厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-002

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次（临时）会议（以下简称“会议”）于2019年1月18日以专人递送、电子邮件及电话方式等方式向全体董事发出会议通知，并于2019年1月24日上午10时以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9人, 实际参与表决的董事9人，缺席会议的董事0人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议议案《关于全资子公司对外投资设立境外孙公司的议案》。

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

公司全资子公司厦门水滴投资有限公司拟在新加坡投资设立全资孙公司，基本情况如下：

1、拟定公司名称：暂未拟定

2、拟定公司类型：PTE.LTD.（私人有限公司）

3、拟定公司住所：新加坡

4、拟定注册资本：10000美元

5、资金来源：自有资金

6、出资方式：货币出资

7、拟定经营范围：

Activities of head and regional head offices; Centralised administrative offices and subsidiary management offices.

General wholesale trade(including general importers and exporters).

孙公司的具体公司名称、注册资本、住所、经营范围等，最终以新加坡当地相关部门核准登记为准。

《关于全资子公司对外投资设立境外孙公司的公告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年1月25日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-003

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立境外孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“瑞尔特”或“公司”） 于2019年1月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立境外孙公司的议案》，现将具体内容公告如下：

一、对外投资概述

1、基本情况

瑞尔特的全资子公司厦门水滴投资有限公司（以下简称“水滴投资”），拟出资10000美元，在新加坡投资设立全资孙公司，由水滴投资管理层具体负责办理设立境外孙公司的相关事宜。

2、审批程序

水滴投资根据瑞尔特《对外投资管理制度》、水滴投资《章程》等相关规定，将对外投资计划上报公司审批。经公司董事会战略委员会讨论后提交公司董事会审议。本次对外投资设立境外孙公司事项，经公司董事会审议通过后生效，无须提交公司股东大会审议。

本次拟投资设立的境外孙公司将在新加坡进行注册，注册事项须经新加坡当地有关部门审批。境外孙公司在新加坡注册成功后，尚需经厦门市发展和改革委员会、厦门市商务局等有关部门备案后方可进一步实施。

3、合法合规性说明

本次对外投资不涉及关联交易。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体简介

孙公司为本公司全资子公司厦门水滴投资有限公司对外投资设立的全资子公司（亦即本公司之孙公司），无其他投资主体。

名称：厦门水滴投资有限公司

类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】

住所：厦门市海沧区后祥路18号办公楼6层604室

法定代表人：王兵

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2018年06月05日

营业期限：长期

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。

三、 拟对外投资设立境外孙公司的基本情况

1、拟定公司名称：暂未拟定

2、拟定公司类型：PTE.LTD.（私人有限公司）

3、拟定公司住所：新加坡

4、拟定注册资本：10000美元

5、资金来源：自有资金

6、出资方式：货币出资

7、拟定经营范围：

Activities of head and regional head offices; Centralised administrative offices and subsidiary management offices.

总部和区域总部的活动；集中管理办事处及子公司管理办事处。

General wholesale trade(including general importers and exporters).

一般批发贸易（包括一般进出口商）。

孙公司的具体公司名称、注册资本、住所、经营范围等，最终以新加坡当地相关部门核准登记为准。

四、对外投资设立孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立境外孙公司，旨在使其作为公司及其全资子公司厦门水滴投资有限公司开展国际投资业务的窗口，并试图进一步拓展公司海外业务。

2、对公司的影响

本次对外投资设立境外孙公司，是基于公司发展战略的一项举措，有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度，符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

3、存在的风险及应对措施

公司首次在新加坡投资设立孙公司，经营受新加坡当地法律法规的管辖。虽然新加坡社会经济稳定，但其政治体制、市场情况与国内差异较大。境外相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对境外孙公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要尽快熟悉并适应新加坡商业环境。

本次拟投资设立的境外孙公司将在新加坡进行注册，注册事项须经新加坡当地有关部门审批，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。境外孙公司在新加坡注册成功后，尚需经厦门市发展和改革委员会、厦门市商务局等有关部门备案后方可进一步实施，是否顺利通过备案存在一定的不确定性。

孙公司成立后，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。

公司将及时发布全资子公司对外投资设立境外孙公司的后续进展情况。

五、备查文件

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年1月25日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-004

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金

进行现金管理的进展公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日召开公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过30,000万元和自有资金最高额度不超过15,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）于2018年4月17日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

一、本次全资子公司现金管理的进展情况：

（一）到期理财产品情况

■

（二）本次全资子公司现金管理的基本情况

根据2017年年度股东大会决议，厦门水滴投资有限公司（以下简称“水滴投资”）近日与下述银行签订协议，使用部分暂时闲置自有资金2,500万元进行现金管理，具体情况如下：

■

二、现金管理的风险及其控制措施

（一）投资风险提示

1、市场风险：本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响，到期获得的实际收益可能低于其预期收益目标。本存款产品的浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价小于50 元/克，则获得的实际收益可能低于预期收益目标。

2、流动性风险：本存款产品存续期限内，除产品协议明确规定的可提前支取的情况之外，不可提前支取或终止本产品，可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。

3、提前终止风险：本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5、管理风险：由于受托方经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

6、不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，受托方不承担责任，但受托方应采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

（二）风险控制措施

1、选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺；

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及其子公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

全资子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，已经2018年5月9日召开的公司2017年年度股东大会审批通过。

五、公告日前十二个月内，公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况：

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截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币28,700万元；公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币13,000万元（含本次），未超过公司股东大会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；

2、厦门水滴投资有限公司和银行签订的协议及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年1月25日