广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会2019年第二次会议决议公告
2019-01-30
来源：上海证券报
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-008
广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会2019年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于2019年1月23日发出通知和会议材料，并于2019年1月28日以通讯表决方式召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于发放公司高级管理人员2018年度浮动收入的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为完善企业激励机制，激励公司高级管理人员更好地为公司做出贡献，同时认可高管团队在公司交接期间扎实稳健的工作，同意公司发放公司高级管理人员2018年度浮动收入，授权董事长审批发放。
二、审议通过《关于2019年预算的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司针对2019年预算的工作，在合并报表范围内对公司本部及各级下属企业进行了统一部署，并按照企业会计准则的要求进行了报表合并，在此基础上进行了预算分析说明。同意公司2019年预算方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2019年1月30日
