厦门华侨电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：2019-015

厦门华侨电子股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年1月24日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路3088号办公楼三楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长王春芳先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事秦辉因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于公司增加经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《关于修订公司〈章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《关于增补蔡凌芳女士为公司第八届董事会成员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案3为特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、其余议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、戴春草

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门华侨电子股份有限公司

2019年1月25日

证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2019-016

厦门华侨电子股份有限公司

关于转让全资子公司股权的进展公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，同意公司将其持有的上海领彧投资有限公司（以下简称“上海领彧”）的100%股权转让给广州复朴道和投资管理有限公司（以下简称“复朴道和”），并经公司2018年第一次临时股东大会审批通过。具体内容详见2018年7月31日、2018年9月19日、2018年10月26日、2019年1月3日、2019年1月12日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn上的《厦门华侨电子股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：临2018-050）、《厦门华侨电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-075）及《关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：临2018-085、临2019-001、临2019-013）。

近日，公司再次收到复朴道和以现金方式支付的股权转让价款计500万元。截止本公告披露日，复朴道和已向公司累计支付股权转让价款共计1,680万元。尚余250万元股权转让价款未有支付，公司董事会将持续关注剩余股权转让价款的交付进展情况，并及时履行相关信息披露事宜。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2019年1月24日