四川天一科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议（通讯）决议公告

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2019-005

四川天一科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议（通讯）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通知等材料已于2019年1月23日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议于2019年1月30日上午9:30以通讯表决方式（书面、传真等）召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

会议审议并通过如下决议：

一、关于向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案。

根据本公司第六届董事会提名，胡冬晨、杨茂良、尹德胜、刘政良、姚庆伦、郭涛为公司第七届董事会非独立董事候选人；申嫦娥、许军利、陈叔平为公司第七届董事会独立董事候选人。

按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举（3名第七届独立董事候选人为公司第六届独立董事），非独立董事候选人可直接提请公司股东大会进行选举。

公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第七届董事会董事任期为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的“天科股份关于董事会换届选举的公告”。

二、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

董事会同意公司2019年第一次临时股东大会的召开日期、时间、地点、审议事项、投票方式、出席对象和登记方式等会议具体事项。会议通知其他事项按照上海证券交易所对上市公司股东大会的相关规定要求执行。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的“天科股份关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2019年1月31日

●报备或上网文件：

1、天科股份第六届董事会三十三次会议（通讯）决议；

2、天科股份独立董事关于第六届董事会第三十三次会议（通讯）相关议案的独立意见；

3、天科股份独立董事提名人声明；

4、天科股份独立董事候选人声明。

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2019-006

四川天一科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司第六届董事会任期已于2018年11月8日届满，公司于2018年10月27日在上海证券交易所网站披露了“天科股份关于董事会及监事会延期换届的公告”。公司已于2018年12月27日完成本次发行股份购买资产过户及新增股份登记等工作，自2017年9月15日开始的重大资产重组工作基本完成。公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定和公司实际情况开展了换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司于2019年1月30日召开第六届董事会第三十三次会议（通讯），审议并通过了“关于向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案”。 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司第六届董事会对第七届董事会董事候选人的任职资格等议案内容进行了审议并表决，第七届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、胡冬晨先生、杨茂良先生、尹德胜先生、刘政良先生、姚庆伦先生、郭涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

2、申嫦娥女士、许军利先生、陈叔平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见：

1、公司第七届董事会非独立董事数量符合《公司法》、《公司章程》规定；独立董事数量、构成(专业)符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

2、公司第七届董事会九位董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

3、根据六位非独立董事候选人的个人履历及相关个人资料，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；未发现其被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形；也未发现存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，被提名人具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格。

4、根据三位独立董事候选人的个人履历、声明以及提名人声明，没有发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不能担任上市公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形；也未发现存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，被提名人具备担任公司独立董事的任职资格，且本次提名已征得候选人同意。

5、三位独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所核准。

6、本次提名的六名非独立董事候选人、三名独立董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后就任公司董事。

议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第七届董事会董事任期为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

附件：天科股份第七届董事会董事候选人简历

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2019年1月31日

附件：

四川天一科技股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历：

1、胡冬晨，男，1964年11月出生，汉族，中共党员，沈阳化工大学生产过程自动化及计算机应用系自动化专业本科，北京化工大学工程硕士，教授级高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司总经理助理、副总经理、总经理（法定代表人）、党委书记，2012年昊华改制后，担任中国昊华化工集团股份有限公司董事长、党委书记。现任中国化工集团有限公司总经理助理，中国昊华化工集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记、总经理，中国化工科学研究院有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理。

2、杨茂良，男，1965年7月出生，汉族，中共党员，北京化工学院机械系化工设备与机械专业本科，西安交通大学工商管理硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究院团委书记、人事教育部副主任、院长助理、党委副书记、纪委书记，锦西化工研究院有限公司总经理、党委书记，黎明化工研究设计院有限责任公司总经理、党委书记，中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工科学研究院有限公司总经理、党委副书记。2017年11月23日至今任本公司第六届董事会董事长。

