广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-003

广东和胜工业铝材股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年01月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于01月24日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议并通过《关于向广东汽配提供财务资助的议案》

公司全资子公司广东和胜新能源汽车配件有限公司（以下简称“广东汽配”）因经营周转需要，拟向公司申请借款人民币5,000万元，借款利息为年利率5.4375%，借款用途为补充广东汽配生产经营所需的流动资金、支付其他与生产经营相关的款项。借款期限为12个月，具体时间以《借款合同》为准。广东汽配承诺于每年3、6、9、12月的20号前支付当期利息，并于借款期限届满时一次性归还借款本金。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2019年01月25日

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-004

广东和胜工业铝材股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年1月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于1月24日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议并通过《关于向广东汽配提供财务资助的议案》

公司本次对全资子公司提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，资金使用费定价公允，本次财务资助符合公司发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向全资子公司广东汽配提供不超过人民币5,000万元的财务资助。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2019年1月25日