新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2019-002
债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2019年1月19日发出，于2019年1月29日召开。会议以通讯方式召开，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分子公司申请破产的议案》，同意公司控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司和塔城南岗建材有限责任公司申请破产，详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于同意部分子公司申请破产的公告》。
2、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应收账款的议案》，同意：控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司对2014年形成的1,728,887.30元、2011年形成的1,491,597.90元两笔应收账款进行核销；全资子公司阿克苏青松商品混凝土有限责任公司对2014年形成的1,290,800元应收账款进行核销；全资子公司克州青松水泥有限责任公司对2013年形成的1,661,898.90元、2014年形成的1,000,000元、2015年形成的1,965,600元三笔应收账款进行核销。上述六笔应收账款核销对公司2018年度业绩没有影响。
3、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于存货计提跌价准备的议案》，详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2019年1月29日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2019-003
债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2019年1月19日发出，于2019年1月29日召开。会议以通讯方式召开，应出席会议监事4人，实际参加会议的监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
一、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应收账款的议案》。同意：控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司对2014年形成的1,728,887.30元、2011年形成的1,491,597.90元两笔应收账款进行核销；全资子公司阿克苏青松商品混凝土有限责任公司对2014年形成的1,290,800元应收账款进行核销；全资子公司克州青松水泥有限责任公司对2013年形成的1,661,898.90元、2014年形成的1,000,000元、2015年形成的1,965,600元三笔应收账款进行核销。上述六笔应收账款核销对公司2018年度业绩没有影响。
二、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于存货计提跌价准备的议案》，同意公司下属分公司水泥分公司、控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司和新疆五家渠青松建材有限责任公司2018年计提存货跌价准备总额1,970.01万元。上述计提存货跌价准备对公司2018年度净利润影响额约为1,537万元。
与会监事认为：公司计提存货跌价准备，符合资产的实际情况和《企业会计准则》等相关政策的规定，计提上述跌价准备能够使公司资产价值的信息真实、可靠、合理，能够公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司计提上述跌价准备。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
监事会
2019年1月29日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2019-004
债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于同意部分子公司申请破产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月29日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议以7名董事全票审议通过了《关于部分子公司申请破产的议案》，因公司的控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司（以下简称“乌苏青松”）和塔城南岗建材有限责任公司（以下简称“塔城南岗”）因多年亏损、资不抵债，公司拟将上述二个公司向法院申请破产。现将相关情况公告如下：
一、乌苏青松的基本情况
1、注册情况
名称：乌苏市青松建材有限责任公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：新疆塔城地区乌苏市北京东路526号
法定代表人：苏世华
注册资本：15776万元人民币
成立日期：2009年12月4日
经营范围：水泥及熟料的生产、销售，本企业自产产品和技术的出口及本企业生产所需原辅料、设备、技术等的进口，水泥产品的研制和开发。
2、股本结构
单位：万元
■
3、经营状况
2013年新疆的水泥产能大幅增加，博乐地区尤其突出，成为新疆水泥产能过剩最为严重的区域。而乌苏青松的市场和博乐地区毗邻，水泥销售价格下跌，但原材料、煤炭、人工工资、运输费用等却不断上涨。生产成本高于同类水泥企业，全靠公司输血经营。
截止2017年12月31日，资产总额49,160.33万元，负债总额57,787.74万元，负债率117.55%，累计未分配利润-24,795.61万元；净资产-8,627.40万元；2017年1-12月累计亏损4,376.90万元。（已经审计）
截止2018年12月31日，资产总额26,058.93万元，负债总额60,749.32万元，负债率233.12%，累计未分配利润-50,858.61万元；净资产-34,690.39万元；2018年1-12月累计亏损20,562.03万元。
二、塔城南岗的基本情况
1、注册情况
名称：塔城南岗建材有限责任公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：新疆塔城地区第九师一七0团
法定代表人：于建礼
注册资本：15000万元人民币
成立日期：2011年4月22日
经营范围：水泥及水泥制品、新型建材产品、塑料制品的开发、生产、销售。
2、股本结构
单位：万元
■
3、经营状况
塔城南岗目前为半停产状态。塔城南岗是一条日产3200吨的水泥生产线，设计产能为年产96万吨。由于没有自备矿山，原料完全依靠外购，既不能保证充足供应，也无法掌控原料采购价格，近年来都是亏损状态。塔城地区经济不发达，预计今后该区域的市场情况也不会有好的转机。
截止2017年12月31日，塔城南岗资产总额39,126.31万元，负债总额40,255.41万元，负债率102.88%，累计未分配利润-18,341.58万元，净资产-1129.10万元；2017年1-12月累计亏损3,392.67万元。
截止2018年12月31日，塔城南岗资产总额9,753.66万元，负债总额42,506.33万元，负债率435.80%，累计未分配利润-47,752.67万元，净资产-32,752.67万元；2018年1-12月累计亏损26,050.76万元。
三、申请破产并注销的目的和影响
上述二个公司破产，不影响公司的生产经营和业务，不会对公司的持续经营造成影响，在破产过程中，依据《中华人民共和国劳动法》等的相关规定，进行职工安置与资产处置；会对公司合并会计报表的利润产生一定影响，最终影响额以破产清算完毕后的实际数据为准。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2019年1月29日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2019-005
债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于存货计提跌价准备的议案》，计提存货跌价准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
根据企业会计准则及公司会计政策，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。公司及下属子公司对截至2018年12月31日的存货进行清查，对存在减值迹象的存货进行减值测试。本着谨慎性原则，公司及下属子公司2018年需计提存货跌价准备总额1,970.01万元，其中：原煤计提存货跌价准备131.10万元，半成品熟料计提存货跌价准备1,757.89万元，原料计提存货跌价准备81.02万元。
二、对公司利润的影响
上述计提跌价准备事项将计入公司2018年度损益，影响公司2018年度归属于母公司所有者的净利润约为-1,537万元。
三、董事会关于计提减值准备的合理性说明
公司依据会计政策、会计估计等相关规定和公司资产的实际情况，对相关资产计提跌价准备，公允地反映了公司资产的状况和经营情况，同意计提本次存货跌价准备。
四、独立董事的独立意见
公司本次计提相关存货的跌价准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提跌价准备的审批程序合法、合规，能公允地反映公司的资产状况和经营情况，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司本次计提存货跌价准备。
五、监事会意见
公司计提存货跌价准备，符合资产的实际情况和《企业会计准则》等相关政策的规定，计提上述跌价准备能够使公司资产价值的信息真实、可靠、合理，能够公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司计提上述跌价准备。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第九次会议决议；
（二）公司第五届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事的关于计提存货跌价准备的意见。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2019年1月29日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2019-006
债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为36,067万元，较上年同期增长613%。
2、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润约为15,023万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日
（二）业绩预告的情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润36,067万元，与上年同期相比，增加31,007万元，同比增长613%。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为15,023万元。
（三）本业绩预告数据为公司财务部门初步测算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,060.42万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-15,889.26万元
（二）每股收益：0.04元。
三、业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
报告期内，公司主导产品水泥的售价较上年同期有大幅度的上升，公司营业利润同比有较大幅度的增加，同时，公司加强成本控制和内部管理，水泥产品的毛利率上升。
（二）非经常性损益的影响
报告期内，公司的控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司已经收到全部搬迁补偿金82,817.81万元，扣除搬迁支出、费用及税金后，预计新疆青松投资集团有限责任公司取得厂区搬迁补偿收益5.4亿元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2019年1月29日