3、尹德胜，男，1962年6月出生，汉族，中共党员，中国社会科学院研究生院工业经济系工业经济专业硕士，教授级高级工程师。历任化工部科技司综合计划处处长，中国昊华化工（集团）总公司科技开发部综合业务处处长、科技开发部主任，中国化工新材料总公司副总经理，中国昊华化工（集团）总公司副总工程师、总工程师，现任中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工科学研究院有限公司副总经理。

4、刘政良，男，1964年11月出生，汉族，中共党员，陕西财经学院金融系金融专业本科，高级经济师。历任昊华资产管理有限公司副总经理，中国昊华化工（集团）总公司审计部、监事部（纪检监察室）主任，办公室主任、党委办公室主任、党委宣传部部长，中国昊华化工集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书。

5、姚庆伦，男，1976年10月出生，汉族，中共党员，郑州大学应用化学专业本科，北京化工大学材料科学与工程硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限公司副CHRO、办公室主任、人力资源部主任、党委组织部部长、总经理助理、党委副书记。

6、郭涛，男，1981年5月生，汉族，上海交通大学高级管理人员工商管理专业硕士。

2006年3月至今任深圳市安吉尔电器有限公司法人、董事长；2008年5月至2012年10月、2015年9月至今任深圳嘉年实业股份有限公司董事；2009年7月至今任深圳市嘉年印务有限公司董事；2009年10月至今任深圳市莱英达集团有限责任公司董事；2010年4月至今任深圳市益德置业有限公司总经理、董事；2010年8月至今任深圳市安吉尔环保技术有限公司监事；2011年6月至今任深圳市银珠塑料制品有限公司董事；2012年3月至今任深圳市铭嘉达信息咨询有限公司董事；2012年8月至今任深圳市益景德实业有限公司董事；2013年4月至今任深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事；2013年10月至今任深圳安吉尔服务营销有限公司董事；2014年2月至今任深圳市润丰不动产运营服务有限公司董事；2014年7月至今任深圳上合高金投资管理有限公司监事；2014年11月至今任深圳市前海富荣资产管理有限公司董事，2018年5月至今任深圳市前海富荣资产管理有限公司法人、董事长、总经理；2014年12月至今任深圳市亿尔德投资有限公司法人、执行董事、总经理；2015年3月至今任深圳市安吉尔饮水事业发展有限公司董事； 2016年1月至今任富荣基金管理有限公司董事；2016年6月至今任深圳市盈投置地有限公司董事；2017年8月至今任绍兴安吉尔投资管理有限公司董事；2017年11月至今任乐百氏（广东）饮用水有限公司董事；2018年4月至今任深圳市盈投发展有限公司董事；2018年7月至今任绍兴安吉尔环境科技有限公司董事；2018年8月至今任盈投控股有限公司董事；2018年10月至今任浙江盈家科技有限公司董事；2018年12月至今任深圳市盈实发展有限公司董事。

二、第七届董事会独立董事候选人简历：

1、申嫦娥：女，1963年6月出生，汉族，民主同盟，北京师范大学经济与工商管理学院会计学教授，博士生导师，中国注册会计师。

1980年一1984年湖南财经学院（现湖南大学）读本科，获得经济学学士学位；1984年一1987年陕西财经学院（现西安交通大学）读硕士，获得经济学硕士学位；2001年一2005年在西安交通大学管理学院攻读会计学专业财务管理方向博士，获得管理学博士学位。

1987年硕士毕业后留校任教，在此期间从助教升到副教授；2003年1月从西安交通大学调入北京师范大学经济与工商管理学院会计系，并于2011年晋升为会计学教授和博士生导师。主要讲授的课程是财务管理，税务筹划等，发表论文50余篇，出版财务管理、国际财务、税务筹划等书籍10余部，主持国家社科基金项目1项，主持省部级课题2项，主持中央高校基本科研业务专项基金1项，两次获得省部级哲学社会科学优秀成果奖。

持有中国注册会计师资格证书（2002年获得，非执业会员，证书编号112009K607）；持有上市公司独立董事资格证书（2015年1月获得，沪深通用，编号150613807）。

