上海康达化工新材料股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-011

上海康达化工新材料股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第三届董事会第三十五次会议通知于2019年1月16日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2019年1月22日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长蒋华女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经股东推荐，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名王建祥先生、姚其胜先生、刘丙江先生、宋兆庆先生、刘君女士、程树新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

详情请阅2019年1月23日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2019-013）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请阅2019年1月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经股东推荐，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名王远立先生、周华先生、姚海放先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。

经董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人符合董事的任职资格，三名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格、条件和要求的规定。兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对上述九名董事候选人进行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

详情请阅2019年1月23日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2019-013）。

《独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于确定第四届董事会成员薪酬或津贴的议案》；

为了进一步强化董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合实际经营情况，对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平，现任董事会薪酬与考核委员会提出第四届董事会成员如下薪酬或津贴方案：

■

注：内部董事是指在公司、子公司及参股公司担任具体职务的董事。

董事的薪酬、津贴按照公司的相关规定发放，薪酬、津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，由公司按照国家有关规定办理。独立董事因现场办公或参加会议发生的费用由公司承担。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请阅2019年1月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容详见2019年1月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-015）及刊登于巨潮资讯网的《公司章程》。

董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记相关事项。《公司章程》的变更以工商行政部门最终核准的信息为准。

本议案需提交公司股东大会并以特别决议方式审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《关于转移增持承诺主体并调整增持计划方案的议案》；

详情请阅2019年1月23日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转移增持承诺主体并调整增持计划方案的公告》（公告编号：2019-016）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请阅2019年1月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

董事长蒋华女士为该议案的关联董事，在审议该议案时回避表决，由其他八名非关联董事（包括三名独立董事）对该议案进行了表决。

6、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2019年2月14日（星期四）下午13:30，在上海市浦东新区华夏东路1539号上海皇廷花园酒店文华楼华东厅，召开2019年第一次临时股东大会，会期半天，本次会议将以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

会议通知内容详见2019年1月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日

附件一：非独立董事候选人简历

王建祥先生个人简历

王建祥，男，1969年10月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位，正高级会计师。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师；唐山职业技术学院财经系教授；唐山曹妃甸新城管委会总经济师；现任唐山金融控股集团股份有限公司董事长。

王建祥先生未持有公司股份。王建祥先生现担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外，王建祥先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王建祥先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

姚其胜先生个人简历

姚其胜，男，1974年6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于同济大学精细化工专业，上海市领军人才，高级工程师。自1998年至今任职于康达新材，历任公司研发部副经理、经理、副总经理、研究所负责人、董事长等职务。现任公司第三届董事会副董事长、总工程师。无其他兼职情况。

姚其胜先生持有公司股份1,456,800股，占公司总股本的0.60%。姚其胜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姚其胜先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘丙江先生个人简历

刘丙江，男，1970年9月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于河北经贸大学会计专业，注册税务师。1991年9月参加工作，历任乐亭县粮食局下属单位副主任、会计主管；唐山雁同煤炭销售有限公司财务经理；唐山国际旅游岛旅游发展有限公司财务经理；乐亭县渤港物贸有限公司财务经理；现任唐山金融控股集团股份有限公司董事。

刘丙江先生未持有公司股份。刘丙江先生担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、监事等职务。除此之外，刘丙江先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘丙江先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宋兆庆先生个人简历

宋兆庆，男，1970年1月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业，高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长；唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理；唐山三孚硅业股份有限公司财务经理。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事。

宋兆庆先生未持有公司股份。宋兆庆先生担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、监事等职务。除此之外，宋兆庆先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。宋兆庆先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘君女士个人简历

刘君，女，1979年3月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，毕业于黑龙江大学，法学本科学历，国际注册内部审计师。曾任创真（上海）建筑装潢有限公司财务主管，2010年12月1日起任职于康达新材，现任公司财务总监，公司控股子公司成都必控科技有限责任公司董事、财务总监，无其他兼职情况。

刘君女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘君女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

程树新先生个人简历

程树新，男，1983年3月出生，蒙古族，中国国籍，无境外居留权。中南民族大学金融学学士，东北财经大学工商管理硕士，会计师，国际高级财务管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总监助理，探路者户外用品股份有限公司资金经理，唐山湾国际旅游岛投资公司融资部经理，卓达集团资本运营中心融资经理，2014年12月至今任北京开源投资有限公司总经理。

