上海梅林正广和股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2019-004
上海梅林正广和股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第五十七次会议于2019年1月21日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2019年1月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了一项议案即《关于聘任何茹为公司董事会秘书的议案》，同意聘任何茹女士为公司董事会秘书，任期同第七届董事会期限。
议案表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
公司独立董事对聘任何茹女士为公司董事会秘书的事项发表独立意见如下：何茹女士已具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，经审阅候选人的个人履历等资料，认为相关候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书人选的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效，同意公司第七届董事会第五十七次会议关于董事会秘书人选的议案。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年1月29日
附件：何茹女士简历
何茹，女，1981年3月出生，蒙古族，研究生，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部高级经理，光明食品（集团）有限公司投资发展部副总经理；现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁。