2003年1月至今在北京师范大学经济与工商管理学院会计系工作。2003年至2010年担任国家税务总局特邀监察员（两届）。2013年1月至今兼任前海开源基金管理有限公司独立董事（两届已经到期）；2015年11月至今任本公司第六届董事会独立董事；2017年3月至今任兴民智通（集团）股份有限公司（证券代码002355）独立董事；2017年6月至今任北京中关村银行股份有限公司独立董事；2017年12月至今任上海会畅通讯股份有限公司（证券代码300578）独立董事；2018年11月至今任方雄国际控股有限公司（香港）董事（外部非执行董事）。

2、许军利：男，1960年11月出生，汉族，中共党员，北京市中瑞律师事务所主任、合伙人、律师。

1986年7月毕业于中国政法大学法律系，获法学学士学位；1989年7月毕业于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。

1989年7月至1993年6月供职于国家计委和国家专业投资公司，从事国家大中型能源项目投融资法律事务工作。1993年6月专职从事律师业务，具有上市公司独立董事任职资格，2009年12月至2016年2月任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（SZ000931）独立董事。2012年12月至2015年12月任中国政法大学法学院兼职教授。2005年7月至今任北京市中瑞律师事务所主任、合伙人、律师；2015年11月9日至今任本公司第六届董事会独立董事；2018年01月至今任神州数码集团股份有限公司（SZ000034）非执行董事。

曾担任十几家大型国有企业和上市公司、私募股权基金的常年法律顾问，并在金融、证券、公司业务方面有优秀的业绩和丰富的经验。

曾为基金景福、天同保本增值基金设立、中融基金管理有限公司股权收购、中外合资国投瑞银基金管理公司设立、北京农村商业银行股份有限公司改组设立、国投信托有限公司青海西海火电厂集合资金信托等业务提供了法律服务。

在公司业务领域，担任如意集团等上市公司的资产重组、股权转让项目的律师并提供了法律服务。

曾担任宁夏新华百货等近百家企业的股份制改组、股票首次发行上市、配股、可转债、公司债券、短期融资券、次级债发行、新三板挂牌等项目的律师并提供包括常年顾问等法律服务。

并购业务领域，曾为多家公司（包括上市公司、中外合资公司）并购提供法律服务，包括但不限于设计交易架构、对被并购企业进行尽职调查、起草并购法律文件。

3、陈叔平，男，1964年5月出生，汉族，中共党员，1984年7月毕业于华东石油学院机械系石油矿场机械专业，大学本科学历。1984.7一1990.10在胜利油田电视大学任教，期间曾在华东石油学院进修1年；1990.10一1999.12在兰州真空设备厂从事化工设备、低温储运设备的设计开发工作，任高级工程师、炼化技术科科长、公司董事等职务；1999.12一至今兰州理工大学从事低温技术与设备、真空技术与设备等方面的教学科研工作，任过程装备与控制工程系主任、教授、博士生导师。兼任兰州理工大学教授咨询委员会委员，兰州510所真空低温技术与物理国家级重点实验室学术委员会委员，全国锅炉压力容器标准化技术委员会低温容器工作组成员，中国计量测试学会真空计量专业委员会委员，中国技术监督情报协会危化品贮运装备技术与信息化工作委员会专家，黄河三角洲学者特聘专家。2015年5月至今青岛天华院化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事；2015年12月至今任本公司第六届董事会独立董事。

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2019-007

四川天一科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年2月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年2月21日 14点00 分

召开地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年2月21日

至2019年2月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1和议案2已经公司第六届董事会第三十三次会议（通讯）审议通过，相关内容详见 2019年 1月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临2019-005、006号公告。

议案3已经公司第六届监事会第二十二次会议（通讯）审议通过，相关内容详见 2019年 1月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临2019-008、009号公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)相关人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件（附件1）。

2、法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人的授权委托书原件（附件1）。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。