程树新先生持未有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。程树新先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件二：独立董事候选人简历

王远立先生简历

王远立，男，1970年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄陆军指挥学院战术学专业，军事学博士。自1999年起，历任装甲兵工程学院指挥与管理系军事室讲师，装甲兵工程学院科研部研究所副研究员，装甲兵工程学院科研部特种装备研究所副所长。2017年以自主择业方式转业。王远立先生在武器装备论证和军队信息化等相关领域有着丰富的行业知识及理论储备。现任公司第三届董事会独立董事。

王远立先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王远立先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。

周华先生个人简历

周华，男，1976年8月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师、MPAcc中心主任，中国人民大学会计应用创新支持中心主任。兼任中国红十字基金会监事、中国高科集团股份公司独立董事。

周华先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。周华先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。

姚海放先生个人简历

姚海放，男，1977年9月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国人民大学法学院，法学博士学位，应用经济学博士后。曾任天神娱乐股份有限公司独立董事。现任中国人民大学法学院副教授、研究生导师。现兼任中国经济法学研究会理事，中国法学会证券法学研究会理事，中国法学会商业法研究会理事，中国法学会财税法学研究会理事，《法学家》杂志编辑。

姚海放先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姚海放先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未曾受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-012

上海康达化工新材料股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七会议通知于2019年1月16日以邮件及通讯方式向公司全体监事发出。会议于2019年1月22日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》；

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。经股东推荐，公司监事会同意提名耿学军先生、孔立军先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事共同组成公司第四届监事会。（股东代表监事候选人简历见附件）

上述提名的两位监事候选人最近两年未担任过公司董事或者高级管理人员，不会构成最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

详情请阅2019年1月23日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2019-014）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于确定第四届监事会成员薪酬或津贴的议案》；

为了进一步强化监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，结合公司实际情况，特制定第四届监事会成员薪酬或津贴标准如下：

公司监事不享有监事津贴。在公司、子公司及参股公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事，其薪酬按照其确定的岗位薪酬标准确定，其薪酬按照工资制度发放，薪酬所涉及的个人所得税由公司、子公司或参股公司统一代扣代缴，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，由公司、子公司或参股公司按照国家有关规定办理。

监事因参加会议发生的费用由公司承担。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于转移增持承诺主体并调整增持计划方案的议案》。

本次转移增持承诺主体并调整增持计划的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2019-016号公告《关于转移增持承诺主体并调整增持计划方案的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十七次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十二日

附件：股东代表监事候选人简历

耿学军先生个人简历：

耿学军，男，1972年8月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于河北财经学院会计专业。历任职唐山银行总监，华夏银行唐山分行总经理，现任唐山金融控股集团股份有限公司副总经理。

耿学军先生未持有公司股份，耿学军先生担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外，耿学军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。耿学军先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

孔立军先生个人简历：

孔立军，男，1988年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于中央财经大学行政管理专业。自2009年7月至2017年历任唐山银行火炬路支行柜员、副行长，唐山银行遵化支行行长，华夏银行唐山分行营销一部副总经理，华夏银行唐山分行丰润支行副行长，华夏银行唐山分行公司业务部产品经理，现任唐山金融控股集团股份有限公司董事长助理、事业发展中心总监兼管理支持中心总监。

孔立军先生未持有公司股份，为公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司董事长助理。除此之外，孔立军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。孔立军先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-013

上海康达化工新材料股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生、储文斌先生于2018年11月4日与唐山金控产业孵化器集团有限公司（以下简称“唐山金控孵化”）签署了《关于上海康达化工新材料股份有限公司之股份转让协议》，并于2019年1月10日完成了股权过户登记手续。公司控股股东和实际控制人已发生变更，唐山金控孵化为公司控股股东，公司实际控制人变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。公司第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。现将具体情况公告如下：

一、选举公司非独立董事候选人事项

公司于2019年1月22日召开了公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

1、经公司控股股东唐山金控孵化推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王建祥先生、刘丙江先生、宋兆庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、经公司股东陆企亭先生及其一致行动人推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名姚其胜先生、刘君女士、程树新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

二、选举公司独立董事候选人事项

公司于2019年1月22日召开了公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

1、经公司控股股东唐山金控孵化推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名周华先生、姚海放先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2、经公司股东陆企亭先生及其一致行动人推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王远立先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

