上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
2019-01-25
来源：上海证券报
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-002
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月24日以通讯方式召开第八届董事会第二十八次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于暂不参与竞价收购上海中旅国际旅行社有限公司（以下简称“中旅国际”）50%股权的议案》。
经过对中旅国际情况的进一步了解和分析，结合前期工作的进展及公司自身情况，从交易安排的时效性、可行性及可控性角度出发，本着审慎和为公司股东负责的原则，公司认为本次收购的时机尚不成熟，为维护公司及股东利益，同意公司暂不参与竞价收购上海中旅国际旅行社有限公司50%股权的交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2019年1月25日
