伊戈尔电气股份有限公司
关于变更会计政策的公告

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-015

伊戈尔电气股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月25日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和 2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。（以下简称“新金融工具相关准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

二、本次会计政策变更内容

1、变更前公司采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后公司采用的会计政策

公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则 第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

四、关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是基于财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和 2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。自2019年1月1日起公司执行新金融工具准则和变更会计政策是根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》。我们认为本次会计政策的变更能够更准确地反映公司财务状况，符合有关法律、法规及财政部、国家税务总局等财务会计制度及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意本次会计政策的变更。

六、监事会对本次会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司是根据财政部2017年3月发布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和 2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具相关准则”），并按照深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的相关规定而进行相应的会计政策变更。同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关准则并对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十五日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2019-009

伊戈尔电气股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2019年01月25日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场的方式召开并表决，由董事长肖俊承主持召开。通知于2019年01月18日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，部分高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

公司基于对未来业务发展和战略需要，经董事会提名委员会提名和董事会审议通过，现拟提名郑亚明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次新增董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会成员中独立董事的人数也未少于三分之一。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：与会董事以同意5票，反对0票，弃权0票的结果通过。

本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于提名董事候选人的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等伊戈尔电气股份有限公司相关制度，结合公司经营业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2019年度董事、监事薪酬方案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：

2.1 董事长年度薪酬方案；

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事长肖俊承先生回避表决。

2.2 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案；

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事王一龙先生回避表决。

2.3 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案；

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事邓国锐先生回避表决。

2.4 独立董事薪酬方案；

表决结果：3 票赞成；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事鄢国祥、李斐回避表决。

2.5 监事薪酬方案；

表决结果：5 票赞成；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。

《关于2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

3、审议通过了《关于2019年高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等伊戈尔电气股份有限公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定公司2019年度高级管理人员薪酬方案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。高级管理人员王一龙先生回避表决。

《关于2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

4、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改中华人民共和国公司法的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。并授权董事会及具体经办人办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。

表决结果：与会董事以同意5票，反对0票，弃权0票的结果通过。

本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于修改公司章程的公告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

5、审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

根据公司经营发展需要，2019年公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币54,000.00万元（含等值外币），公司实际控制人肖俊承先生及公司全资子公司佛山市伊戈尔电子有限公司、佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司将提供连带责任担保。授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。

表决结果：与会董事以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》、独立意见全文及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

6、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和 2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。由于上述修订后的会计准则自2019年1月1日起实施，公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则并变更相关会计政策。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：与会董事以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

《关于变更会计政策的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

7、审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年02月15日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十七次会议提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：与会董事以同意5票，反对0票，弃权0票的结果通过。

《伊戈尔电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十七次会议决议。

（二）独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

（三）华林证券股份有限公司《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十五日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2019-010

伊戈尔电气股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年01月25日11:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场的方式召开并表决。会议通知于2019年01月18日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司监事会认为：根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改中华人民共和国公司法的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018年修订），结合公司的实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修改。

表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《关于修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

公司监事会认为：公司2019年度向银行申请不超过54,000.00万元（含等值外币）的授信额度，是为了满足公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为公司实际控制人肖俊承先生及公司全资子公司为母公司在授信额度内提供担保，实际控制人及全资子公司为母公司提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。

表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

3、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

公司监事会认为：公司是根据财政部2017年3月发布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和 2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具相关准则”），并按照深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的相关规定而进行相应的会计政策变更。同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关准则并对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监事会

二〇一九年一月二十五日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2019-011

伊戈尔电气股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月25日召开第四届董事会第十七会议，会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。公司基于对未来业务发展和战略需要，经董事会提名委员会提名和董事会审议通过，现决定提名郑亚明先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次新增董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会成员中独立董事的人数也未少于三分之一。

截至本公告日，郑亚明先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑亚明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，一致认为郑亚明先生的任职条件符合《公司法》和《公司章程》中有关公司董事任职资格的规定。郑亚明先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。同意提名郑亚明先生为公司董事会董事候选人。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十五日

附1：董事候选人郑亚明先生简历

郑亚明先生于1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学自动控制系，工程师职称。曾任兰州电机厂工程师、主任工程师；深圳华为电气技术有限公司，艾默生网络能源有限公司研发工程师、中试项目经理、供应链质量部副经理、供应链QC部总经理、高级培训讲师；深圳市英威腾电气股份有限公司董事、副总裁。郑亚明先生现任深圳市摩派科技有限公司副总经理、深圳市英威腾电气股份有限公司董事。

