中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议
决议公告

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-005

中国化学工程股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年1月21日以电子邮件的方式通知了公司全体董事。此次会议于2019年1月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程以及公司《董事会议事规则》有关规定，会议由公司董事长戴和根先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

同意将该议案提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于向二级子公司增资的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

同意将该议案提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2019年度综合授信额度计划的议案》 ；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4.审议通过《关于投资建设安庆高新区山口片综合开发PPP项目的关联交易议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

该议案涉及与关联方共同投资，戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

5.审议通过《关于确定公司经营层2019年绩效合约的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○一九年一月二十八日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-006

中国化学工程股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、增资情况概述

为增强中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）所属14家全资子公司的资本实力，促进其业务快速发展，提高其经营效率和盈利能力，促进产能分布的持续优化，推动企业转型升级，公司决定以所属子公司留存权益1,132,310万元进行增资，其中以子公司现有留存权益增资939,630万元，以子公司未来实现利润等认缴出资192,680万元。留存权益中以未分配利润增资的，采取子公司先向公司分配利润，再由公司以现金方式注资。本次增资完成后，所属14家全资子公司注册资本及公司持有其股权比例如下：

单位：万元人民币

■

注：以上注册资本金额是按照公司2018年12月25日对14家子公司首轮增资方案实施完毕后数据测算，截至本公告日，部分企业首轮增资的工商变更手续尚在办理中。

2019 年1月25日，公司第三届董事会第二十五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向二级子公司增资的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

（一）中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰公司”）

1.公司名称：中国天辰工程有限公司

2.公司类型：有限责任公司（法人独资）

3.注册地址：天津市北辰区京津路1号

4.法定代表人：袁学民

5.注册资本：70,000万元

6.成立日期：1992年10月26日

7.经营范围：境内外工程设计、技术开发、技术咨询及其相关的设备材料采购、工程总承包、监理、环评和工程勘查；有关工程所需的设备、材料的进出口（国家禁止的除外）；对外派遣与上述工程相关的生产及服务行业的劳务人员；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止的除外）；工程招标代理业务。（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）。

截止2017年12月31日，天辰公司经审计的资产总额为1,359,585.57 万元，负债总额为952,730.95万元，净资产为406,854.62万元，2017年实现营业收入为1,021,588.8万元，净利润为77,855.45万元。

截止2018年9月30日，天辰公司的资产总额为1,405,213.92万元，负债总额为979,211.92万元，净资产为426,002万元，2018年1一9月实现营业收入为766,229.11万元 ,净利润为48,440.94万元，以上数据未经审计。

（二）赛鼎工程有限公司（以下简称“赛鼎公司”）

1.公司名称：赛鼎工程有限公司

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.注册地址：山西综改示范区太原学府园区晋阳街赛鼎路1号

4.法定代表人：王景超

5.注册资本：70,000万元

6.成立日期：1991年12月14日

7.经营范围：工程设计综合资质甲级可承接各行业、各等级的建设工程设计和咨询业务，资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理业务；工程勘察、安全评价、工程监理、工程招标代理（甲级单位）；环境影响评价（乙级单位）；承担国境外工程勘测咨询设计和监理项目；承包境外化工工程和境内国际招标工程；上述工程项目所需设备材料出口；按规定在国境外举办企业；房屋租赁；工业化设备租赁；政府采购法规定的货物、工程和服务的政府采购项目代理业务；城乡规划编制；建设工程:建筑工程、市政公用工程、石油化工工程、机电工程施工、公路工程施工总承包；承担地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、河湖整治工程、环保工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，赛鼎公司经审计的资产总额为439,768.97万元，负债总额为239,485.95万元，净资产为200,283.02万元，2017年实现营业收入为196,286.39万元，净利润为3,462.31万元。

截止2018年9月30日，赛鼎公司的资产总额为403,663.82万元，负债总额为218,684.94万元，净资产为184,978.88万元，2018年1一9月实现营业收入为64,328.68万元 ,净利润为-14,275.82万元，以上数据未经审计。

