南京银行股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2019-001

优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2

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第八届董事会第十四次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于二○一九年一月二十八日召开。会议通知及会议文件已于二○一九年一月十八日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事12人，实到投票的董事12人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，本次会议合法有效。

会议以通讯表决的方式审议通过了《关于变更拟设立资产管理有限公司名称的议案》，同意对公司第七届董事会第十三次会议审议并通过的《关于授权经营层设立资产管理公司的议案》和公司第八届董事会第九次会议审议并通过的《关于继续授权经营层设立资产管理有限公司的议案》中拟设立资产管理有限公司的名称进行调整，根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行理财子公司管理办法》的规定，将原资产管理有限公司名称变更为“南银理财有限责任公司”。变更后的名称最终以监管机构批复及工商登记机关核准为准，原方案其他事项保持不变。

本议案同意12票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2019年1月28日