杭州滨江房产集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019-009
杭州滨江房产集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间： 2019年1月24日（星期四）14：30
网络投票时间：2019年1月23日—2019年1月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月24日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月23日15:00至2019年1月24日15:00。
2、会议地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事莫建华先生
董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据公司《章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事莫建华先生代为主持会议。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共21人，合计持有股份1,926,870,470股，占公司股份总数的61.9285%。
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共9人，代表有表决权的股份数为1,916,766,555股，占公司有表决权股份总数的61.6038%；
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人，代表有表决权的股份数为10,103,915股，占公司有表决权股份总数的0.3247％。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共17人，代表有表决权的股份数为45,709,198股，占公司有表决权股份总数的1.4691％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意1,926,860,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意45,698,798股，占出席会议中小股东所持股份的99.9772％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0219％。
2、审议通过《关于为参股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意1,926,707,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对153,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意45,545,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.6429％；反对153,215股，占出席会议中小股东所持股份的0.3352％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0219％。
3、审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》
表决结果：同意1,926,717,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对153,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意45,555,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.6648％；反对153,215股，占出席会议中小股东所持股份的0.3352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于储架发行供应链资产支持专项计划的议案》
表决结果：同意1,926,707,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对153,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意45,545,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.6429％；反对153,215股，占出席会议中小股东所持股份的0.3352％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0219％。
5、审议通过《关于拟发行供应链资产支持票据的议案》
表决结果：同意1,926,707,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对153,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意45,545,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.6429％；反对153,215股，占出席会议中小股东所持股份的0.3352％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0219％。
上述议案1为特别表决事项，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十五日
