上海大智慧股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2019-006
上海大智慧股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司董事7人，出席4人，其他董事因工作原因未能出席；
2、公司监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，中小投资者（指在公司股东中除下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：乔营强、张培培
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海大智慧股份有限公司
2019年1月29日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2019-007
上海大智慧股份有限公司
第四届董事会2019年第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第一次会议于2019年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应表决董事人数7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议选举张志宏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，简历见附件。
独立董事对此发表了“同意”的独立意见。
二、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议选举出第四届董事会各专业委员会成员，各专业委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：
1、选举张志宏先生、汪勤先生、姜明先生为公司第四届董事会战略委员会委员，张志宏先生为召集人。
2、选举丁小银先生、孙军军先生、汪勤先生为公司第四届董事会审计委员会委员，丁小银先生为召集人。
3、选举姜明先生、丁小银先生、凌锋先生为公司第四届董事会提名委员会委员，姜明先生为召集人。
4、选举孙军军先生、丁小银先生、陈志先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，孙军军先生为召集人。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》规定和董事长张志宏先生的提名，本次会议同意聘任张志宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，简历见附件。
独立董事对此发表了“同意”的独立意见。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》规定和公司总经理张志宏先生的提名，本次会议同意聘任陈志先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，简历见附件。
独立董事对此发表了“同意”的独立意见。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》规定和公司董事长张志宏先生的提名，本次会议同意聘任凌锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，简历见附件。
独立董事对此发表了“同意”的独立意见。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》规定和公司总经理张志宏先生的提名，本次会议同意聘任方涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，简历见附件。
独立董事对此发表了“同意”的独立意见。
七、审议通过了《关于聘任公司审计部总经理的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
经公司第四届董事会审计委员会提名，本次会议同意聘任郭东平女士为公司审计部总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，简历见附件。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会议同意聘任王旭玲为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，简历见附件。
公司第三届董事会任期已届满，徐可先生、朱啸虎先生不再担任公司董事，章新甫先生不再担任公司副总经理；公司董事会对徐可先生、朱啸虎先生、章新甫先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
附件：公司董事长、高级管理人员、审计部总经理及证券事务代表简历
1、张志宏先生：中国国籍，汉族，1961年12月生。曾任万国测评有限责任公司副总经理，参与上海大智慧股份有限公司的创立。现任上海大智慧股份有限公司董事长、总经理。
截至2019年1月25日，张志宏先生持有上海大智慧股份有限公司股票51,238,600股，占公司总股本比例2.58%。张志宏先生与公司控股股东、实际控制人张长虹先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、陈志先生：中国国籍，汉族，1970年10月生，2003年毕业于澳大利亚国立南澳大学MBA，历任四川惠通陆华汽车销售服务有限公司财务总监、四川中和达投资管理有限公司财务总监、成都乐创自动化技术股份有限公司董秘兼财务总监、香港亚洲木业有限公司董事长助理、上海大智慧股份有限公司董秘兼财务总监。现任上海大智慧股份有限公司财务总监。
陈志先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
3、凌锋先生：中国国籍，汉族，1979年11月生，2005年毕业于北京大学信息科学技术学院，工学硕士，历任广发基金管理有限公司研究部研究员、民生加银基金管理有限公司研究部研究员、新湖中宝股份有限公司投资部经理、新湖控股有限公司总裁助理。现任上海大智慧股份有限公司董事会秘书。
凌锋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
4、方涛先生：中国国籍，汉族，1977年1月生，大专学历，2001年加入本公司。历任公司市场部销售总监、市场部副总经理、市场部总经理。现任上海大智慧股份有限公司副总经理。
方涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
5、郭东平女士：中国国籍，汉族，1972年11月生，1991年专科毕业于华北理工大学对外贸易专业，2006年本科毕业于河北大学行政管理专业。历任中国农业银行河北廊坊分行、农行河北省分行、农行总行信贷经理、本外币会计、营业主管、审计高级专员等职务，专职从事审计稽核、质量控制、审计项目管理十二年。现任上海大智慧股份有限公司审计部总经理。
郭东平女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
6、王旭玲女士：中国国籍，汉族，1992年4月生，毕业于华东政法大学。2014年7月至2017年10月，上海证券交易所投资者教育部。2017年11月进入公司董事会办公室工作，于 2018年1月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018年4月至今，任上海大智慧股份有限公司证券事务代表。
王旭玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2019-008
上海大智慧股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应表决监事人数3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事审议，表决通过了以下议案：
审议通过公司《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
因公司第三届监事会任期已届满，公司2019年第一次临时股东大会对监事会进行了换届选举，公司已组建了第四届监事会。本次会议选举章新甫先生为公司第四届监事会主席，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。章新甫先生的简历附后。
公司第三届监事会任期已届满，张军先生不再担任公司监事, 公司监事会对张军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海大智慧股份有限公司
监事会
二〇一九年一月二十九日
附：章新甫先生简历
章新甫先生：中国国籍，汉族，出生于1967年10月，本科学历。1999年至2002年任上海易富网络技术发展有限公司联合创始人。1995年至1999年任农襄上证主要软件总设计师、上海金汇信息系统有限公司联合创始人，为国内的各类投资者提供证券市场基本面数据库及技术分析工具，其开发的财经数据库系统成为中国证券界最早的财经数据库之一。现任上海慧虹投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海大智慧财汇数据科技有限公司董事、上海大智慧股份有限公司副总经理。