（三）中国五环工程有限公司（以下简称“五环公司”）

1.公司名称：中国五环工程有限公司

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.注册地址：武汉市东湖新技术开发区民族大道1019号

4.法定代表人：程腊春

5.注册资本：70,000万元

6.成立日期：1991年11月26日

7.经营范围：化工、石化、医药产品生产装置及其配套工程设计、工程总承包及工程管理业务；承担国外、国内外资工程的勘测、咨询、设计、监理及工程项目所需的设备、材料出口；对外派遣劳务；在境外举办企业；环境工程设计；自营和代理出口商品；货物进出口、技术进出口、商品进出口业务、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；化工产品及设备、计算机、环保的技术开发、转让、咨询、服务；设备材料采购、环境评价业务；建筑（综合）市政公用工程（环境卫生）、工程建设监理业务；建筑工程、电力工程、计算机网络工程、人防工程；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化工产品及设备、计算机、环保的技术开发、转让、咨询和服务；设备材料采购、工程建设监理业务；建筑工程、市政工程、电力工程、计算机网络工程；房地产开发。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

截止2017年12月31日，五环公司经审计的资产总额为531,275.98万元，负债总额为351,585.40万元，净资产为179,690.58万元，2017年实现营业收入为300,461.62万元，净利润为 20,785.44万元。

截止2018年9月30日，五环公司的资产总额为551,063.87万元，负债总额为366,437.45万元，净资产为184,626.42万元，2018年1一9月实现营业收入为300,706.3万元 ,净利润为9,386.52万元，以上数据未经审计。

（四）华陆工程科技有限责任公司（以下简称“华陆公司”）

1.公司名称：华陆工程科技有限责任公司

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.注册地址：陕西省西安市高新区唐延南路7号

4.法定代表人：康建斌

5.注册资本：70,000万元

6.成立日期：2003年4月29日

7.经营范围：国内外化工工程的设计、总承包；设备采购和出口、技术咨询和服务；承包国外工程项目、对外派遣工程项目所需劳务人员；化工设备的研制生产，计算机软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；物业管理；房屋租赁；广告的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，华陆公司经审计的资产总额为410,862.93万元，负债总额为223,567.09万元，净资产为187,295.84万元，2017年实现营业收入为210,868.80万元，净利润为9,156.22万元。

截止2018年9月30日，华陆公司的资产总额为480,507.20万元，负债总额为289,479.93万元，净资产为191,027.27万元，2018年1一9月实现营业收入为227,670.25万元 ,净利润为4,698.86万元，以上数据未经审计。

（五）中国成达工程有限公司（以下简称“成达公司”）

1.公司名称：中国成达工程有限公司

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.注册地址：四川省成都市天府大道中段279号

4.法定代表人：刘一横

5.注册资本：63,690万元

6.成立日期：1988年03月17日

7.经营范围：各行业、各等级的建设工程设计；化工、石化、电力、轻工、城建、民用建筑、公路工程的技术咨询、转让、开发；工程总承包及项目管理和相关的技术与管理服务；设备材料采购；环境影响评价；工程监理；承包境外工程及境内国际招标工程及技术咨询、技术服务、勘察、设计、监理所需的设备、材料和零配件的出口；对外派遣与上述境外工程相关的劳务人员；项目投资（按国家规定在海外举办各类企业）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；自营和代理化工原材料、化工产品（不含危险品）、成套设备及机电产品的进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，成达公司经审计的资产总额为696,368.16万元，负债总额为447,216.56万元，净资产为249,151.60万元，2017年实现营业收入为358,124.80万元，净利润为15,743.56万元。

截止2018年9月30日，成达公司的资产总额为820,752.77万元，负债总额为571,168.09万元，净资产为249,584.68万元，2018年1一9月实现营业收入为341,500.99万元 ,净利润为4,312.52万元，以上数据未经审计。

（六）中化二建集团有限公司（以下简称“二公司”）

1.公司名称：中化二建集团有限公司

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.注册地址：山西省太原市晋源区长风商务区谐园路9号

4.法定代表人：刘建亭

5.注册资本：120,000万元

6.成立日期：1953年01月09日

7.经营范围：化工石化医药行业甲级设计；环境工程（大气污染防治工程、水污染防治工程）专项设计；建筑行业（建筑工程）设计；建筑施工，建设工程：施工总承包特级资质类别各等级工程施工总承包、设计及开展工程总承包和项目管理业务；石油化工工程、建筑工程、机电工程、冶金工程、市政公用工程、电力工程施工总承包；环保工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、地基基础工程专业承包；钢结构工程、建筑幕墙工程、特种工程专业承包；各种长输管道、工业管道、公用管道安装；各类压力容器制造、组焊；境外石油化工工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；装饰装修工程、汽车及工程机械大修，住宿（仅限分支机构）；批发零售五金、建筑机械及材料租赁；房屋租赁；土地整理；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，二公司经审计的资产总额为871,809.96万元，负债总额为669,778.14万元，净资产为202,031.82万元，2017年实现营业收入为551,508.59万元，净利润为 17,837.76万元。

