浙江海正药业股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-07号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2019年1月24日（周四）下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议董事9人，亲自参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、关于聘任公司总裁的议案

因林剑秋先生辞去公司总裁职务，董事会同意聘任李琰先生为公司总裁，任期至本届董事会届满时止。李琰先生简历如下：

李琰：男，1976年8月出生，复旦大学经济学学士，美国罗切斯特大学西蒙商学院MBA。曾任美国西格玛奥德里奇（中国）公司业务发展部总监，美国卡博特化工（中国）公司业务发展部总监，方源资本副总裁，工银国际融通资本执行董事、董事总经理，吉林省博大制药股份有限公司董事长、总经理。现任瀚晖制药有限公司首席执行官。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对总裁的聘任事项发表了同意的独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一九年一月二十五日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-08号

债券简称：15 海正 01 债券代码：122427

债券简称：16 海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于召开2016年公司债券2019年

第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《浙江海正药业股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》及《浙江海正药业股份有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》的相关约定，债券受托管理人安信证券股份有限公司拟召集召开浙江海正药业股份有限公司2016年公司债券（以下称“16海正债”）2019年第一次债券持有人会议，现将会议的主要事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 会议召集人：安信证券股份有限公司。

2、 会议时间：2019年2月15日9:00 时（含）至 15:00 时（含）。

3、 召开形式和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。

4、 投票方式：记名投票，以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件发送至会议指定邮箱的方式表决，并将原件送达至指定地址。

5、 会议投票表决电子邮箱地址：jianglp@essence.com.cn。

6、 债权登记日：2019年2月1日（以下午15：00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。

7、 参会登记时间：不晚于2019年2月14日下午17:00前（通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准）。

8、 会务负责人及联系方式：

联系人：叶清文、柴柯辰、蒋凌萍

电话：021-35082189、021-35082090、021-35082712

邮箱：jianglp@essence.com.cn

9、 会议投票文件原件寄送方式：

邮寄地址：上海市虹口区东大名路638号国投大厦五楼

联系人：蒋凌萍

联系电话：021-35082712

二、 会议审议事项

1、 《关于发行人就2016年公开发行公司债券追加担保的议案》

2、 《关于修改发行人发布是否上调2016年公开发行公司债券票面利率以及上调幅度的公告时间的议案》

有关本次会议的出席人员和参会办法以及其他会议有关事项请参阅安信证券股份有限公司于2019年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开浙江海正药业股份有限公司2016年公司债券2019年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一九年一月二十五日