湖南宇晶机器股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-014
湖南宇晶机器股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019年1月18日（星期五）下午13:00
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年1月18日的交易时间，即 9：30-11：30，13：00-15：00。
②互联网投票系统投票时间为：2019年1月17日下午15：00至2019年1月18日下午 15：00。
2、现场会议地点：公司会议室（益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长杨宇红先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份68,601,950股，占上市公司总股份的68.6020%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份51,502,000股，占上市公司总股份的51.5020%。
通过网络投票的股东5人，代表股份17,099,950股，占上市公司总股份的17.0999%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案 1.00关于修改《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案
总表决情况：
同意68,601,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意6,999,325股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00关于变更经营范围的议案
总表决情况：
同意68,601,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意6,999,325股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
总表决情况：
同意68,601,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,999,325股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意68,601,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,999,325股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；
2、律师姓名：胡家军、陈国红；
3、结论性意见：本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2019年1月18日