截止2018年9月30日，二公司的资产总额为1,036,284.28万元，负债总额为825,171.84万元，净资产为211,112.44万元，2018年1一9月实现营业收入为508,232.53万元 ,净利润为12,595.34万元，以上数据未经审计。

（七）中国化学工程第三建设有限公司（以下简称“三公司”）

1.公司名称：中国化学工程第三建设有限公司

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路东、耕耘路北办公楼

4.法定代表人：黄庆平

5.注册资本：120,000万元

6.成立日期：1962年12月08日

7.经营范围：建筑安装，承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，非标准设备设计制造、工程设计、水泥予制、技术咨询，建筑施工设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，三公司经审计的资产总额为515,972.33万元，负债总额为333,108.01万元，净资产为182,864.32万元，2017年实现营业收入为533,762.01万元，净利润为17,242万元。

截止2018年9月30日，三公司的资产总额为575,711.51万元，负债总额为384,711.40万元，净资产为191,000.11万元，2018年1一9月实现营业收入为542,826.61万元 ,净利润为11,884.23万元，以上数据未经审计。

（八）中国化学工程第四建设有限公司（以下简称“四公司”）

1.公司名称：中国化学工程第四建设有限公司

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.注册地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道东279号

4.法定代表人：周鸿

5.注册资本：46,000万元

6.成立日期：1985年02月11日

7.经营范围：凭资质证书从事施工总承包、专业承包工程业务，工程项目管理和相关的技术及咨询服务，电力设施承装类三级、承修类三级、承试类三级（以上凭资质证书从事），起重机械、锅炉、压力管道、压力容器的安装改造维修，上述工程所需的设备、材料的采购、销售，承包本行业境外工程和境内国际招标工程业务，上述工程所需的设备、材料出口，对外派遣工程所需的劳务人员，自有房屋租赁，物业管理（限分支机构凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，四公司经审计的资产总额为191,885.90万元，负债总额为145,651.92万元，净资产为46,233.98万元，2017年实现营业收入为261,775.32万元，净利润为5,985.57万元。

截止2018年9月30日，四公司的资产总额为217,588.33万元，负债总额为164,988.01万元，净资产为52,600.32万元，2018年1一9月实现营业收入为270,170.11万元 ,净利润为7,107.25万元，以上数据未经审计。

（九）中国化学工程第六建设有限公司（以下简称“六公司”）

1.公司名称：中国化学工程第六建设有限公司

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.注册地址：湖北省襄阳市胜利街182号

4.法定代表人：胡二甫

5.注册资本：70,000万元

6.成立日期：1991年09月17日

7.经营范围：石油化工工程、建筑工程、机电工程、市政公用工程、电力工程施工总承包；钢结构工程、防水防腐保温工程、环保工程专业承包；承包本行业境外工程和境内国际招标工程；境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；按国家规定在海外举办企业；对外援助成套项目施工任务；承包GA类（GA1乙级）、GB类（GB1（含PE专项）、GB2（1）级）、GC类（GC1级）、GD类（GD1级）压力管道的安装；锅炉安装、维修I级；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、升降机、旋臂式起重机的安装；固定式压力容器制造；普通货物装卸；工程机械大修；承装三级、承修四级、承试三级电力设施；普通货运；第一类压力容器、第二类低、中压容器的设计；石油化工检维修；安全培训与咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截止2017年12月31日，六公司经审计的资产总额为366,432.07万元，负债总额为265,933.11万元，净资产为100,498.96万元，2017年实现营业收入为422,825.99万元，净利润为10,042.89万元。

截止2018年9月30日，六公司的资产总额为427,015.19万元，负债总额为312,510.33万元，净资产为114,504.86万元，2018年1一9月实现营业收入为459,623.80万元 ,净利润为18,214.55万元，以上数据未经审计。