郑亚明先生目前未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，郑亚明先生不属于“失信被执行人”。

郑亚明先生不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2019-012

伊戈尔电气股份有限公司关于2019年董事、

监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月25日召开了公司第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》、《关于2019年高级管理人员的薪酬方案的议案》。本次方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等伊戈尔电气股份有限公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：

一、薪酬方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、薪酬方案使用期限：2019 年1月1日至2019年12月31日

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

（1）董事长肖俊承先生年度税前基本薪酬总额为95万元。

（2）在公司担任管理职务者的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。

（3）未在公司担任管理职务的董事津贴：10万元/年。（董事兼股东邓国锐先生不在公司领取薪酬）

（4）公司独立董事津贴：10万元/年。

2、公司监事薪酬方案

公司监事均在公司任职，监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。其薪酬包括基本工资、考核工资和业绩增量奖励三大部分。基本工资按标准每月发放；考核工资根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况在年末进行考核并发放；业绩增量奖励则根据所属事业部与上一年度相比营业利润增长部分的10%-15%对管理团队进行奖励。

高级管理人员基本工资、考核工资标准如下：

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四、其他

1、公司独立董事和未在公司担任管理职务的董事津贴每季度发放，其他董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、独立董事及未在公司担任管理职务董事的津贴所涉及的个人所得税由其自行申报，其他人员涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十五日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2019-013

伊戈尔电气股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月25日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。本次修改《公司章程》的议案尚须提交公司股东大会审议。

本次对《公司章程》相关条款修改的具体内容如下：

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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十五日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2019-014

伊戈尔电气股份有限公司

关于2019年向银行申请综合授信额度

并接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年01月25日召开了公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、申请银行授信额度及担保事项的概述

据公司经营发展的资金需求，2019年公司拟向银行申请综合授信总额不超过54,000.00万元（含等值外币），在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。

在综合授信额度内，公司实际控制人肖俊承先生及公司全资子公司佛山市伊戈尔电子有限公司、佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司为公司提供连带责任担保。公司在各授信银行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。

以上授信额度与担保事宜自2019年第一次临时股东大会通过之日起12月内有效。

对于本次担保事项中尚未签署担保合同的，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担保协议为准。

二、授权事项

授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限自2019年第一次临时股东大会通过之日起12月内有效。

三、审议程序

1、董事会审议情况

2019年01月25日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，公司董事会认为：公司本次向银行申请授信额度，有助于满足公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为公司实际控制人肖俊承先生及公司全资子公司为母公司在授信额度内提供担保，实际控制人及全资子公司为母公司提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意通过该议案，并将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

2019年01月25日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，监事会认为：公司2019年度向银行申请不超过54,000.00万元（含等值外币）的授信额度，是为了满足公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为实际控制人肖俊承先生及公司全资子公司为母公司在授信额度内提供担保，实际控制人及全资子公司为母公司提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。监事会同意通过该议案，并将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事在认真审议后认为：公司本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为实际控制人肖俊承先生及公司全资子公司为母公司在授信额度内提供担保，实际控制人及全资子公司为母公司提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

4、保荐机构核查意见

保荐机构对公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的内容及履行的审议程序等进行了核查。经核查，保荐机构认为：

公司向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为公司实际控制人肖俊承先生及全资子公司为母公司在授信额度内提供担保，实际控制人及全资子公司为母公司提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经公司第四届董事会第十七会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

四、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、华林证券股份有限公司《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十五日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2019-016

伊戈尔电气股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议的决定，公司拟于2019年02月15日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：伊戈尔电气股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的时间：

1. 现场会议召开的时间：2019年02月15日下午15:00

2. 网络投票时间：2019年02月14日-2019年02月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年02月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年02月14日15:00至2018年02月15日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1. 于股权登记日2019年02月12日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（七）会议地点：

佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室。

二、会议审议事项

（1）议案一：《关于提名董事候选人的议案》

（2）议案二：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

（3）议案三：《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》

（4）议案四：《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

其中，议案(二)为特别决议议案，须经本次股东大会特别决议通过。

上述议案的相关内容详见2019年01月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（一）登记时间：2019年02月13日（9:00-11:00；14:00-16:00）。采取信函或传真方式登记的，须在2019年02月13日15:00点之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“伊戈尔电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会”字样。

（二）登记地点：伊戈尔电气股份有限公司董事会办公室（具体地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼）

（三）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）

（四）会议联系：

1、联系人：陈林

2、电话号码：0757-86256898

3、传真号码：0757-86256768

4、电子邮箱：jeremychenlin@eaglerise.com

5、联系地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号

（五）参加股东大会需出示前述相关证件。

（六）出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；

七、附件

（一）授权委托书；

（二）参会登记表；

（三）网络投票操作流程。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十五日

(下转84版)