新希望六和股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告
2019-01-24
来源：上海证券报
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-05
新希望六和股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议通知于2019年1月16日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第四十次会议于2019年1月23日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7人，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议并通过了“关于山东沂水肉鸡养殖场建设项目的议案”。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实公司禽产业的发展战略与关键任务，促进公司禽肉食品加工业务及商品肉禽养殖业务的发展，经调研论证，拟在山东临沂沂水新建肉鸡养殖场。该项目总投资2,543.44万元，全部为固定资产投资。项目投产后预计平均每年实现总收益591.5万元，投资回收期4.3年（具体情况详见附件)。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月二十四日
附件：拟投资项目：
■
