浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-004

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第七届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2019年1月22日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2019年1月28日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立义乌中国小商品城海外投资发展有限公司的议案》

同意公司设立全资子公司义乌中国小商品城海外投资发展有限公司（暂名,以工商登记机关核准登记为准），注册资本人民币1 亿元。具体详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2019-005）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、公司第七届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十九日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-005

浙江中国小商品城集团股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：义乌中国小商品城海外投资发展有限公司（暂名）；

● 投资金额：人民币1亿元；

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

依托国家“一带一路”战略，为加快浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称公司）海外“走出去”步伐，整合义乌商贸资源优势，对海外投资建设商贸、物流、综合服务等项目，公司拟设立全资子公司义乌中国小商品城海外投资发展有限公司，注册资本人民币1亿元。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于2019年1月28日经公司第七届董事会第五十七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

公司名称：义乌中国小商品城海外投资发展有限公司（暂名,以工商登记机关核准登记为准）

注册资本：人民币1亿元。

企业类类型：有限责任公司

注册地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼8楼

经营范围：股权投资，海外投资管理、咨询,海外实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目)；海外商城建设及运营；兼营建筑材料、设备的采购、批发、零售;货物和技术的进出口；会展会务服务；企业管理咨询；商务咨询；文化艺术交流策划咨询；展览展示服务；公关活动策划。（具体以登记机关核定为准）。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立义乌中国小商品城海外投资发展有限公司，将整合义乌商贸资源优势，在重点国家布局海外站点，对海外投资建设商贸、物流、综合服务等项目，打造公司贸易新版块，推进义乌市场全球化布局，符合公司的战略规划和未来发展需要。

五、对外投资风险分析

新公司成立初期，可能面临海外项目人才缺乏、海外项目经营管理经验不足、海外政策、汇率、税率变化等方面不确定因素带来的风险。公司将通过外部招聘、内部选拔等方式加快人才培养、打造专业的海外项目团队，做好项目前期调研，寻找优质海外合作伙伴，完善子公司法人治理结构、建立完善的内部控制制度，积极防范和应对上述风险，确保子公司的日常管理和正常运营。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第五十七次会议决议；

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十九日