3、异地股东可于2019年2月18日(星期一)前采取信函或传真的方式登记。

（二）登记时间: 2019年2月18日(星期一)上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。

（三）登记地点:天科股份董事会秘书处。

六、其他事项

（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》要求举行。

（二） 联系地址：（610200）四川省成都市机场路常乐二段2号

（三）公司地址：四川省成都市机场路常乐二段2号

（四）会务常设联系人：冯新华、魏冬梅、马锐

（五）联系电话：028-85963417、85963659、85963362 传真：028-85963659

（六）电子邮箱：marui@tianke.com

（七）参会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2019年1月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

天科股份第六届董事会第三十三次会议（通讯）决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

四川天一科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2019-008

四川天一科技股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议（通讯）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司第六届监事会第二十二次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通知等材料已于2019年1月23日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议于2019年1月30日上午9:30以通讯表决方式（书面、传真等）召开。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。

会议审议《关于向公司股东大会提名第七届监事会监事候选人的议案》，并通过如下决议：

根据本公司第六届监事会提名，张金晓、苏静祎、张德志、冉绍春为本公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。第七届监事会监事任期为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

3名职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生后，与公司股东大会选举出的4名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的“天科股份关于监事会换届选举的公告”。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司监事会

2019年1月31日

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2019-009

四川天一科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司第六届监事会任期已于2018年11月8日届满，公司于2018年10月27日在上海证券交易所网站披露了“天科股份关于董事会及监事会延期换届的公告”。公司已于2018年12月27日完成本次发行股份购买资产过户及新增股份登记等工作，自2017年9月15日开始的重大资产重组工作基本完成。公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定和公司实际情况开展了换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司于2019年1月30日召开第六届监事会第二十二次会议（通讯），审议并通过了《关于向公司股东大会提名第七届监事会监事候选人的议案》。公司第七届监事会由7名监事组成，其中非职工代表监事4名、职工代表监事3名。公司第六届监事会对第七届监事会非职工代表监事候选人的任职资格等议案内容进行了审议并表决，第七届监事会监事候选人名单如下（简历附后）：

张金晓、苏静祎、张德志、冉绍春为本公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。第七届监事会非职工代表监事任期为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

3名职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2019年第一次临时股东大会选举出的4名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期与非职工代表监事相同。

附件：天科股份第七届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告

四川天一科技股份有限公司监事会

2019年1月31日

附件：

四川天一科技股份有限公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张金晓，男，1972年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，北京理工大学工商管理硕士，教授级高级工程师。历任中国化工集团公司经营办安全环保处副处长，中国昊华化工（集团）总公司监察审计部、纪检监察室副主任、纪委委员、监察审计部、纪检监察室负责人（主持工作）。现任中国昊华化工集团股份有限公司纪委副书记、监事部、纪委办公室主任，中国化工科学研究院有限公司监事。2015年11月10日至今任本公司第六届监事会主席。

2、苏静祎，女，1973年3月出生，汉族，中共党员，南开大学金融学系金融学专业本科，北京大学工商管理硕士，高级经济师。历任中昊财务有限责任公司投资部副经理，昊华资产管理有限公司资产部主任，中国昊华化工（集团）总公司管理信息部主任助理，中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室主任助理、办公室高级副主任。现任中国昊华化工集团股份有限公司办公室主任，2015年12月10日至今任本公司第六届董事会董事。

3、张德志，男，1979年2月出生，汉族，中共党员，黑龙江大学哲学与公共管理学院社会学专业本科，北京化工大学项目管理工程硕士，高级经济师。历任中国昊华化工（集团）总公司人力资源部主任助理、人事部副主任，中国昊华化工集团股份有限公司党委组织部部长、人事部副主任（主持工作，主任级）。

4、冉绍春，男，1970年7月出生，汉族，中共党员，西南石油学院海工系海洋石油工程专业本科，上海交通大学船舶与海洋工程专业工程硕士，高级工程师。历任胜利石油管理局海洋采油厂安全总监，国家安全生产监督管理总局监督管理一司监督管理一处副处级干部、监督管理一处副调研员、综合处副处长、监督管理二处处长，中国昊华化工集团股份有限公司安全总监。

