金字火腿股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2019-008

金字火腿股份有限公司

2018年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日

2、前次业绩预告情况：

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日在公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上公布的《2018年第三季度报告正文》、《2018年第三季度报告全文》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-81.48%至-44.43%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,000万元至6000万元。

3、修正后的预计业绩

√亏损 □ □扭亏为盈 □ □同向上升 □√同向下降 □□其他

■

二、业绩预告修正预审计情况

本期业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。

三、业绩修正原因说明

1、经公司财务部门初步估算，公司火腿及肉制品业务2018年度盈利4200万元。但由于：①中钰资本2018年度预计亏损9400万元，主要是其持有的新三板股票等可出售金融资产的公允价值变动以及其投资的项目在2018年度存在减值迹象计提资产减值。②2018年12月，公司将持有的中钰资本51%股权出售给相关回购方后，形成其他应收款，计提了坏帐准备。基于上述原因，导致公司2018年度净利润变动幅度为-90.74%至-135.20%。

2、中钰资本于2018年12月底已完成工商变更，2019年起中钰资本不再列入公司并表范围，其经营业绩将不会对公司业绩造成影响。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2019年1月30日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-007

金字火腿股份有限公司

关于重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开的第四届董事会第二十五次会议和2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司同意由娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽以现金方式回购公司所持中钰资本51.00%的股权，中钰资本也作为共同回购人，一并承担本次回购义务。具体内容详见公司2018年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10 号一一重大资产重组》等相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：

1、中钰资本股权过户手续已经全部办理完成，相应的股份质押手续也已完成。

2、公司与中钰资本等回购方保持密切沟通，敦促其加快资金筹措与资产处置进度，支付回购款项。

公司董事会将积极跟进本次重组实施进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董事会

2019年1月30日