（十）中国化学工程第七建设有限公司（以下简称“七公司”）

1.公司名称：中国化学工程第七建设有限公司

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.注册地址：四川省成都市龙泉驿区龙都南路199号

4.法定代表人：苏富强

5.注册资本：70,000万元

6.成立日期：1994年10月31日

7.经营范围：化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、机电设备安装工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、管道工程、混凝土预制构件、环保工程、火电设备安装工程、起重设备安装工程；工程咨询；进出口业；租赁业；职业技能培训；商品批发与零售；房地产开发；谷物及其他作物的种植；（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（以下经营项目和期限以许可证为准）特种设备制造、安装、改造和维修；普通货运；对外承包工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，七公司经审计的资产总额为390,191.61万元，负债总额为298,913.51万元，净资产为91,278.09万元，2017年实现营业收入为464,649.64万元，净利润为12,711.54万元。

截止2018年9月30日，七公司的资产总额为447,698.58万元，负债总额为346,911.11万元，净资产为100,787.47万元，2018年1一9月实现营业收入为508,361.60万元 ,净利润为10,881.94万元。

（十一）中国化学工程第十一建设有限公司（以下简称“十一公司”）

1.公司名称：中国化学工程第十一建设有限公司

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.注册地址：河南省开封市汴京路53号

4.法定代表人：李石聚

5.注册资本：70,000万元

6.成立日期：1962年12月08日

7.经营范围：承担各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；机械设备制造；机械设备、房屋租赁；建筑材料、五金产品销售；各类型的地基与基础工程施工；承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备，材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员；从事货物和技术进出口业务。（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

截止2017年12月31日，十一公司经审计的资产总额为373,047.09万元，负债总额为298,383.97万元，净资产为74.663.12万元，2017年实现营业收入为280,001.49万元，净利润为-12,396.03万元。

截止2018年9月30日，十一公司的资产总额为396,200.98万元，负债总额为315,191.16万元，净资产为81,009.82万元，2018年1一9月实现营业收入为302,930.08万元,净利润为5,393.06万元，以上数据未经审计。

（十二）中国化学工程第十三建设有限公司（以下简称“十三公司”）

1.公司名称：中国化学工程第十三建设有限公司

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.注册地址：河北省沧州市新华区永济东路79号

4.法定代表人：李成北

5.注册资本：60,000万元

6.成立日期：2008年09月11日

7.经营范围：化工、石油、石油化工工程施工；工业及民用建筑施工；一、二类压力容器制造、三类压力容器组装、检测；锅炉安装、筑炉；设备、线路、管道、电气、仪表安装；地基处理、土石方工程；金属结构及水泥预制构件、防腐绝热、空调通风、建筑装饰施工；电力工程施工；环保工程施工；消防设施工程施工；建筑防水工程施工；制造三类低、中压容器；球形储罐现场组焊；第二类低、中压容器的设计；承包境外化工石油工程及境内国际招标工程和上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣境外工程所需的劳务人员（具体范围按资质证书执行）。金属及木材加工、电子元件、铁路电气化接触网配件制造、电力工具制造、机械设备维修。批发、零售钢材、建筑材料、金属制品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、汽车（不含小轿车）、百货。建筑安装工程设计及技术咨询；施工机械和设备租赁；起重机械安装、维修；汽车大修、住宿、普通货运（限分支机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，十三公司经审计的资产总额为281,343.80万元，负债总额为197,336.21万元，净资产为84,007.59万元，2017年实现营业收入为337,403.37万元，净利润为6,311.29万元。

截止2018年9月30日，十三公司的资产总额为274,566.71万元，负债总额为187,690.11万元，净资产为86,876.60万元，2018年1一9月实现营业收入为198,451.42万元 ,净利润为4,875.82万元，以上数据未经审计。

