传化智联股份有限公司
第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-001
传化智联股份有限公司
第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年1月13日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2019年1月18日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的公告》。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年1月19日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-002
传化智联股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“传化智联”）子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）下属子公司传化商业保理有限公司（以下简称“传化保理”）因业务发展需要，拟与杭州工商信托股份有限公司开展供应链金融业务，担保金额为最高不超过20,000万元人民币，期限为2年，尚需传化物流为其提供连带责任担保。同时，传化保理拟向银行申请10,000万元人民币的综合授信额度，期限为2年，尚需由本公司提供连带责任担保。
经公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，同意本公司及传化物流为传化保理提供上述担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：传化商业保理有限公司
成立时间：2016年1月12日
注册资本：30,000万元
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦1栋-1703E-15
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户咨询调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
■
与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司
三、担保事项主要情况
■
本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
四、公司董事会意见
本次担保行为有利于传化保理提高资金周转率，支持其经营业务持续健康发展，符合公司整体利益。传化保理经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。
上述行为不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司董事会同意上述提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为108,550万元，占公司2017年度经审计总资产的4.51%，占公司2017年度经审计净资产的9.49%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十一次（临时）决议
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年1月19日
