广西广播电视信息网络股份有限公司2019年第一次临时股东
大会决议公告
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2019-009
广西广播电视信息网络股份有限公司2019年第一次临时股东
大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月24日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长谢向阳先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事16人，出席9人，副董事长林秀生先生、非独立董事莫燕琴先生、陆积权先生和独立董事莫远锋先生、沈鹤鸣先生、马明先生、冯飚先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事11人，出席8人，监事农政先生、黄贵春先生、农文武先生、因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书张超先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于成立公司董事会风险管理委员会的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
2、 关于增补独立董事的议案
■
3、 关于增补监事的议案
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于审议修改《公司章程》的议案》为特别决议议案，该议案获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所
律师：李长嘉、蔡妮
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广西广播电视信息网络股份有限公司
2019年1月25日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-010
广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事黄秉先生、冯飚先生因工作原因，委托出席本次董事会。
董事董世良先生因工作原因，缺席本次会议。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2019年1月24日以现场表决方式召开。会议应出席董事16名，实际出席会议并表决董事15名。其中黄秉董事委托卢景华董事、冯飚独立董事委托蓝文永独立董事出席会议并表决，董世良董事缺席本次会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
会议由谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于选举公司第五届董事会董事长的议案；
公司第五届董事会选举谢向阳先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致；
表决结果：15 票同意， 0票反对， 0票弃权。
（二）关于选举公司第五届董事会副董事长的议案；
公司第五届董事会选举胡源先生、覃露莹女士、董世良先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致；
1.胡源先生
表决结果：15 票同意， 0票反对， 0票弃权；
2.覃露莹女士
表决结果：15 票同意， 0票反对， 0票弃权；
3.董世良先生
表决结果：15 票同意， 0票反对， 0票弃权；
（三）关于选举公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，同意选举谢向阳先生、陈晓宁先生、俞迁如先生、董世良先生、卢景华先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员，其中谢向阳先生为主任委员；
表决结果：15票同意， 0票反对， 0票弃权；
（四）关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，同意选举蓝文永先生、曾富全先生、何立荣先生、胡源先生、方鹰先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中蓝文永先生为主任委员；
表决结果：15票同意， 0票反对， 0票弃权；
（五）关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，同意选举陈晓宁先生、曾富全先生、陈斐先生、黄秉先生、冯飚先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈晓宁先生为主任委员；
表决结果：15票同意， 0票反对， 0票弃权；
（六）关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，同意选举谢向阳先生、覃露莹女士、何立荣先生、蓝文永先生、冯飚先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中谢向阳先生为主任委员；
表决结果：15票同意， 0票反对， 0票弃权；
（七）关于选举公司第五届董事会风险管理委员会委员的议案；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，同意选举谢向阳先生、俞迁如先生、何立荣先生、曾富全先生、胡源先生为公司第五届董事会风险管理委员会委员，其中谢向阳先生为主任委员；
表决结果：15票同意， 0票反对， 0票弃权；
（八）关于聘任公司高级管理人员的议案；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任黄海山先生为常务副总经理; 徐洪亮先生、涂钧先生、陈远程先生为副总经理; 聘任韦业宇先生为总工程师;聘任李一玲女士为财务总监聘任张超先生为董事会秘书，聘期与本届董事会任期一致；