上述三人均已取得独立董事资格证书。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-014

上海康达化工新材料股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生、储文斌先生于2018年11月4日与唐山金控产业孵化器集团有限公司（以下简称“唐山金控孵化”）签署了《关于上海康达化工新材料股份有限公司之股份转让协议》，并于2019年1月10日完成了股权过户登记手续。公司控股股东和实际控制人已发生变更，唐山金控孵化为公司控股股东，公司实际控制人变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。现将具体情况公告如下：

公司于2019年1月22日召开了公司第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意如下事项：

1、经公司控股股东唐山金控孵化推荐，公司监事会同意提名耿学军新先生为公司第四届监事会股东代表监事。

2、经公司股东陆企亭先生及其一致行动人推荐，公司监事会同意提名孔立军先生为公司第四届监事会股东代表监事。

职工代表监事，另由公司职工代表民主选举方式产生。上述二人与公司职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

在新一届监事会监事任职前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十二日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-015

上海康达化工新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在股东大会审议通过之后，报上海市工商行政管理局备案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》、《上市公司治理准则》等相关规定和要求，并结合公司发展的需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

一、《公司章程》增加内容如下：

在“第七章 监事会”后增加“第八章 党建工作”，相应章节条款依次顺延。

第八章 党建工作

第一节 党组织机构设置

第一百五十四条 公司依据《党章》规定，设立公司党组织和公司纪检监察组织，并报上级党组织批准。

第一百五十五条 公司党组织的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。党组织书记原则上由董事长担任。

第一百五十六条 公司党组织设立办公室作为工作部门，同时设立工会、共青团等群团组织。

第一百五十七条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节 公司党组织职责

第一百五十八条 公司党组织的职权包括：

（一）发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，引领公司发展，围绕企业生产经营开展工作；

（二）保证监督党和国家的方针、政策及上级党组织决策部署在公司的贯彻执行；

（三）尊重公司其他治理主体，维护董事会对企业重大问题的决策权，支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；

（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；

（五）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会、工会等群众组织依法依规开展工作；

（六）研究其它应由公司党组织决定的事项。

第一百五十九条 公司党组织有权对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究、提出意见和建议。

二、《公司章程》修改内容如下：

■

修订上述内容后，《公司章程》相应章节号、条款号依次顺延。

除上述修订外，章程其他条款内容未作修改。最终的修订信息以工商备案登记为准。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-016

上海康达化工新材料股份有限公司

关于转移增持承诺主体并调整增持

计划方案的公告

公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司、公司董事长蒋华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司拟自股东大会审议通过之日至2019年6月15日期间增持公司股份，增持金额不低于人民币400万元，不高于人民币600万元。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司（以下简称“唐山金控孵化”）及董事长蒋华女士的通知函，唐山金控孵化拟承接并调整蒋华女士增持的计划，公司于2019年1月22日召开的第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于转移增持承诺主体并调整增持计划方案的议案》，同意将增持计划主体由蒋华女士转移给唐山金控孵化并调整增持计划方案。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、规定及监管要求，上述议案在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

一、前次增持计划的情况

公司于2018年8月16日披露了《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-095，以下简称“原增持计划”），“公司董事长蒋华女士计划自2018年8月16日起6个月内拟以不低于15.00元/股的价格，通过集中竞价交易或大宗交易等方式增持公司股票，拟增持金额不低于400万元人民币，不高于600万元人民币。”因公司控股股东、实际控制人拟变更，公司股票自2018年10月15日开市起停牌，并于2018年11月5日开市起复牌。停牌时间共计15个交易日，增持计划实施期限相应顺延15个交易日，因此原增持计划到期日为2019年3月8日。

自原增持计划公告后，蒋华女士积极筹措资金，但因金融市场环境变化、融资渠道受限以及公司股价低于增持计划披露的价格区间等客观因素的影响。截至本公告披露日，原增持计划尚未实施。

二、本次增持计划转移后的情况说明

1、增持的主体：公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司。

截至本公告日，唐山金控孵化合计持有公司62,700,000股股份，占公司总股本的26%，为公司控股股东。截至本公告日，唐山金控孵化未披露过增持计划、未减持过公司股份。

2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，以及积极践行相关承诺，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，拟继续履行蒋华女士尚未完成的增持计划。

3、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规的方式增持公司股票。

4、增持股份种类：公司无限售条件流通股 A 股股份。

5、本次拟增持股份的金额：拟增持金额不低于400万元人民币，不高于600万元人民币。

6、增持股份的价格：不设价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。

7、增持实施期限：自股东大会审议通过日至2019年6月15日。增持计划实施期间，上市公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延。

