广东坚朗五金制品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-006
广东坚朗五金制品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年1月22日（星期二）14:30开始
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月21日15:00至2019年1月22日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事殷建忠先生主持
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共41人，代表有效表决权股份238,531,032股，占公司总股本的74.1839％。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表37人，代表有效表决权股份238,481,832股，占公司总股本的74.1686％。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共4人，代表有效表决权股份 49,200股，占公司总股本的0.0153％。
（3）参加投票的中小股东情况
参加表决的中小股东及股东代表共30人，代表有效表决权股份24,619,473股，占公司总股份的7.6567％。其中：通过现场投票的股东26人，代表股份24,570,273股，占公司总股份的7.6414％。通过网络投票的股东4人，代表股份49,200股，占公司总股份的0.0153％。
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01回购股份的目的及用途
总表决情况：
同意238,485,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对46,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,573,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.8132％；反对46,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
1.02回购股份的方式
总表决情况：
同意238,511,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,600,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.9220％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
1.03回购股份的价格区间
总表决情况：
同意238,511,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,600,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.9220％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
1.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：
同意238,511,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,600,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.9220％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
1.05拟用于回购的资金总额及资金来源
总表决情况：
同意238,511,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,600,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.9220％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
1.06回购股份的实施期限
总表决情况：
同意238,511,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,600,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.9220％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
1.07决议的有效期
总表决情况：
同意238,511,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,600,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.9220％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》
总表决情况：
同意238,511,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,600,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.9220％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《广东坚朗五金制品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日