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2019-010

四川天一科技股份有限公司

2018年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.与上年同期（法定披露数据）相比，公司2018年年度归属于上市公司股东的净利润预计为51,000万元到54,000万元，同比增加45,100.00万元到48,100.00万元，同比增长765.96%到816.92%；预计基本每股收益为0.61元至0.65元，同比增加0.41元至0.45元。

与上年同期（同一控制下企业合并追溯重述后数据）相比，公司2018年年度归属于上市公司股东的净利润预计将增加19,000万元到21,000万元，同比增长58.52%到64.68%；预计基本每股收益增加0.22元至0.26元。

2.公司本期归属于上市公司股东的净利润预增原因：

（1）与上年同期（法定披露数据）相比增加的原因主要系2018年度发行股份购买中昊晨光化工研究院有限公司等11家公司100%股权，按照同一控制下企业合并的方式将期初至合并日之间的损益纳入合并范围所致。

上述发行股份购买资产事项对应报表合并日为2018年12月31日，按照同一控制下企业合并方式处理，2018年度本公司当期损益涵盖中昊晨光化工研究院有限公司等11家公司2018年1-12月的损益。

（2）与上年同期（同一控制下企业合并追溯重述后数据）相比增加的原因主要系氟材料等主要产品在上游原材料价格上行的推动下及市场供需结构得以显著改善的情况下实现价格上涨，同时伴随技术落地、产业化进程加快，新产品陆续投放市场，公司产品结构得到持续优化、销量明显增加，综合带动公司业绩增长。

3.根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2008）》规定，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益归属于非经常性损益。

上述发行股份购买资产事项对应报表合并日为2018年12月31日，因此本公司将纳入合并范围的中昊晨光化工研究院有限公司等11家公司2018年1-12月产生的合并损益作为非经常性损益处理。

综上，扣除非经常性损益后，与上年同期相比（法定披露数据）归属于上市公司股东的净利润预计增加2,300万元到2,600万元，同比增长44.42%到50.21%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，与上年同期（法定披露数据）相比，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为51,000万元到54,000万元，同比增加45,100.00万元到48,100.00万元，同比增长765.96%到816.92%；预计基本每股收益为0.61元至0.65元，同比增加0.41元至0.45元。

与上年同期（同一控制下企业合并追溯重述后数据）相比，预计2018年年度归属于上市公司股东的净利润预计将增加19,000万元到21,000万元，同比增长58.52%到64.68%；预计基本每股收益增加0.22元至0.26元。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,300万元到2,600万元，同比增长44.42%到50.21%。

（三）本次业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：5,888.18万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：5,177.78万元。

同一控制下企业合并追溯重述后归属于上市公司股东的净利润为32,468.20万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,618.35万元。

（二）基本每股收益：0.20元。

同一控制下企业合并追溯重述后基本每股收益：0.39元。

三、本期业绩预增的主要原因

1. 与上年同期（法定披露数据）相比增加的原因主要系2018年度发行股份购买中昊晨光化工研究院有限公司等11家公司100%股权，按照同一控制下企业合并的方式将期初至合并日之间的损益纳入合并范围所致。

上述发行股份购买资产事项对应报表合并日为2018年12月31日，按照同一控制下企业合并方式处理，2018年度本公司当期损益涵盖中昊晨光化工研究院有限公司等11家公司2018年1-12月的损益。

2. 与上年同期（同一控制下企业合并追溯重述后数据）相比增加的原因主要系氟材料等主要产品在上游原材料价格上行的推动下及市场供需结构得以显著改善的情况下实现价格上涨，同时伴随技术落地、产业化进程加快，新产品陆续投放市场，公司产品结构得到持续优化、销量明显增加，综合带动公司业绩增长。

四、风险提示

公司本次预告业绩未经注册会计师审计；公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2019年1月31日

●报备文件：

1、天科股份董事会关于本期业绩预告的情况说明；

2、天科股份董事长、审计委员会负责人、总经理、财务总监及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。