江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2019-009
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月24日
(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长丁立红先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，鹿鹏先生因出差未参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事长代行董事会秘书职责出席会议；其他高管部分列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为普通决议议案，当选董事获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：殷长龙、刘磊
2、律师见证结论意见：
北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所的法律意见书。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2019年1月24日
证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2019-010
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于股票暂停上市风险提示公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司股票已于2018年5月3日被实施退市风险警示，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
● 本公司2018年年度报告的预约披露日期为2019年4月30日，公司股票将于公司2018年年度报告披露之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，敬请广大投资者理性投资，仔细阅读公司公告，注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
（一）因连续两年净资产为负，公司股票可能被暂停上市。
因公司2017年度净资产为负，触及《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第二项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值”，公司股票已于2018年5月3日被实施退市风险警示。
经财务部初步核算，预计2018年度公司净资产将继续为负，触及《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第二项的规定，将可能导致公司股票被暂停上市。
（二）可能被审计机构连续两年出具无法表示意见的审计报告，公司股票可能被暂停上市
公司2017年度财务报表被公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，导致2017年度审计机构出具无法表示意见的审计意见涉及的情形为：“1、持续经营存在重大不确定性；2、内控失效，无法实施有效的审计程序获取充分适当的审计证据；3、无法判断重大或有负债或有对价的影响。”详见公司于2018年4月28日披露的《2017年度审计报告》。
截至目前，上述情形尚未完全消除，经与公司审计机构沟通，2018年度财务会计报告可能被出具无法表示意见审计报告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第四项的规定，若公司2018年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告，公司股票可能被暂停上市。
二、公司股票停牌及暂停上市的决定
公司2018年年度报告的预约披露日期为2019年4月30日，若公司2018年度净资产继续为负或2018年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告，公司股票将于公司2018年年度报告披露之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
公司同日披露了《关于2018年度业绩预亏的公告》，预计2018年度出现大额亏损。该预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准。
公司2018年年度报告的预约披露日期为2019年4月30日，《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2019年1月24日
证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2019-011
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于2018年度业绩预亏的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司业绩预计亏损157,000.00万元到173,000.00万元。
● 本公司股票已于2018年5月3日被实施退市风险警示，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
● 本公司2018年年度报告的预约披露日期为2019年4月30日，公司股票将于公司2018年年度报告披露之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，敬请广大投资者理性投资，仔细阅读公司公告，注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步核算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将继续亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-157,000.00万元到-173,000.00万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-142,000.00万元到-157,000.00万元。
3、归属于上市公司股东的净资产-492,800.00万元到-508,900.00万元。
4、本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-773,209.08万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-776,133.44万元。
（二）每股收益：-3.17元
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）生产经营未能恢复正常，营业收入持续下滑，但运营成本未能同比例下降，导致大额亏损
2017年下半年以来公司受原控股股东及实际控制人庄敏涉嫌侵占公司利益事件影响，公司经营状况持续下滑。2017年下半年以来公司面临的经营风险、流动性风险等重大风险，生产经营基本处于停滞状态。
由于公司面临的流动性等重大风险尚未解除，资金短缺情况未能改善，2018年度公司仅能维持小批量生产经营规模，尚未恢复正常生产经营，导致公司业务规模持续收缩，营业收入持续下滑。
自2017年下半年以来，公司陆续因借款合同纠纷被诸多金融机构起诉。2018年度公司与多家金融机构的诉讼陆续被法院判决，债务提前到期，需支付大额利息，导致2018年度财务费用不断增加。
2018年公司业务大量萎缩，盈利能力下降，资金紧张，为节约运营成本，公司进行人员优化、精简架构，导致员工经济补偿金增加，导致2018年度管理费用不断增加。
经测算，2018年度扣除资产减值损失后的营业利润为-64,500.00万元到 -71,800.00 万元。
（二）预计计提大额减值
公司2018年对外投资中未纳入合并范围的参股公司经营情况不乐观，大部分处于亏损或停滞状态，经测算后，2018年度预计计提可供出售金融资产减值准备5,500.00万元到6,100.00万元。
因公司无法维持原来的业务规模，而进行业务调整，缩减了大部分业务，导致大部分原有存货价值下跌，经测算，2018年度预计计提存货跌价准备9,700.00万元到11,900.00万元。
公司应收款项的回收情况不乐观，存在较大无法回收的风险，经测算，2018年度预计计提坏账准备88,500.00万元到97,500.00万元。
由于公司进行业务调整，缩减了业务规模，造成部分固定资产闲置，处于待处置状态，经测算，2018年度预计计提减值准备3,500.00万元到3,900.00万元。
(三)预计负债
公司目前面临诸多诉讼纠纷，如相关诉讼案件败诉则预计未来可能产生较大的诉讼赔偿费用，经测算，预计负债12,800.00万元到14,000.00万元。
综合上述原因，经初步核算，2018年度净利润预计亏损157,000.00万元到173,000.00万元，扣除非经常性损益净利润亏损142,000.00万元到157,000.00万元。
四、风险提示
（一）本公司股票已于2018年5月3日被实施退市风险警示，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
本公司2018年年度报告的预约披露日期为2019年4月30日，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
（二）可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素：
1、相关资产正在进行资产评估，评估结果可能导致计提的资产减值数据波动。
2、公司目前存在未决诉讼所涉及金额较大，若在年报披露前，公司败诉可能导致公司预计负债增加。
（三）公司是否就上述不确定因素与年审会计师进行沟通及沟通情况。
公司就本期经营情况、业绩预亏的主要原因，及可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素已与年审会计师沟通，年审会计师表示所述不确定因素客观存在，对此没有异议。
（四）对上述不确定因素可能造成的影响进行合理、量化分析，同时披露剔除不确定因素后的业绩变动情况
由于上述不确定性因素涉及不确定的信息较多，相关工作正在进行中，暂时无法合理量化。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）因连续两年净资产为负，公司股票可能被暂停上市。
因公司2017年度净资产为负，触及《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第二项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值”，公司股票已被实施退市风险警示。
预计2018年度公司净资产将继续为负，触及《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第二项的规定，将可能导致公司股票被暂停上市。
（三）可能被审计机构连续两年出具无法表示意见的审计意见，公司股票可能被暂停上市
公司2017年度财务报表被公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，导致2017年度审计机构出具无法表示意见的审计意见涉及的情形为：“1、持续经营存在重大不确定性；2、内控失效，无法实施有效的审计程序获取充分适当的审计证据；3、无法判断重大或有负债或有对价的影响。”详见公司于2018年4月28日披露的《2017年度审计报告》。
截至目前，上述情形尚未完全消除，经与审计机构沟通，公司2018年度财务会计报告可能被出具无法表示意见审计报告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第四项的规定，若公司2018年度财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见审计报告，公司股票可能被暂停上市。公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，敬请广大投资者理性投资，仔细阅读公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2019年1月24日