（十三）中国化学工程第十四建设有限公司（以下简称“十四公司”）

1.公司名称：中国化学工程第十四建设有限公司

2.公司类型：有限责任公司（法人独资）

3.注册地址：江苏省南京市六合区（大厂）新华路148号

4.法定代表人：张传玉

5.注册资本：70,000万元

6.成立日期：1991年06月18日

7.经营范围：普通搬运装卸；普通货运；起重机械安装、改造、维修；电力设施承装、承修、承试；可承担各种通用、工业与民用建设项目的建筑施工；大型工业建设项目的设备、电器、仪表和大型整体生产装置等安装（以上项目以资质证书）；压力容器制造、安装；水泥预制构件制造；石油化工非标设备制造、安装；为工程配套供应所需器材、设备、原材料；承包境外化工石油工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；土石方工程；锅炉安装、改造；钢结构工程；消防工程；环保工程；工程设计；工程技术服务；测绘服务（凭资质证书经营）；市政公用工程；公路工程；园林绿化工程；环保节能技术及产品的开发、生产、销售；物业管理；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，十四公司经审计的资产总额为262,216万元，负债总额为211,334万元，净资产为50,882万元，2017年实现营业收入为276,069万元，净利润为8,261万元。

截止2018年9月30日，十四公司的资产总额为264,849万元，负债总额为205,810万元，净资产为59,039万元，2018年1一9月实现营业收入为270,760万元 ,净利润为10,046万元，以上数据未经审计。

（十四）中国化学工程第十六建设有限公司（以下简称“十六公司”）

1.公司名称：中国化学工程第十六建设有限公司

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.注册地址：湖北省宜昌市西陵区土城路4号

4.法定代表人：刘佑锟

5.注册资本：48,000万元

6.成立日期：1991年06月26日

7.经营范围：石油化工工程施工总承包、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包；工程测量（按所持有效资质证书核定的类别及等级经营）；承包境外化工石油及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；非标准钢构件的制作；电力设施承装、承修、承试，锅炉安装、改造、维修，压力容器的制造，压力管道的安装，起重机械的安装、维修（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；各类型矿山工程、地面建筑安装工程及矿区配套工程；各类型工程项目的防腐保温工程；技术咨询服务；承包工程所需的设备、材料销售；不动产租赁业务；有形动产租赁业务；消防设施工程专业承包业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截止2017年12月31日，十六公司经审计的资产总额为138,591.44万元，负债总额为110,508.66万元，净资产为28,082.79万元，2017年实现营业收入为188,672.75万元，净利润为4,040.95万元。

截止2018年9月30日，十六公司的资产总额为156,843.18万元，负债总额为128,182.18万元，净资产为28,661.01万元，2018年1一9月实现营业收入为189,382.20万元 ,净利润为1,826.01万元，以上数据未经审计。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资主要目的是考虑公司未来的战略发展规划和业务发展需要，进一步增强所属14家全资子公司的资金实力和综合竞争力，促进其业务快速发展，提高其经营效率和盈利能力，促进产能分布的持续优化，推动企业转型升级，为公司今后长远发展奠定良好基础。本次增资金额总计为1,132,310万元，均以子公司留存权益增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

本次增资后，所属14家全资子公司的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○一九年一月二十九日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-007

中国化学工程股份有限公司

关于与关联方共同对外投资建设安庆高新区山口片综合开发PPP项目暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

交易风险提示：中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）及其下属全资子公司中国化学工程第三建设有限公司（以下简称“三公司”）及东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）、中国化学控股股东中国化学工程集团有限公司(以下简称“中国化学工程”)下属全资子公司中化建工程集团北京建设投资有限公司（以下简称“北京建投”）与中铁（上海）投资集团有限公司作为社会资本方联合体与政府方出资代表共同组建项目公司，投资建设安徽安庆高新区山口片综合开发PPP项目（以下简称“本项目”）。本次共同出资组建项目公司事宜构成关联交易，中国化学、三公司、东华科技以其在项目公司的出资额为限对项目公司的债权债务承担有限责任，本次投资对公司的持续经营能力及当期财务状况无不良影响，不存在重大风险。

中国化学工程持有公司56.61%的股份为公司的控股股东；三公司、东华科技为公司全资子公司，北京建投为公司控股股东中国化学工程控制的企业；中国化学、三公司、东华科技与北京建投共同出资组建项目公司事宜构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12个月内本公司与关联方中国化学工程之间发生的关联交易金额累计为133，888.33万元，公司已履行了相关审批程序。

