盛和资源控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2019-010
盛和资源控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月24日
(二) 股东大会召开的地点：成都市二环路南三段三号成都华纳丽尊酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第六届董事会召集，公司董事长胡泽松先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，董事张劲松先生、独立董事谷秀娟女士因公不能出席本次会议，分别委托董事翁荣贵先生、独立董事闫阿儒先生出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，职工监事胡晓莉女士因病未出席本次会议；
3、 董事会秘书黄厚兵出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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2、议案名称：关于拟变更公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2、3为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所
律师：刘霞、徐浩桐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《盛和资源控股股份有限公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
盛和资源控股股份有限公司
2019年1月25日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2019-011
债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会
未通过部分议案的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开及出席情况
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表股份数 753,761,397股，占公司有表决权股份总数的43.0026%。根据本次股东大会的审议及表决情况，会议审议未通过《关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》一项议案。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。现将有关情况公告如下：
二、未通过议案的审议情况
公司于2019年1月7日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，会议审议并通过了《关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。具体内容详见公司2019年1月8日于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：临2019-002）。
2019年1月24日公司召开了2019年第一次临时股东大会会议，出席会议有表决权的股东和股东代表充分讨论并认真审议后，形成表决结果。出席会议的股东所持有表决权的股份总数为753,761,397股，其中同意票数132,092,775股，占出席会议有表决权股份总数的17.5244 %；反对票数501,449,124股，占出席会议有表决权股份总数的66.5262%；弃权票数120,219,498股，占出席会议有表决权股份总数的15.9494 %，该议案未通过。具体内容详见公司2019年1月25日于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-010）。
三、未通过议案的原因及相关具体安排
公司董事会第二十七次（临时）会议虽然审议通过了上述关于终止募投项目的议案，但在会上责成募投项目建设单位组织相关工艺设计院和技术服务单位就项目后期和异地建设进行详细的可行性研究和充分论证。
董事会后，公司组织相关专家和技术人员对项目后期推进和异地建设进行了初步研究，提出了通过共建、并购等合作形式利用已有的现成项目继续推进募投项目的可能性，但是否可行还需要作进一步充分和详细论证。
在公司2019年第一次临时股东大会上，与会股东在审议时，认真听取了公司经理层关于募投项目进展介绍、终止理由的陈述，认为募投项目仍有推进的可能，现在终止募投项目的理由尚不够充分。因此否决了该议案，并责成公司和募投项目承建单位继续组织相关专家和技术人员就项目异地建设、其他合作方式或变更募投项目等进行详细的可行性研究和充分论证。如果未来公司经理层、董事会结合募投项目实施的可行性、科学性以及政策环境，认为募投项目确有变更需要的，另行按照《公司章程》等规定履行必要的批准程序。
四、对公司的影响
上述事项不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019年1月25日
