浙江省杭州市上城区平海路1号1层；
法定代表人：吕建明；
注册资本：6000万元人民币；
经营范围：健康管理服务（不含诊疗服务）。
■
2、被担保人与上市公司的关系
被担保人健康公司为上市公司间接持股100%的全资子公司。
三、协议的主要内容
本次健康公司向银行申请贷款方案，公司提供连带责任保证。截至本公告日，尚未签署相关贷款协议、担保协议，计划担保总额及期限为公司拟提供的担保额度、期限，协议内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》。表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。董事会同意全资子公司健康公司向银行申请贷款；同意全资子公司杭口集团为健康公司本次申请贷款提供连带保证责任。
独立董事发表独立意见如下：本次交易涉及的主体均为上市公司的全资子公司，本次交易系基于公司项目需要，有利于促进公司长期健康稳定发展，符合上市公司及股东的整体利益，不存在利益输送及损害上市公司及股东利益的情形，公司承担的担保风险可控。我们同意全资子公司杭口集团为全资子公司健康公司贷款提供担保并将本次交易议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保均为对下属全资子公司担保，目前担保余额为19,980万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例20.13%；累计本次拟进行的担保金额2亿元后，担保总额39,980万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例40.28%；公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2019年1月19日
●报备文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2019-005
通策医疗投资股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年2月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月20日14点30分
召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月20日至2019年2月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
此议案已经公司2019年1月18日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。会议的决议公告内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公司公告。
2、 特别决议议案：无；
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1；
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无；
应回避表决的关联股东名称：无；
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。
3、以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2019年2月19日下午17点以前收到为准。
（二）现场登记时间
2019年2月20日13点-14点
（三）会议登记地点
浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸5号楼，通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。
六、 其他事项
会务联系人：梁皓先生、张丽女士
联系电话：0571-88970616
传真：0571-87283502
邮箱：lianghao@eetop.com; zhangli@eetop.com
与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2019年1月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通策医疗投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
