深圳市金新农科技股份有限公司关于召开
公司2019年第一次临时股东大会的通知

（上接77版）

八、监事会意见

经审核，监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，符合公司全体股东的利益，同意本次借款事项。

九、保荐机构意见

东兴证券股份有限公司作为公司公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构通过查阅董事会、监事会关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次拟向湾区金农借款事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：本次关联交易将有效补充公司流动资金，满足公司经营需要，公司董事会和监事会均已审议通过该交易事项，程序合法、有效；同时，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形。湾区金农向公司提供无息借款暨关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

基于以上意见，东兴证券对上述关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议

2、独立董事《关于公司第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》

3、第四届监事会第十九次（临时）会议决议

4、《东兴证券关于金新农关联方湾区金农向公司提供无息借款暨关联交易的核查意见》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一九年一月二十二日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-021

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于召开

公司2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2019年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，决定召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2019年2月15日下午14:30

2、网络投票时间：2019年2月14日至2019年2月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月15日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月14日下午15：00至2019年2月15日下午15：00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2019年2月11日。

（七）出席对象：

1、截止2019年2月11日（星期一）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

二、会议审议事项

议案1：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

议案2：《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》

议案3：《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

议案4：《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

以上议案已经公司 2019年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，详见2019 年1月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

■

四、会议登记事项

1、登记时间：2019年2月14日（星期四）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年2月14日下午4：00送达）。

2、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2019年2月14日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：翟卫兵 邹静

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

邮箱：jxntech@163.com

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日下午3：00，结束时间为2019年2月15日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-022

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议及于2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司2018年3月24日及2018年4月11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

根据上述决议，现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2019年1月21日使用暂时闲置募集资金5,000万元在中信银行深圳福强支行办理了单位通知存款，具体事项如下：

1、产品名称：单位通知存款

2、产品收益类型：本次购买的存款产品类型为单位定期存款

3、币种：人民币

4、存入金额：5,000万元

5、投资收益起算日：2019年1月21日

6、投资到期日：以7天为一个周期，在提前7天通知银行的情况下可赎回

7、产品收益：1.9575%（年利率）。

8、资金来源：公司公开发行可转换公司债券募集资金

9、关联关系说明：公司与中信银行深圳福强支行不存在关联关系。

10、开立的理财账户：

户名：深圳市金新农科技股份有限公司

账号：8110301013700408731

开户行：中信银行深圳福强支行

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）尽管公司投资的银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司及铁力市金新农生态农牧有限公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资银行保本型产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露银行保本型产品的购买以及损益情况。

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托银行保本型产品金额、期间、选择委托银行保本型产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对银行保本型产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查银行保本型产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资银行保本型产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

（一）尚未到期的理财产品情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为8,000万元，未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度，具体情况如下：

1、公司于2019年1月21日使用暂时闲置募集资金5,000万元在中信银行深圳福强支行办理单位通知存款，产品收益率为1.9575%（年利率）。以7天为一个周期，在提前7天通知银行的情况下可赎回。

2、公司于2018年12月19日使用闲置募集资金3,000万元认购北京银行股份有限公司深圳分行结构性存款，产品期限35天，预期到期最低年化利率为2.0%，最高年化利率为3.3%。

（二）已到期理财产品情况

■

五、备查文件

1、单位通知存款开户证实书

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日