湖南盐业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-002
湖南盐业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年1月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年1月24日以邮件等方式向全体董事发出。会议由冯传良先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。
公司审计委员会对本关联交易出具了书面审核意见。公司独立董事对本关联交易进行了事前认可，并发表明确同意的独立意见。
关联董事冯传良先生、李志勇先生、杨正华先生和徐宗云先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司章程修订的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于公司章程修订的公告》（公告编号：2019-005）。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：600929证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-003
湖南盐业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年1月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年1月24日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈军先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的议案》
监事会认为：该委托管理暨关联交易事项的商业条款和条件公平、公正，交易价格合理、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
关联监事陈军先生和孙俊先生回避表决。
议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司监事会
2019年1月30日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-004
湖南盐业股份有限公司
关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为了避免同业竞争，控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）以及其旗下基金湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“轻盐晟富”）拟委托湖南盐业股份有限公司（以下简称“湖南盐业”或“公司”）对其持股的重庆宜化化工有限公司进行经营管理。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1、交易背景
2018年11月13日，湖南盐业发布《关于控股股东收购股权和解决同业竞争措施的公告》（公告编号：2018-059），公司控股股东轻盐集团以及其旗下基金轻盐晟富于2018年11月11日与湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）签订《股权转让协议》，拟收购重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）100%股权，其中轻盐集团拟收购重庆宜化51%股权，轻盐晟富拟收购重庆宜化49%股权。同时为避免同业竞争，轻盐集团和持有轻盐晟富80%财产份额的有限合伙人湖南轻盐创投投资管理有限公司（以下简称“轻盐创投”）承诺：自重庆宜化股权完成交割后，轻盐集团及轻盐创投将促成轻盐集团和轻盐晟富与湖南盐业签署托管经营协议，有偿委托湖南盐业全面托管其生产经营，自托管之日起至重庆宜化及其子公司注入上市公司前，将促成轻盐集团及轻盐晟富严格遵守托管协议，尊重湖南盐业的各项托管权利，且不会利用控股股东/股东地位达成不利于湖南盐业利益或其他非关联股东利益的交易和安排。
2、关联交易具体情况
为履行上述承诺，轻盐集团和轻盐晟富拟与公司签订《委托经营管理协议》，以每一管理年度（1月1日至12月31日）人民币300万元，有偿委托公司全面管理重庆宜化的生产经营。
轻盐集团为公司控股股东；轻盐晟富为轻盐集团控制的基金。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，轻盐集团及轻盐晟富为公司关联方，本次公司受托管理重庆宜化事项构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月公司与控股股东及其控制下的企业进行的关联交易额已超公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次关联交易需提交公司股东大会审议。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍及关联关系
1、湖南省轻工盐业集团有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地：长沙市建湘路519号
主要办公地点：长沙市雨花区时代阳光大道轻盐CEO
法定代表人：冯传良
注册资本：100000.00万人民币
主营业务：从事盐的开采、加工及其相关的化工业务、食品批发零售业务、塑料制品业、陶瓷制品业、医疗服务业；盐及相关化工产业投资，餐饮、旅馆、旅游及娱乐项目投资，股权投资，自有资产经营管理（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；提供经济信息咨询；生产、销售、研究、开发精细化工产品及化工原料（不含危险化学品及监控品）、日化产品、电化学产品（不含危险化学品及监控品）、食品、工业微生物、造纸原料及各类纸制品、工程陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷、建筑材料、金属材料；技术成果转让、技术服务、技术咨询（不含中介）；自有房屋租赁；医疗用品及器材零售；健康管理
主要股东及实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有轻盐集团100%股权，为轻盐集团实际控制人
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，轻盐集团总资产为996,305.54万元、净资产599,771.87万元，2017年全年实现营业收入508,480.69万元、净利润17,980.89万元。
关联关系：轻盐集团直接持有公司59.84%的股份，为公司的控股股东。
2、名称：湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91430100MA4Q3CDA1Y
类型：有限合伙企业
主要经营场所：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4#栋401A-46房
