云南云天化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2019-011

云南云天化股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019年01月28日

（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生因工作原因 未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，现场会议由副董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事11人，出席4人，董事张文学先生、董事 Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）先生、Eli Glazer（艾利?格雷泽）先生、独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立董事时雪松先生、独立董事李红斌先生因工作原因未能出席。

2. 公司在任监事6人，出席5人，监事庞皓峰先生因工作原因未能出席。

3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理段文瀚先生、副总经理易宣刚先生、纪委书记李建昌先生列席了会议；副总经理师永林先生因工作原因未能列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于收购内蒙古大地云天化工有限公司40%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2. 议案名称：关于公司2019年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案2为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2. 关联股东云天化集团有限责任公司对议案1回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：冯楠、刘书含

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3. 本所要求的其他文件。

云南云天化股份有限公司

2019年1月29日