1.常务副总经理：黄海山先生；
表决结果：15票同意， 0票反对， 0票弃权；
2.副总经理：徐洪亮先生；
表决结果：15票同意， 0票反对， 0票弃权；
3.副总经理：涂钧先生；
表决结果：15票同意， 0票反对， 0票弃权；
4.副总经理：陈远程先生；
表决结果：15票同意， 0票反对， 0票弃权；
5.总工程师：韦业宇先生；
表决结果：15票同意， 0票反对， 0票弃权；
6.财务总监：李一玲女士；
表决结果：15票同意， 0票反对， 0票弃权；
7.董事会秘书：张超先生；
表决结果：15票同意， 0票反对， 0票弃权。
上述高级人员简历如下：
黄海山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年6月出生，研究生学历，高级工程师。1992年5月至2002年7月，历任广西有线广播电视台职员、技术部副主任、制作部主任；2002年7月至2004年5月，任广西有线广播电视网络中心副主任；2004年5月至2017年6月，历任广西广电南宁分公司副总经理、技术办公室主任、常务副总经理、总经理、总支部书记；2017年6月至2018年4月，任广西广电副总经理。2018年4月至今担任广西广电常务副总经理。
徐洪亮，男，中国籍，无境外永久居留权。1961年10月出生，本科学历，正高级工程师。1988年12月至1996年7月，历任梧州市电视台技术部主任、副台长；1996年7月至2011年11月，历任梧州市广播电视局副局长、梧州市有线电视台台长、梧州市广播电视网络传输中心主任、广西广电梧州分公司总经理；2011年11月至2018年4月，任广西广电总工程师。2017年6月至今担任广西广电副总经理。
涂钧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，研究生学历，正高级工程师。1989年9月至1992年5月，任广西人民广播电台干部、助理工程师；1992年5月至2001年1月，历任广西有线电视台技术部助理工程师、工程师、图文信息中心主任；2001年1月至2004年6月，任广西有线广播电视网络中心MMDS事业部主任；2004年6月至2009年12月，历任广西广电业务二部主任、数字业务中心副主任、市场部经理、有线数字整体转换办公室主任、企业管理中心副主任、副总监、研发中心副总监；2009年12月至2011年11月，任广西广电来宾分公司总经理；2011年11月至2018年4月，历任广西广电战略发展中心总监、企业管理中心总监、运营支撑中心总监。2018年4月至今担任广西广电副总经理兼运营支撑中心总监。
陈远程，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，研究生学历，高级经济师。1999年7月至2004年10月，历任广西南宁市计划委员会社会发展科科员、副科长；2004年10月至2008年11月，历任南宁市发展和改革委员会社会发展科科长、固定资产投资科科长；2008年11月至2013年11月，任南宁建宁水务投资集团有限责任公司副总经理；2013年11月至2018年4月，历任南宁交通投资集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事长、党委书记。2018年4月至今担任广西广电副总经理。
韦业宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，本科学历，高级工程师。1993年3月至2002年4月，历任南宁有线台机房副主任、主任；2002年4月至2004年5月，任南宁有线网络中心主任；2004年5月至2018年4月，任广西广电南宁分公司总经理、广西广电副总经理。2018年4月至今担任广西广电总工程师。
李一玲，女，中国籍、无境外永久居留权。1965年11月出生，本科学历，高级会计师。1986年7月至1994年11月在广西南宁南风机器总厂工作；1994年11月至2003年2月，任广西广播电视器材总公司财务部副主任；2003年2月至2004年6月，任广西有线广播电视网络中心财务部主任；2004年6月至2012年9月，历任广西广电财务审计中心副主任、财务中心副主任、主任。2012年9月至今担任广西广电财务总监。
张超，男，中国籍，无境外永久居留权。1969年6月出生，本科学历，高级工程师。1992年7月至2004年6月，历任广西有线广播电视台图文部副主任、广西广播电视网络中心宽带数据部主任；2004年6月至2009年10月，历任广西广电客服中心副总监、总监；2009年10月至2013年1月，历任广西广电钦州分公司总经理、桂林分公司总经理。2013年1月至今担任广西广电董事会秘书，兼任广西广电董事会秘书办公室主任。
三、上网公告附件
（一）广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年1月24日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-011
广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●监事农政先生、王德森先生、欧文华女士因工作原因，缺席本次会议。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议于2019年1月24日以现场方式召开。会议应出席会议监事11人，实际出席会议的监事8人，监事农政先生、王德森先生、欧文华女士缺席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事何洁文女士召集和主持，审议通过了以下决议：
一、关于选举公司第五届监事会主席的议案；
根据《公司法》及《公司章程》的规定，为了保障公司监事会的正常工作，促进公司规范、健康、稳定地发展，现选举何洁文女士为公司第五届监事会主席。监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权；
广西广播电视信息网络股份有限公司监事会
2019年1月24日