需提请投资者注意的其他事项：无

一、关联交易概述

近日，中国化学及其下属全资子公司三公司及东华科技、中国化学控股股东中国化学工程下属全资子公司北京建投与中铁（上海）投资集团有限公司作为社会资本方联合体与政府方出资代表共同组建项目公司，投资建设安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目，项目建设期估算投资总额为1,326,935.5万元人民币，项目的资本金为项目总投资的20%，其中，项目公司注册资本金人民币10亿元整，由参与组建项目公司的政府方出资代表（安庆化工建设投资有限公司）与社会资本方联合体分别按其持股比例对应的注册资本金额度进行认缴，于项目公司成立后15个工作日内完成首期实缴5亿元并按照项目建设进度在3年内完成后续注册资本的实缴，其中：政府方出资代表占股20%，社会资本方联合体中：中国化学认缴项目公司注册资本金25,000.00万元，另根据目前预计的投资总额预测缴纳资本金总额约66,346.78万元，对应股权比例25%；北京建投认缴项目公司注册资本金15,000.00万元，另根据目前预计的投资总额预测缴纳资本金总额约39,808.07万元，对应股权比例15%；三公司认缴项目公司注册资本金2,500.00万元，另根据目前预计的投资总额预测缴纳资本金总额约6,634.68万元，对应股权比例2.5%；东华科技认缴项目公司注册资本金2,500.00万元，另根据目前预计的投资总额预测缴纳资本金总额约6,634.68万元，对应股权比例2.5%；中铁（上海）投资集团有限公司占股35%。

中国化学工程持有本公司56.61%的股份，为公司控股股东；三公司、东华科技为中国化学全资子公司，北京建投为公司控股股东中国化学工程控制的企业；三公司、东华科技与北京建投共同出资组建项目公司事宜构成关联交易。

至本次关联交易止，过去 12个月内本公司与关联方中国化学工程之间发生的关联交易金额累计为133，888.33万元，公司已履行了相关审批程序，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中国化学工程持有公司56.61%的股份，为公司的控股股东。三公司、东华科技为公司全资子公司，北京建投是公司控股股东中国化学工程控制的企业。

（二）关联人基本情况

名称：中化建工程集团北京建设投资有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-6236室

法人代表人：郑江

注册资本：100,000万人民币

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；股权投资；房地产经纪；出租商业用房；出租办公用房；货运代理；水污染治理；土壤治理；施工总承包；专业承包；劳务分包；工程勘察；工程设计；建设工程项目管理；工程咨询；园林绿化；房地产开发；物业管理。

北京建投是中国化学控股股东中国化学工程之全资子企业，与中国化学股份的关联关系：控股股东控制的企业。

关联方于2018年3月成立，主要从事项目投资建设业务。

三、投资合同的主要内容

（一）建设地点：安徽省安庆市高新区

（二）建设规模：本项目位于安庆市高新区山口片区，项目西起安皖快线，东、南临近皖河，北至站南路及现状山体，总面积约21.05平方公里，项目建设期估算投资总额为1,326,935.5万元人民币。

（三）项目运作方案：

1.实施模式：

采用区域综合开发PPP模式，运作方式为DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）。

2.投资回报：

回报机制为可行性缺口补助。

3.款项支付：

项目公司注册资本金人民币10亿元整，由参与组建项目公司的政府方出资代表（安庆化工建设投资有限公司）与社会资本方联合体分别按其持股比例对应的注册资本金额度进行认缴，于项目公司成立后15个工作日内完成首期实缴5亿元并按照项目建设进度在3年内完成后续注册资本的实缴。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司的持续性经营能力造成影响，不会影响公司未来的财务状况、经营成果，对公司的独立性没有影响。

五、关联交易履行的审议程序

2019年1月28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于投资建设安庆高新区山口片综合开发PPP项目的关联交易议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事戴和根、刘家强回避表决。

因涉及关联交易，本公司在董事会召开前将相关资料提交独立董事审核，独立董事审核后，签署了事前认可该交易的书面文件，同意将相关议案提交公司董事会审议。独立董事就本次关联交易发表了如下独立意见：

1.本项目符合公司战略发展，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。本次交易定价合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

2.本次拟发生的关联交易事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事对关联交易议案回避表决，会议审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定以及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○一九年一月二十九日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-008

