江苏春兰制冷设备股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2019-001
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月18日以书面通知方式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，并于2019年1月22日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议董事9人，实际出席董事7人。董事孙幼军先生、唐宝华先生因公出差未能出席会议，分别委托董事沈华平先生、吴颖琦女士代为出席并行使表决权。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为：此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
具体内容详见本公司于同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2019-003）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月二十二日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2019-002
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月18日以书面通知方式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，并于2019年1月22日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席柴宁泰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
监 事 会
二○一九年一月二十二日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2019-003
江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月22日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行了实地盘点、鉴定，执行了减值测试，并依据测试结果计提了相应的资产减值准备。本次计提资产减值准备金额为7787.58万元。
二、计提资产减值准备的情况说明
1、坏账准备
本次计提坏账准备284.43万元，主要是各公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备226.59万元，计提其他应收款坏账准备57.84万元。
2、存货跌价准备
截止2018年12月31日，公司库存商品主要是公司本部和子公司江苏春兰电子商务有限公司的空调，具体情况如下： 单位：万元
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公司2018年加大力度消化库存老产品，今年拟继续采取措施，力争将库存老产品处理完毕。公司以签订的合同和询价估计商品售价，减去估计的销售费用和相关税费后确定其可变现净值，与其对应成本进行比较，确定存货跌价准备的计提，金额如下：
单位：万元
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3、固定资产减值
截止2018年12月31日，公司除房屋及建筑物之外的固定资产，主要分布在公司本部和子公司江苏春兰动力制造有限公司，具体情况如下： 单位：万元
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由于公司本部目前空调处于暂停生产状态，子公司江苏春兰动力制造有限公司压缩机业务停产并将处置相关设备，为此，公司委托评估机构对机器设备、运输设备和电子设备进行评估，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。具体情况如下： 单位：万元
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以上资产减值计提数据仅为初步核算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备7787.58万元，将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润约5485万元，占2017年度归属于上市公司股东净利润的311%。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
1、公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，公允地反映了公司的资产、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息。
2、本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、我们同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会关于计提资产减值准备的意见
此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、春兰股份第八届董事会第十三次会议决议
2、春兰股份第八届监事会第十三次会议决议
3、春兰股份独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月二十二日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2019－004
江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于2018年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计2018年度业绩将增加1936万元到2436万元，同比增加109.77%到138.12%。
2、扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加1943万元到2443万元，同比增加200.84%到252.52%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为3700万元到4200万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1936万元到2436万元 ，同比增加109.77%到138.12%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2910万元到3410万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1943万元到2443万元，同比增加200.84%到252.52%。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1763.68万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：967.45万元
（二）每股收益：0.0340元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）子公司房屋销售价格提高，毛利率增加。
（二）2018年度加大了库存老空调产品的处理力度，由于前期已计提存货跌价准备，未对正常产品的毛利率产生影响，空调产品整利毛利率上升。
（三）2018年度公司拟计提的资产减值准备与2017年度相比减少较多。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
2019年1月22日
