北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-014
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事顾晓磊、顾美芳、杜冠华、董敏、魏彩虹、张若明因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事尹丽莉、孙辉业因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监高大鹏出席本次会议；副总经理孙云霞列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司共同投资设立参股公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司调整募集资金项目部分实施内容的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案二属于关联交易议案，关联方熠昭（北京）医药科技有限公司与本公司属同一实际控制人控制。本议案在表决时，关联股东冯宇霞、周志文、左从林、高大鹏分别持有本公司股票为32,703,300股、17,994,340股、5,136,600股、98,000股，均予以回避表决。
上述议案均获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上，均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：鲍卉芳、周群
2、律师见证结论意见：
经验证，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2019年1月29日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-015
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第三届董事会第一次会议于2019年1月25日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2019年1月28日以现场会议和电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》
公司董事会同意选举冯宇霞女士、左从林先生分别为公司第三届董事会董事长、副董事长。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
2.审议通过《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》
根据公司运营发展需要，公司董事会选举第三届董事会各专业委员会委员如下：
战略委员会：冯宇霞、左从林、顾晓磊、孙云霞、欧小杰；冯宇霞为该委员会召集人；
审计委员会：孙明成、翟永功、冯宇霞；孙明成为该委员会召集人；
薪酬与考核委员会：欧小杰、孙明成、左从林；欧小杰为该委员会召集人；
提名委员会：翟永功、欧小杰、冯宇霞；翟永功为该委员会召集人。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
3.审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
根据公司运营发展需要，董事会同意聘任高大鹏先生为公司总经理，聘任姚大林先生、孙云霞女士、顾静良先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起第三届董事会届满之日止。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
4.审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》
根据公司运营发展需要，董事会同意聘任高大鹏先生为公司财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起第三届董事会届满之日止。
表决结果：董事会以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
上述议案1-4中相关高级管理人员的简历请参阅公司于2019年1月12日在上海证券交易所网站披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》。
5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司运营发展需要，董事会同意聘任贾丰松先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起第三届董事会届满之日止。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2019年1月28日
附件：简历
顾静良：男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年4月起加入北京昭衍新药研究中心股份有限公司，先后担任药效专题负责人、毒理专题负责人、药物代谢实验室副主任及主任；2011年起担任市场销售部总监，负责公司市场销售工作；2018年7月起担任苏州昭衍医药科技有限公司总经理。
截至本公告日，顾静良先生持有公司A股股票53,200股，占公司股份总数的0.05%；顾静良先生之配偶系公司实际控制人兼董事长冯宇霞女士姑姑之孙女，除此之外，顾静良先生与公司实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
贾丰松：男，汉族，1987年6月出生，本科学历，管理学学士。2011年7月至2017年9月，先后任职于潍柴动力股份有限公司证券部、资本运营部，从事证券事务管理工作。2017年10月至今，任职于北京昭衍新药研究中心股份有限公司证券部，担任证券事务代表。贾丰松先生于2017年12月参加上海证券交易所举办的董秘任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律和法规的要求。
截止本公告日，贾丰松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-016
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年1月25日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2019年1月28日以现场会议和电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席李叶主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经公司与会监事审议，同意选举李叶女士为公司第三届监事会主席。
李叶女士的简历请参阅公司于2019年1月12日在上海证券交易所网站披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》。
表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会
2019年1月28日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-017
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工监事任期已满，根据《公司章程》的规定，公司于2019年1月28日召开2019年第一次工会委员会议，选举孙辉业先生（简历附后）为公司第三届监事会职工监事，其任期与第三届监事会非职工监事任期一致。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会
2019年1月28日
附：孙辉业先生简历
孙辉业：男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年毕业于中国人民解放军兽医大学，获学士学位。1992年至2006年任职于军事医学科学院毒物药物研究所新药安全性评价研究室，历任实习研究人员、助理研究员等职；2006 年起任职于本公司，历任专题负责人、毒理部主任等职；作为专题负责人主持完成 50 余项药物安全性评价研究工作，作为共同发表人发表文章 4 篇；现任本公司职工代表监事、子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司机构负责人，负责苏州昭衍的机构运营和协助管理工作。