中国化学工程股份有限公司

关于签订PPP项目合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

● 合同类型：PPP项目合同

● 项目总投资：估算为人民币1,326,935.5万元，各单项工程应采用施工总承包的形式进行，施工合同价格不得超过经下浮后的施工图预算，下浮率为2.50%。

● 合同履行期限：合作期15年，其中整体建设期原则不超过5年，项目建设分三期进行，项目一期、二期、三期的建设期原则上分别不超过1.5年、1.5年、2年，各期项目自该期最后一个子项目竣工验收合格的次日起进入运营期，项目一期、二期、三期的运营期分别为13.5年、1.2年、10年。

● 对上市公司当期业绩的影响: 本项目的顺利实施将对公司当期及未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）及其下属全资子公司中国化学工程第三建设有限公司（以下简称“三公司”）及东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）、中国化学控股股东中国化学工程集团有限公司下属全资子公司中化建工程集团北京建设投资有限公司（以下简称“北京建投”）与中铁（上海）投资有限公司共同组建社会资本方联合体经公开招标程序投标安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目。

一、审议程序情况

目前，社会资本方联合体与安庆高新技术产业开发区管理委员会已完成合同条款的谈判，并签署安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP 项目协议，《关于投资建设安庆高新区山口片综合开发PPP项目的关联交易议案》已经2019年1月28日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况：本项目合作区域位于安庆市高新区山口片区，项目西起安皖快线，东、南临近皖河，北至站南路及现状山体，总面积约21.05平方公里（具体以规划实测为准）；项目合作内容涵盖项目投资、融资、勘察、设计（方案设计、初步设计、施工图设计）、建设、运营维护、移交及产业导入服务。

（二）合同对方当事人情况：安庆市人民政府授权安庆高新技术产业开发区管理委员会作为本PPP 项目的实施机构，代表安庆市人民政府进行项目的政府采购工作，并与中标社会资本方签订PPP项目合同，负责实施与项目有关的事宜。

三、合同主要条款

（一）合同主体：

甲方：安庆高新技术产业开发区管理委员会

乙方：中国化学、北京建投、三公司、东华科技、中铁（上海）投资有限公司组建的社会资本方联合体

（二）项目总投资及其构成暂定：本项目建设期估算投资总额为1,326,935.5 万元人民币。本项目的资本金原则上设定为不低于本项目总投资的20%，投资总额和资本金的差额由项目公司通过银行贷款等方式予以解决。

（三）结算方式：本项目回报包括可用性服务费、运维绩效服务费、产业导入服务费。付费机制为可行性缺口补助，当使用者付费不足时，政府给予一定比例的缺口补助，政府根据绩效考核内容进行支付。使用者付费内容包括地上管廊入廊费及日常维护费、污水处理费、供热费、人才公寓与公租房、研发大楼、科创中心建设租赁收入及项目范围内停车场收取的停车费等。

（四）争议解决方式：如果争议未能根据协商解决，各方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

（五）合同生效条件和时间：本协议经安庆市政府审批通过并出具相关批复文件、中国化学工程股份有限公司董事会审议通过和甲乙双方法定代表人或授权委托人签字盖章之日起生效。

四、说明合同履行对上市公司的影响

（一）业绩影响

项目投资规模约1,326,935.5万元，占公司2017年度经审计营业收入5,857,142.73万元的22.65%。若该合同顺利履行，会对公司当期及未来年度的业绩产生积极影响，且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步扩大经营规模，提高业务承接能力，为公司后续工程项目的合作与开拓提供更多经验，提升公司工程建设与管理以及持续经营的能力。

（二）独立性影响

本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。

五、合同履行的风险分析

该项目投资、建设、融资、运营等过程受多方面不确定因素的影响，因PPP项目合作期限较长，受法律、政策、不可抗力等因素的影响，可能会导致项目发生无法如期投资、建设、运营、移交等风险，若因政府财政资金调度或其他原因，导致政府付费不能及时兑现，可能会对项目公司的正常运营及效益带来不良影响。敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○一九年一月二十九日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-009

中国化学工程股份有限公司

2018年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，同比增加15%到25%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，同比增加15%到25%。

（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润155,724.19万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润152,883.07万元

（二）每股收益：0.32元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司2018年加快转变经营理念，加大经营工作力度，化工和非化工领域全方位发展，国内国外多元化业务格局正在形成，市场开拓取得历史性突破，营业收入增长较大。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○一九年一月二十九日