8、资金来源：唐山金控孵化合法自有及自筹资金。

9、本次增持不是基于其主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。

10、唐山金控孵化在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。

三、审议情况

1、董事会审议情况

公司于2019年1月22日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于转移增持承诺主体并调整增持计划方案的议案》，关联法人唐山金控孵化及关联董事蒋华女士回避了表决。此事项尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2019年1月22日召开了第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于转移增持承诺主体并调整增持计划方案的议案》。

监事会意见如下：本次转移增持承诺主体并调整增持计划的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、独立董事意见

公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的合理判断，且为了增强投资者信心并维护公司股价的稳定，拟代替蒋华女士增持本公司股票。此次增持公司股份计划的调整，是为了更顺利地完成整个增持计划。我们认为此次变更增持承诺主体并调整增持计划方案，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。我们同意本事项，并同意将本事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划由于金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，存在增持股份所需资金未能筹措到位，导致增持计划无法按期实施的风险；也存在股东大会未能审议通过，导致增持计划主体无法转移的风险。

五、其他事项说明

1、本次转移增持承诺主体及调整增持计划方案的议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效；

2、本次增持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的情形；

3、唐山金控产业孵化器集团有限公司承诺：在实施本次增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。在实施本次增持计划期间及法定期限内，承诺不减持其所持公司股份；

4、本次转移增持承诺主体及调整增持计划方案不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

5、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。

六、风险提示

本次增持属于唐山金控产业孵化器集团有限公司的行为，不构成公司对投资者的投资建议。本次增持股份计划可能存在因增持人所需自筹资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施的风险；也存在股东大会未能审议通过，导致增持计划主体无法转移的风险。敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、蒋华女士关于转移增持承诺主体的通知函；

2、唐山金控产业孵化器集团有限公司关于承接并调整增持计划的通知函。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-017

上海康达化工新材料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十七次会议于2019年1月22日召开，董事会决议于2019年2月14日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司第三届董事会（《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年2月14日（星期四）下午13:30

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年2月13日下午15:00至2019年2月14日下午15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。

6、现场会议地点：上海市浦东新区华夏东路1539号上海皇廷花园酒店文华楼华东厅

7、股权登记日：2019年2月1日

8、出席本次会议对象

（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举王建祥先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举姚其胜先生为公司第四届董事会非独立董事

1.3 选举刘丙江先生为公司第四届董事会非独立董事

1.4 选举宋兆庆先生为公司第四届董事会非独立董事

1.5 选举刘君女士为公司第四届董事会非独立董事

1.6 选举程树新先生为公司第四届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

2.1 选举王远立先生为公司第四届董事会独立董事

2.2 选举周华先生为公司第四届董事会独立董事

2.3 选举姚海放先生为公司第四届董事会独立董事

3、《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》；

3.1选举耿学军先生为公司第四届监事会股东代表监事

3.2选举孔立军先生为公司第四届监事会股东代表监事

4、《关于确定第四届董事会成员薪酬或津贴的议案》；

5、《关于确定第四届监事会成员薪酬或津贴的议案》；

6、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

7、《关于转移增持承诺主体并调整增持计划方案的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，提案内容详见2019年1月23日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名；公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一，本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事组成第四届监事会。

上述议案中，议案1、议案2和议案3采取累积投票表决方式（累积投票是股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），独立董事和非独立董事的选举分开进行。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。议案6须经股东大会以特别决议通过，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司为议案7的关联股东，在审议该议案时将回避表决。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1．登记时间：2019年2月13日9:00一16:00。

2．登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2019年2月13日16:00前送达或传真至登记地点为准）。

3．登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

邮编：200050

联系电话：021－52383315

指定传真：021－52383305

联系人：欧阳雪

轨道交通：地铁2号线和11号线江苏路站

公路交通：临近公交车有01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1．本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

2．请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

3．会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

联系电话：021-52383315

联系人：欧阳雪

轨道交通：地铁2号线和11号线江苏路站

公路交通：临近公交车有01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

七、备查文件

1．公司第三届董事会第三十五次会议决议；

2. 公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362669

2．投票简称：“康达投票”

3．填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2019年2月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年2月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位） 作为上海康达化工新材料股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海康达化工新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人股东账号： 持股数： （股）

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

■

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日