执行事务合伙人：湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司（委派代表：孙俊）
成立日期：2018年11月07日
合伙期限：2018年11月07日-2025年11月06日
经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
轻盐晟富于2018年11月成立，暂无最近1年财务数据。
关联关系：轻盐晟富的执行事务合伙人湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司及持有轻盐晟富80%财产份额的有限合伙人湖南轻盐创业投资管理有限公司是轻盐集团的全资子公司，轻盐晟富与湖南盐业受同一母公司轻盐集团控制。
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易为接受轻盐集团和轻盐晟富的委托对重庆宜化进行经营管理，被托管单位的具体情况如下：
名称：重庆宜化化工有限公司
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91500101793519258C
注册地：重庆市万州区龙都大道519号（原龙都街道三房村）
法定代表人：聂义民
注册资本：50,000万
主营业务：生产、销售硫磺、氨（液化的,含氨〉50%）（按许可证核定期限从事经营）。生产、销售纯碱、氯化铵、造气渣;液氨、氨水充装;生产、销售食品级包装物;销售化肥;货物进出口。（须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营）
主要股东及实际控制人：轻盐集团持有重庆宜化51%的股权，轻盐晟富持有重庆宜化49%的股权；实际控制人为湖南省轻工盐业集团有限公司
标的公司最近一年及一期主要财务指标：
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注：标的公司最近一年及一期财务报表均经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、《委托经营管理协议》的主要内容
为有效履行关于避免与湖南盐业同业竞争的承诺，解决潜在同业竞争问题，轻盐集团与轻盐晟富拟共同作为委托方，与湖南盐业签署《委托经营管理协议》，有偿委托湖南盐业对重庆宜化的生产经营进行全面管理。主要内容包括：
1、重庆宜化不纳入湖南盐业合并报表范围，重庆宜化的各项资产的所有权、最终处置权等仍归属于委托方。
2、有偿委托湖南盐业全面管理重庆宜化的生产经营，自托管之日起至重庆宜化及其子公司注入上市公司前，轻盐集团及轻盐晟富严格遵守托管协议，尊重湖南盐业的各项托管权利，且不会利用控股股东地位达成不利于湖南盐业利益或其他非关联股东利益的交易和安排。
3、委托期限暂定为三年；委托期限届满，各方可以协商延长。如果轻盐集团通过调整重庆宜化生产经营业务、出售相关资产或注入湖南盐业等方式，彻底解决同业竞争问题，则委托期限提前终止。
4、委托经营管理期间，重庆宜化产生的生产经营风险或责任（包括但不限于安全生产、环境保护等方面），由重庆宜化自行承担。
5、委托方就《委托经营管理协议》项下委托经营管理事项向湖南盐业支付委托管理费标准：每一管理年度（1月1日至12月31日）为人民币300万元；如遇生产经营发生重大变化，由委托方与湖南盐业另行协商，酌情适度调整托管费标准。
五、本次交易对公司的影响
本次受托管理事项有利于解决控股股东与公司的潜在同业竞争问题，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会专项审查意见
控股股东轻盐集团及其旗下基金轻盐晟富为解决与公司的潜在同业竞争、严格履行避免同业竞争承诺，本着公开、公平、公正的原则，与公司签订《委托经营管理协议》，有利于维护公司和中小股东的合法权益。综上，我们同意将《关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（二）董事会会议审议表决情况
2019年1月29日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的议案》，同意公司接受轻盐集团及轻盐晟富委托，全面管理重庆宜化的生产经营。关联董事进行了回避表决。
（三）公司独立董事意见
独立董事对此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。独立董事独立意见如下：
1、该议案在提交第三届董事会第七次会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司与控股股东轻盐集团及其旗下轻盐晟富签署《委托经营管理协议》有利于避免同业竞争。
3、本次关联交易合理、合法，交易定价公允，无损害公司及股东利益的行为。
4、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决。本次关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们对公司受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的事项发表同意的独立意见。
（四）监事会会议审查表决情况
2019年1月29日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨关联交易的议案》，认为该委托管理暨关联交易事项的商业条款和条件公平、公正，交易价格合理、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）保荐机构意见：
经核查，保荐机构平安证券股份有限公司认为：本次与轻盐集团和轻盐晟富签署《委托经营管理协议》、受托经营管理重庆宜化暨关联交易的事项有利于避免同业竞争，履行控股股东及轻盐创投出具的承诺。本次事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会五次会议审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了同意意见，并将提交至公司股东大会审议，相关决策程序已经履行，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。本次关联交易，未损害公司及其他股东利益。综上，保荐机构对本次受托经营管理重庆宜化暨关联交易事项无异议。
公司所有信息均以在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-005
湖南盐业股份有限公司
关于公司章程修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年1月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司章程修订的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》的相关条款进行修订，《公司章程》具体修订情况如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
2019年1月30日
