广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议的公告
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-006
广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月22日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事8人，实际参加本次会议表决的董事8人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
董事顾斌、禤达燕、徐三善为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按照有关程序另行通知。
公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要、独立董事对本议案发表的独立意见详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票及股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，制订了《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事顾斌、禤达燕、徐三善为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按照有关程序另行通知。
公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司2019年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2019年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
（一）提请股东大会授权董事会具体负责实施2019年股票期权与限制性股票激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票并办理授予2019年股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票及股票期权的锁定事宜；
9、授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的继承事宜，终止公司2019年股票期权与限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
10、授权董事会对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划进行管理或调整，在与本次激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改计划的管理和实施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
11、授权董事会在出现股票期权与限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必须的全部事宜；
12、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就公司2019年股票期权与限制性股票激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及办理与本次股权激励计划有关的其他事项。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请股东大会同意，向董事会授权的期限与2019年股票期权与限制性股票激励计划有效期一致。
董事顾斌、禤达燕、徐三善为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按照有关程序另行通知。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2019年1月23日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-007
广州天赐高新材料股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月22日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
经核查，监事会认为：公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
经审议，公司监事会认为：董事会制订的《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的实施，有利于公司健全激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于核实公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
经对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，公司监事会认为：本次激励计划的首次授予激励对象均为公司在职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等相关规定，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他方式途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2019年1月23日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-008
广州天赐高新材料股份有限公司
关于部分董事、监事和高级管理人员股份减持
计划实施进展的公告
顾斌先生、禤达燕女士、徐三善先生、李兴华先生以及周顺武先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于部分董事、监事和高级管理人员股份减持计划实施结果暨未来减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-169），公司董事、副总经理及财务负责人顾斌先生，董事、董事会秘书禤达燕女士，董事、副总经理徐三善先生，监事李兴华先生及高级管理人员周顺武先生计划自减持计划披露之日（即2018年11月20日）起至2018年12月31日合计减持不超过2,070,765股（占公司目前总股本339,469,681股的0.6100%），于2019年1月1日至2019年5月19日合计减持不超过2,096,969股（占公司目前总股本339,469,681股的0.6177%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将上述减持计划实施情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况
截至本公告日，顾斌先生、徐三善先生、李兴华先生及周顺武先生在预披露的减持计划期间未减持公司股份，禤达燕女士的股份减持情况具体如下：
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2、股东本次减持计划前后持股情况
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二、其他相关说明
1、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕，顾斌先生、禤达燕女士、徐三善先生、李兴华先生及周顺武先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否继续实施本次股份减持计划。
2、本次股份减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次股份减持未违反相关人员在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所做出的相关承诺。
4、顾斌先生、禤达燕女士、徐三善先生、李兴华先生及周顺武先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、顾斌先生、禤达燕女士、徐三善先生、李兴华先生及周顺武先生本次股份减持计划系根据其个人股票质押融资借款归还计划，及其他的自身资金需求所作出的决定，本次减持计划的实施与公司于2019年1月23日披露的股权激励事项无关联性。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2019年1月23日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-010
广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日收到了董事陈汛武先生的书面辞呈。陈汛武先生因个人原因请求辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务。陈汛武先生辞职之后将不在公司任职。
公司第四届董事会原有董事9人，其中独立董事4人。根据《公司章程》及有关法律法规规定，陈汛武先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞呈自送达董事会时生效。
公司董事会对陈汛武先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2019年1月23日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-011
广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分股份
提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东徐金富先生通知，徐金富先生于近日将其持有的公司部分股份3,736,700股（占公司总股本的1.1007%）办理了质押式回购交易提前购回手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，徐金富先生共持有公司股份135,612,363股，占公司总股本的39.9483%，其中质押的股份合计为57,557,100股，占其持有公司股份总额的42.4424%，占公司总股本的16.9550%。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2019年1月23日
